- 路易·卡地亚的直系后裔马克西米利安·德·胡普在迈阿密被美国司法部逮捕。
- 据称，马克西米利安·德·胡普与一个哥伦比亚贩毒集团合作，参与了洗钱计划。
- 截至被捕时，他涉嫌洗白高达1400万美元的USDT。
Maximilien de Hoop Cartier 和五名哥伦比亚人已被逮捕，并被指控使用 Tether USDT 从毒品贩运收益中进行洗钱。据称，这六人正在从这些收益中洗钱，并通过美国向哥伦比亚进行转账。
美国司法部指控该团伙共谋进行洗钱，基于他们据称参与了一个通过世界上最大的稳定币 Tether 洗钱数百万美元的network。
此外，Maximilien de Hoop 还被指控洗钱、银行欺诈以及经营无牌照货币传输业务，这是基于 Cartier 在美国的壳公司体系。他的同伙 Zuluaga Duque、Lopez Ortiz、Alexander Ceballos 和 Adrian Fernando 也被指控共谋向美国进口超过 100 公斤的可卡因。
此案已被分配给美国地区法官 Mary Kay Vyskocil。以下是美国检察官 Damian Williams 的发言。
“今天提出的指控证明了本办公室起诉国际毒品贩子并穿透企图利用美国金融系统的复杂洗钱网络的承诺……据称，Cartier 在与该洗钱网络合作期间还犯了一系列金融犯罪，导致价值数亿美元的非法交易.”
USDT 涉嫌用于又一宗洗钱计划，这对 Tether 来说是又一次打击，因为他们正努力清理其网络并确保 USDT 的使用符合其合规措施。
USDT 与洗钱——Tether 的决心
Tether 的 USDT 已在多起涉及洗钱和其他非法活动的非法案件中被提及。因此，就在最近，Tether 宣布其与 Chainalysis 的合作，旨在规范 USDT 在二级市场上的使用。
该合作旨在通过监控解决方案确保 Tether 生态系统内的合规措施。上个月底，Cryptopolitan 的 Yaroslav Belkin 与 Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 进行了一次独家对话，他在对话中概述了 USDT 的演变及其在美国以外的影响。
Paolo 和 Tether 一直坚定地确保 USDT 的使用，并通过最近与 Chainalysis 的合作，它将集中精力通过深入的市场分析监控关键的可识别关注领域。
由区块链数据公司 Chainalysis 开发的定制工具将纳入非法交易检测工具以及大型账户监控工具，以帮助遏制稳定币的非法使用。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
