Cartier-Erbe wegen mutmaßlicher Geldwäsche mit USDT verhaftet

Maximilien de Hoop Cartier und fünf Kolumbianer wurden wegen Geldwäsche aus Drogenhandelserlösen unter Verwendung von Tether USDT verhaftet und angeklagt . Die sechs sollen die Gelder aus diesem Drogenhandel gewaschen und über die USA nach Kolumbien transferiert haben

Das Justizministerium erhob Anklage gegen die Gruppe wegen Verschwörung zur Geldwäsche aufgrund ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem Netzwerk, das Millionen von Dollar über den weltweit größten Stablecoin Tether wusch. 

Maximilien de Hoop wurde darüber hinaus wegen Geldwäsche, Bankbetrug und des Betriebs nicht lizenzierter Geldtransfergeschäfte angeklagt, die auf Cartiers System von Briefkastenfirmen in den USA basierten. Seine Komplizen Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos und Adrian Fernando wurden ebenfalls wegen Verschwörung zum Import von mehr als 100 Kilogramm Kokain in die USA angeklagt. 

Der Fall wurde inzwischen der US-Bezirksrichterin Mary Kay Vyskocil zugewiesen. Und hier ist, was US-Staatsanwalt Damian Williams dazu zu sagen hatte. 

“Die heute erhobenen Anklagen belegen das Engagement unserer Behörde im Kampf gegen internationale Drogenhändler und die Zerschlagung komplexer Geldwäschenetzwerke, die das US-Finanzsystem ausnutzen wollen. … Cartier wird darüber hinaus vorgeworfen, im Rahmen seiner Tätigkeit für dieses Geldwäschenetzwerk eine Reihe von Finanzvergehen begangen zu haben, die zu illegalen Transaktionen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar führten..”

Der mutmaßliche Einsatz von USDT in einem weiteren Geldwäschefall ist ein weiterer Schlag für Tether, das sich bemüht, sein Netzwerk zu bereinigen und sicherzustellen, dass die Nutzung von USDT seinen Compliance-Maßnahmen entspricht. 

USDT in Geldwäsche – Tethers Entschlossenheit 

Tethers USDT wurde in mehreren Fällen von Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten erwähnt. Daher kündigte Tether kürzlich eine Partnerschaft mit Chainalysis , um die Verwendung von USDT auf den Sekundärmärkten zu regulieren. 

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Einhaltung von Vorschriften innerhalb des Tether-Ökosystems durch eine Überwachungslösung sicherzustellen. Ende letzten Monats Cryptopolitanführte Yaroslav Belkin von exklusives Gespräch mit Paolo Ardoino, dem CEO von Tether, der die Entwicklung und die Auswirkungen von USDT über die USA hinaus erläuterte. 

Paolo und Tether haben sich weiterhin konsequent für die Sicherung der Verwendung von USDT eingesetzt und werden sich durch die jüngste Zusammenarbeit mit Chainalysis darauf konzentrieren,dentidentifizierbare Problembereiche durch eingehende Marktanalysen zu überwachen. 

Das von dem Blockchain-Datenunternehmen Chainalysis entwickelte, maßgeschneiderte Tool wird sowohl Werkzeuge zur Erkennung illegaler Transaktionen als auch Werkzeuge zur Überwachung großer Konten beinhalten, um die illegale Nutzung des Stablecoins einzudämmen.