أُلقي القبض على ماكسيميليان دي هوب كارتييه وخمسة كولومبيين ووجهت إليهم تهمة غسل الأموال من عائدات تهريب المخدرات باستخدام عملة تيثر الرقمية (USDT). ويُزعم أن الستة كانوا يغسلون الأموال من هذه العائدات، ويحولونها إلى كولومبيا عبر الولايات المتحدة.
وجهت وزارة العدل اتهامات إلى المجموعة بالتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال بناءً على مشاركتهم المزعومة في شبكة قامت بغسل ملايين الدولارات من خلال أكبر عملة مستقرة في العالم، وهي Tether.
بالإضافة إلى ذلك، وُجهت إلى ماكسيميليان دي هوب تهم غسل الأموال والاحتيال المصرفي وإدارة شركات تحويل أموال غير مرخصة بالاعتماد على نظام شركات وهمية تابعة لكارتييه في الولايات المتحدة. كما وُجهت إلى نظرائه، زولواغا دوكي ولوبيز أورتيز وألكسندر سيبايوس وأدريان فرناندو، تهمة التآمر لاستيراد أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
أُحيلت القضية لاحقًا إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماري كاي فيسكوسيل. وإليكم ما قاله المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز.
“تُظهر التهم الموجهة اليوم التزام هذا المكتب بملاحقة تجار المخدرات الدوليين وكشف شبكات غسيل الأموال المعقدة التي تسعى لاستغلال النظام المالي الأمريكي... كما يُزعم أن كارتييه ارتكب سلسلة من الجرائم المالية أثناء عمله مع هذه الشبكة، مما أسفر عن معاملات غير قانونية بمئات الملايين من الدولارات.”
إن استخدام عملة USDT المزعوم في مخطط آخر لغسيل الأموال يمثل ضربة أخرى لشركة Tether، حيث تكافح الشركة لتنظيف شبكتها وضمان أن استخدام عملة USDT يتوافق مع إجراءات الامتثال الخاصة بها.
عملة USDT في غسيل الأموال – شركة Tether's Resolve
ذُكرت عملة USDT التابعة لشركة Tether في العديد من القضايا غير القانونية المتعلقة بغسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. ونتيجة لذلك، أعلنت Tether مؤخرًا عن شراكتها مع Chainalysis بهدف تنظيم استخدام USDT في الأسواق الثانوية.
تهدف هذه الشراكة إلى ضمان تطبيق إجراءات الامتثال ضمن منظومة Tether من خلال حلول المراقبة. وفي أواخر الشهر الماضي، أجرى ياروسلاف بيلكين من Cryptopolitan حوارًا حصريًا مع باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، الذي استعرض فيه تطور عملة USDT وتأثيرها خارج الولايات المتحدة.
لقد ظل باولو وشركة Tether ثابتين في تأمين استخدام USDT، ومن خلال تعاونهما الأخير مع Chainalysis، سيركزان جهودهما على مراقبة المجالات الرئيسية التي يمكنdentوالتي تثير القلق من خلال تحليل السوق المتعمق.
ستتضمن الأداة المخصصة، التي طورتها شركة بيانات البلوك تشين Chainalysis، أدوات الكشف عن المعاملات غير القانونية بالإضافة إلى أدوات مراقبة الحسابات الكبيرة للمساعدة في الحد من الاستخدام غير القانوني للعملة المستقرة.
