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- ルイ・カルティエの直系の子孫であるマクシミリアン・デ・フープがマイアミで司法省に逮捕された。.
- マクシミリアン・デ・フープは、マネーロンダリング計画においてコロンビアの麻薬カルテルグループに協力していた疑いがある。.
- 彼は逮捕までにUSDTで最大1400万ドルを洗浄したとされている。.
マクシミリアン・デ・フープ・カルティエとコロンビア人5人が、テザー（USDT）を利用した麻薬密売の収益によるマネーロンダリングの容疑で逮捕、 起訴された 。6人はこれらの収益を米国経由でコロンビアに送金し、マネーロンダリングを行っていたとされている。
司法省は、世界最大のステーブルコイン「テザー」を通じて数百万ドルをマネーロンダリングするネットワークに参加していたとして、このグループをマネーロンダリング共謀の罪で起訴した。.
さらに、マクシミリアン・デ・フープは、マネーロンダリング、銀行詐欺、そしてカルティエの米国に拠点を置くダミー会社システムに基づく無認可の送金事業の運営でも起訴された。彼の同僚であるズルアガ・ドゥケ、ロペス・オルティス、アレクサンダー・セバージョス、エイドリアン・フェルナンドも、100キロを超えるコカインを米国に輸入する共謀の罪で起訴された。.
この事件はその後、メアリー・ケイ・ヴィスコシル連邦地方判事に委任されました。ダミアン・ウィリアムズ連邦検事の発言は以下のとおりです。.
“本日提起された告訴は、国際的な麻薬密売人を起訴し、米国の金融システムを悪用しようとする複雑なマネーロンダリングネットワークを摘発するという当局の取り組みを示すものである…カルティエはさらに、このマネーロンダリングネットワークに関与していた間に、数億ドル相当の違法取引をもたらした一連の金融犯罪を犯したとされている。.”
USDTが またしても資金洗浄 は、ネットワークの浄化とUSDTの利用がコンプライアンス基準を満たしていることの確保に苦慮しているTetherにとって、さらなる打撃となる。
USDTをマネーロンダリングに利用 – テザーの決意
TetherのUSDTは、マネーロンダリングやその他の違法行為に関わる複数の事件で言及されてきた。そのため、Tetherは最近、二次市場におけるUSDTの使用を規制する目的で、 Chainalysisとの提携 を発表した。
この提携は、監視ソリューションを通じて、Tetherのエコシステム内でのコンプライアンス対策を確実にすることを目指しています。先月末、 Cryptopolitanのヤロスラフ・ベルキンは 独占インタビュー 、USDTの進化と米国以外への影響について話を聞きました。
Paolo 氏と Tether 社は USDT の使用を確実に保護することに一貫して取り組んでおり、Chainalysis 社との最近の協力を通じて、徹底的な市場分析を通じて重要なdent可能な懸念事項を監視することに注力していきます。.
ブロックチェーンデータ企業チェイナリシスが開発したカスタマイズされたツールには、ステーブルコインの違法使用を抑制するために、違法取引検出ツールと大規模アカウント監視ツールが組み込まれている。.
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コリンズ・J・オコス
コリンズ・オコスは、仮想通貨とテクノロジー分野を8年間取材してきたジャーナリスト兼市場アナリストです。彼は公認財務アナリスト（CFA）の資格を持ち、アクチュアリーmaticの学位も取得しています。コリンズは以前、Geek ComputerとCoinRabbitでライター兼編集者として勤務していました。.
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