Maximilien de Hoop Cartier et cinq Colombiens ont été arrêtés et inculpés de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants via la cryptomonnaie Tether USDT. Les six individus auraient blanchi cet argent en effectuant des transferts vers la Colombie via les États-Unis.
Le ministère de la Justice a inculpé le groupe de complot en vue de blanchiment d'argent sur la base de sa participation présumée à un réseau qui a blanchi des millions de dollars via Tether, la plus grande cryptomonnaie stable au monde.
Par ailleurs, Maximilien de Hoop est également inculpé de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et d'exploitation d'un réseau de transfert de fonds illégal, s'appuyant sur le système de sociétés écrans de Cartier basé aux États-Unis. Ses complices, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos et Adrian Fernando, sont quant à eux inculpés de complot en vue d'importer plus de 100 kilos de cocaïne aux États-Unis.
L'affaire a depuis été confiée à la juge de district américaine Mary Kay Vyskocil. Voici ce qu'a déclaré le procureur fédéral Damian Williams.
“Les accusations portées aujourd'hui témoignent de l'engagement de ce bureau à poursuivre les trafiquants internationaux de drogue et à démanteler les réseaux complexes de blanchiment d'argent qui cherchent à exploiter le système financier américain… Il est également reproché à Cartier d'avoir commis une série d'infractions financières dans le cadre de sa collaboration avec ce réseau de blanchiment d'argent, infractions qui ont donné lieu à des transactions illégales se chiffrant en centaines de millions de dollars.”
L'utilisation présumée de l'USDT dans un nouveau système de blanchiment d'argent constitue un nouveau coup dur pour Tether, qui lutte déjà pour assainir son réseau et garantir que l'utilisation de l'USDT respecte ses normes de conformité.
L'USDT dans le blanchiment d'argent : la résolution de Tether
L'USDT de Tether a été impliqué dans de nombreuses affaires illégales liées au blanchiment d'argent et à d'autres activités illicites. En conséquence, Tether a récemment annoncé un partenariat avec Chainalysis afin de réglementer l'utilisation de l'USDT sur les marchés secondaires.
Ce partenariat vise à garantir la conformité réglementaire au sein de l'écosystème Tether grâce à une solution de surveillance. Fin du mois dernier, Yaroslav Belkin de Cryptopolitan entretenu en exclusivité avec Paolo Ardoino, PDG de Tether, qui a détaillé l'évolution et l'impact de l'USDT au-delà des États-Unis.
Paolo et Tether sont restés fermes dans leurs efforts pour sécuriser l'utilisation de l'USDT et, grâce à sa récente collaboration avec Chainalysis, ils concentreront leurs efforts sur la surveillance des principaux points d'inquiétudedentgrâce à une analyse approfondie du marché.
Cet outil personnalisé, développé par la société de données blockchain Chainalysis, intégrera des outils de détection des transactions illégales ainsi que des outils de surveillance des comptes importants afin de contribuer à freiner l'utilisation illégale du stablecoin.
