Cartierの相続人がUSDTを使用したマネーロンダリングの疑いで逮捕

Maximilien de Hoop Cartierと5人のコロンビア人が逮捕され、Tether USDTを使用して麻薬取引の収益からのマネーロンダリングでchargedされました。この6人は、これらの収益からのマネーロンダリングを行い、米国を通じてコロンビアへの送金を行っていたとされています。

司法省は、このグループを、世界最大のステーブルコインであるTetherを通じて数百万ドルのマネーロンダリングを行ったネットワークへの関与に基づき、マネーロンダリングの共謀で起訴しました。 

さらに、マキシミリアン・ド・フープ氏にも、米国に本拠を置くカルティエのシェルカンパニー制度に基づいた、マネーロンダリング、銀行詐欺、無許可の送金業務の運営の罪が問われています。彼の共犯者であるズルアガ・ドゥケ氏、ロペス・オルティス氏、アレクサンダー・セバロス氏、アドリアン・フェルナンド氏も、米国への100キログラムを超えるコカイン密輸の共謀で起訴されました。 

この事件は現在、米連邦地方裁判所のメアリー・ケイ・ヴィスコシル判事に割り当てられています。そして、米司法当局のダミアン・ウィリアムズ検事が以下のように述べています。 

“本日提起された訴状は、この検察庁が国際的な麻薬密輸業者の起訴と、米国の金融システムを利用しようとする複雑なマネーロンダリングネットワークの解明へのコミットメントを示すものです。カルティエはまた、このマネーロンダリングネットワークと連携して、数億ドル規模の違法取引をもたら一連の金融犯罪を犯したと疑われています。.”

USDTの alleged usage in yet another money laundering schemeは、Tetherにとってさらなる打撃となります。TetherはネットワークのクリーンアップとUSDTの使用がコンプライアンス措置に適合していることを確保することに苦労しています。

マネーロンダリングにおけるUSDT – テザーの決意 

TetherのUSDTは、マネーロンダリングやその他の違法行為を含む複数の違法事件で言及されてきました。その結果、Tetherは最近、二次市場でのUSDTの使用を規制する取り組みの一環として、partnership with Chainalysis を発表しました。

このパートナーシップは、監視ソリューションを通じてTetherのエコシステム内でのコンプライアンス措置を確保することを目指しています。先月末、CryptopolitanのYaroslav Belkinは、TetherのCEOであるPaolo Ardoinoとexclusive chatを行い、USDTの進化と米国を超えた影響について説明しました。

パオロとテザーはUSDTの利用を確保するために揺るぎない姿勢を維持しており、最近のチェーンalysisとの協力を通じて、市場分析を深めることで懸念される主要な特定可能な領域の監視にエネルギーを注ぐ予定です。 

ブロックチェーンデータ企業チェーンalysisによって開発されたこのカスタマイズツールは、違法取引の検出ツールと大口アカウントの監視ツールを組み込み、ステーブルコインの違法使用を抑制するのに役立ちます。