- تم اعتقال ماكسيميليان دي هوب، وهو نسل مباشر لوي كارتييه، في ميامي من قبل وزارة العدل.
- ووفقاً للادعاءات، كان ماكسيميليان دي هوب يتعاون مع عصابة كارتيل للمخدرات الكولومبية في مخطط لغسل الأموال.
- وقد غسل ما يصل إلى 14 مليون دولار أمريكي من عملة USDT حتى وقت اعتقاله.
تم اعتقال ماكسيميليان دي هوب كارتيه وخمسة كولومبيين واتهامهم بغسل الأموال من عائدات الاتجار بالمخدرات باستخدام تيثير USDT. يُزعم أن الستة كانوا يغسلون الأموال من هذه العائدات، ويقومون بتحويلات إلى كولومبيا عبر الولايات المتحدة.
اتهمت وزارة العدل المجموعة بالتآمر لارتكاب غسل الأموال بناءً على مشاركتها المزعومة في شبكة غسلت ملايين الدولارات عبر أكبر عملة مستقرة في العالم، تيثير.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام ماكسيميليان دي هوب بغسل الأموال، واحتيال مصرفي، وتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة بناءً على نظام شركات الصدف لـ كارتيه القائم في الولايات المتحدة. كما تم اتهام نظرائه، زولواغا دوكي، لوبيز أورتيز، ألكسندر سيبالوس، وأدريان فيرناندو، بالتآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة بكميات تزيد عن 100 كيلوغرام.
تم تعيين القضية منذ ذلك الحين للقاضي الاتحادي الأمريكي ماري كاي فيسكوسيل. وإليك ما قاله المدعي العام داميán ويليامز.
“تثبت التهم المرفوعة اليوم التزام مكتبنا بمقاضاة متعاطفي المخدرات الدوليين وتجاوز شبكات غسل الأموال المعقدة التي تسعى لاستغلال النظام المالي الأمريكي… يُزعم أيضاً أن كارتيه ارتكب سلسلة من الجرائم المالية أثناء العمل مع هذه شبكة غسل الأموال التي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من المعاملات غير القانونية.”
يأتي الاستخدام المزعوم لـ USDT في مخطط غسل أموال آخر كضربة أخرى لـ تيثير، حيث تكافح لتنظيف شبكتها وضمان أن استخدام USDT يتوافق مع إجراءات الامتثال الخاصة بها.
USDT في غسل الأموال – عزم تيثير
تم ذكر USDT الخاص بـ تيثير في قضايا غير قانونية متعددة تتعلق بغسل الأموال وأنشطة غير قانونية أخرى. ونتيجة لذلك، أعلنت تيثير مؤخراً عن شراكتها مع تشيناليسيس في محاولة لتنظيم استخدام USDT في الأسواق الثانوية.
تهدف الشراكة إلى ضمان تدابير الامتثال داخل نظام تيثير البيئي من خلال حل مراقبة. في أواخر الشهر الماضي، أجرى ياروسلاف بيلكين من Cryptopolitan محادثة حصرية مع باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لـ تيثير، الذي يوضح تطور USDT وتأثيره بما يتجاوز الولايات المتحدة.
بقي باولو وتيثير ثابتين في تأمين استخدام USDT، ومن خلال تعاونها الأخير مع تشيناليسيس، ستركز طاقتها على مراقبة المجالات الرئيسية المثيرة للقلق من خلال التحليل العميق للسوق.
ستدمج الأداة المخصصة، التي طورتها شركة بيانات البلوكشين تشيناليسيس، أدوات كشف المعاملات غير القانونية بالإضافة إلى أدوات مراقبة الحسابات الكبيرة للمساعدة في كبح الاستخدام غير القانوني للعملة المستقرة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
