Максимилиан де Хуп Картье и пятеро колумбийцев были арестованы и обвинены в отмывании денег, полученных от наркоторговли, с использованием Tether USDT. Предполагается, что шестеро отмывали деньги, полученные от этой деятельности, переводя их в Колумбию через США.
Министерство юстиции предъявило группе обвинение в сговоре с целью отмывания денег на основании их предполагаемого участия в сети, которая отмывала миллионы долларов через крупнейший в мире стейблкоин Tether.
Кроме того, Максимилиану де Хупу также предъявлены обвинения в отмывании денег, банковском мошенничестве и организации нелицензированной деятельности по переводу денежных средств на основе системы подставных компаний Cartier, зарегистрированных в США. Его сообщникам, Зулуаге Дуке, Лопесу Ортису, Александру Себальосу и Адриану Фернандо, также предъявлены обвинения в сговоре с целью ввоза в США более 100 килограммов кокаина.
Дело было передано судье окружного суда США Мэри Кей Выскосил. Вот что сказал прокурор США Дэмиан Уильямс.
“Предъявленные сегодня обвинения демонстрируют приверженность нашего ведомства преследованию международных наркоторговцев и раскрытию сложных сетей отмывания денег, стремящихся использовать финансовую систему США… Кроме того, Картье обвиняется в совершении ряда финансовых преступлений в рамках работы с этой сетью отмывания денег, в результате чего были совершены незаконные операции на сотни миллионов долларов.”
Предполагаемое использование USDT в очередной схеме отмывания денег стало очередным ударом для Tether, компании, которая изо всех сил пытается очистить свою сеть и обеспечить соответствие использования USDT установленным нормам.
Использование USDT в борьбе с отмыванием денег – решимость Tether
USDT от Tether фигурирует в многочисленных делах, связанных с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. В результате, совсем недавно Tether объявил о партнерстве с Chainalysis с целью регулирования использования USDT на вторичном рынке.
Цель партнерства — обеспечить соблюдение нормативных требований в экосистеме Tether с помощью решения для мониторинга. В конце прошлого месяца Ярослав Белкин из Cryptopolitan эксклюзивную беседу с Паоло Ардоино, генеральным директором Tether, который рассказал об эволюции USDT и его влиянии за пределами США.
Паоло и Tether остаются непреклонными в стремлении обеспечить использование USDT, и благодаря недавнему сотрудничеству с Chainalysis, они сосредоточат свои усилия на мониторингеdentпроблемных областей посредством глубокого анализа рынка.
Разработанный компанией Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейн-данных, специализированный инструмент будет включать в себя средства обнаружения незаконных транзакций, а также инструменты мониторинга крупных счетов, чтобы помочь пресечь незаконное использование стейблкоина.
