- Maximilien de Hoop, ein direkter Nachkomme von Louis Cartier, wurde in Miami vom Justizministerium festgenommen.
- Maximilien de Hoop soll angeblich mit einer kolumbianischen Drogenkartell-Gruppe bei einem Geldwäscheschema zusammengearbeitet haben.
- Bis zu seiner Verhaftung soll er bis zu 14 Millionen Dollar in USDT gewaschen haben.
Maximilien de Hoop Cartier und fünf Kolumbianer wurden festgenommen und angeklagt, Geldwäsche aus Drogenhandelserlösen unter Verwendung von Tether USDT begangen zu haben. Die sechs sollen angeblich Geld aus diesen Erlösen gewaschen und Überweisungen nach Kolumbien über die USA getätigt haben.
Das Justizministerium hat die Gruppe der Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, basierend auf ihrer angeblichen Beteiligung an einem Netzwerk, das Millionen von Dollar durch den weltweit größten Stablecoin, Tether, wusch.
Darüber hinaus wurde Maximilien de Hoop auch der Geldwäsche, Bankbetrugs und des Betriebs unlizenzierter Geldüberweisungsunternehmen angeklagt, basierend auf Cartiers System von Briefkastenfirmen in den USA. Seine Kollegen Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos und Adrian Fernando wurden ebenfalls der Verschwörung angeklagt, mehr als 100 Kilogramm Kokain in die USA einzuführen.
Der Fall wurde seitdem dem US-Bezirksrichter Mary Kay Vyskocil zugewiesen. Und hier ist, was der US-Staatsanwalt Damian Williams dazu zu sagen hatte.
“Die heute erhobenen Anklagen zeigen das Engagement dieses Büros, internationale Drogenhändler zu verfolgen und komplexe Geldwäschenetzwerke zu durchdringen, die das US-Finanzsystem ausnutzen wollen… Cartier wird zusätzlich vorgeworfen, eine Reihe finanzieller Straftaten begangen zu haben, während er mit diesem Geldwäschenetzwerk zusammenarbeitete, was zu Hunderten von Millionen Dollar an illegalen Transaktionen führte..”
Die angebliche Nutzung von USDT in einem weiteren Geldwäscheschema kommt als weiterer Schlag für Tether, da sie Mühe haben, ihr Netzwerk zu bereinigen und sicherzustellen, dass die Nutzung von USDT ihren Compliance-Maßnahmen entspricht.
USDT in Geldwäsche – Tethers Entschlossenheit
Tethers USDT wurde in mehreren illegalen Fällen erwähnt, die Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten betreffen. Infolgedessen hat Tether kürzlich seine Partnerschaft mit Chainalysis bekannt, um die Nutzung von USDT in den Sekundärmärkten zu regulieren.
Die Partnerschaft zielt darauf ab, Compliance-Maßnahmen innerhalb von Tethers Ökosystem durch eine Überwachungslösung sicherzustellen. Ende letzten Monats führte Cryptopolitans Yaroslav Belkin ein Exklusivgespräch mit Paolo Ardoino, dem CEO von Tether, der die Entwicklung und Auswirkungen von USDT über die USA hinaus darlegte.
Paolo und Tether sind bestrebt, die Nutzung von USDT zu sichern, und durch die jüngste Zusammenarbeit mit Chainalysis wird es seine Energie darauf konzentrieren, wichtige identifizierbare Bereiche von Bedenken durch tiefe Marktanalysen zu überwachen.
Das maßgeschneiderte Tool, entwickelt von der Blockchain-Datenfirma Chainalysis, wird Tools zur Erkennung illegaler Transaktionen sowie Tools zur Überwachung großer Konten integrieren, um die illegale Nutzung des Stablecoins einzudämmen.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA) und besitzt einen Abschluss in Aktuarmathematik. Collins war zuvor als Autor und Redakteur bei Geek Computer und CoinRabbit tätig.
