Наследник Картье арестован за предполагаемое отмывание денег с использованием USDT
Коллинс Дж. Окот
2 мин. чтения
- Максимилиен де Хуп, прямой потомок Луи Картье, был арестован в Майами Министерством юстиции США.
- По предварительным данным, Максимилиен де Хуп сотрудничал с колумбийской наркокартелью в рамках схемы по отмыванию денег.
- К моменту его ареста он, предположительно, отмыл до 14 миллионов долларов в USDT.
Максимильен де Хооп Картье и пятеро колумбийцев были арестованы и обвинены в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками, с использованием Tether USDT. Шестеро, как утверждается, отмывали деньги от этих поступлений, переводя их в Колумбию через США.
Министерство юстиции США предъявило группе обвинения в сговоре с целью отмывания денег на основании их предполагаемого участия в сети, которая отмыла миллионы долларов через крупнейший в мире стейблкоин Tether.
Кроме того, Максимилиен де Хуп также обвиняется в отмывании денег, банковском мошенничестве и ведении нелегальной деятельности по переводу денежных средств на основе системы офшорных компаний Cartier, базирующихся в США. Его сообщники, Зулага Дуке, Лопес Ортис, Александр Себальос и Адриан Фернандо, также обвиняются в сговоре с целью контрабандной ввозки кокаина в США в количестве, превышающем 100 килограммов.
С тех пор дело было передано на рассмотрение судье окружного суда США Мэри Кей Вискоцил. И вот что сказал прокурор США Дамиан Уильямс.
“Обвинения, предъявленные сегодня, демонстрируют приверженность нашего офиса преследованию международных наркоторговцев и раскрытию сложных схем отмывания денег, стремящихся эксплуатировать финансовую систему США… Кроме того, утверждается, что Cartier совершила ряд финансовых преступлений в сотрудничестве с этой сетью отмывания денег, что привело к незаконным транзакциям на сумму в сотни миллионов долларов..”
Предполагаемое использование USDT в еще одной схеме отмывания денег становится еще одним ударом по Tether, поскольку они борются за очистку своей сети и обеспечение соответствия использования USDT их мерам соблюдения нормативных требований.
USDT в отмывании денег – Решимость Tether
USDT Tether упоминался в нескольких незаконных делах, связанных с отмыванием денег и другими незаконными действиями. В результате совсем недавно Tether объявила о своем партнерстве с Chainalysis с целью регулирования использования USDT на вторичных рынках.
Партнерство направлено на обеспечение мер соблюдения в экосистеме Tether с помощью решения для мониторинга. В конце прошлого месяца Ярослав Белкин из Cryptopolitan провел эксклюзивное интервью с Паоло Ардойно, генеральным директором Tether, который описывает эволюцию и влияние USDT за пределами США.
Паоло и Tether оставались непоколебимыми в обеспечении безопасности использования USDT, и благодаря недавнему сотрудничеству с Chainalysis компания сосредоточит свои усилия на мониторинге ключевых выявленных зон риска посредством глубокого анализа рынка.
Индивидуальный инструмент, разработанный компанией блокчейн-данных Chainalysis, будет включать инструменты обнаружения незаконных транзакций, а также инструменты мониторинга крупных счетов, чтобы помочь сдержать незаконное использование стейблкоина.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Коллинс Дж. Окот
Коллинс Окот — журналист и аналитик рынка с 8-летним опытом освещения криптовалютной и технологической отраслей. Он является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA) и имеет степень в области актуарной математики. Ранее Коллинс работал писателем и редактором в Geek Computer и CoinRabbit.
