卡地亚继承人因涉嫌使用USDT洗钱被捕

马克西米利安·德·霍普·卡蒂埃和五名哥伦比亚人因涉嫌使用Tether USDT洗钱而被捕并被起诉。据称，这六人通过美国向哥伦比亚转移资金，以此洗钱。

美国司法部指控该团伙串谋洗钱，理由是他们涉嫌参与一个通过全球最大的稳定币 Tether 洗钱的网络。. 

此外，马克西米利安·德·霍普还被指控犯有洗钱、银行欺诈以及利用卡地亚在美国设立的空壳公司系统经营无牌汇款业务等罪行。他的同伙祖鲁阿加·杜克、洛佩兹·奥尔蒂斯、亚历山大·塞瓦略斯和阿德里安·费尔南多也被指控合谋向美国走私超过100公斤的可卡因。. 

此案已移交美国地区法官玛丽·凯·维斯科西尔审理。以下是美国检察官达米安·威廉姆斯的发言。. 

“今天提出的指控表明，本办公室致力于起诉国际贩毒分子，并瓦解企图利用美国金融体系的复杂洗钱网络……此外，卡地亚还被指控在与该洗钱网络合作期间犯下一系列金融犯罪，导致数亿美元的非法交易。.”

USDT 又一次被指控用于洗钱活动， 这对 Tether 来说无疑是又一次打击，因为他们正努力清理网络并确保 USDT 的使用符合他们的合规措施。 

USDT卷入洗钱丑闻——Tether的解决之道 

Tether 的 USDT 代币曾多次卷入洗钱和其他非法活动案件。因此，Tether 近期宣布 与 Chainalysis 合作 ，旨在规范 USDT 在二级市场的使用。 

此次合作旨在通过监控解决方案确保 Tether 生态系统内的合规措施。上月底， Cryptopolitan的 Yaroslav Belkin 与 Tether 首席执行官 Paolo Ardoino进行了一次独家对话，Ardoino 概述了 USDT 的发展历程及其在美国以外地区的影响。

Paolo 和 Tether 一直坚定不移地致力于保障 USDT 的使用，并通过最近与 Chainalysis 的合作，将集中精力通过深入的市场分析来监控关键的、可dent的关注领域。. 

这款由区块链数据公司 Chainalysis 开发的定制工具，将整合非法交易检测工具以及大账户监控工具，以帮助遏制稳定币的非法使用。.