L'héritier de Cartier arrêté pour blanchiment d'argent présumé en utilisant l'USDT

Maximilien de Hoop Cartier et cinq Colombiens ont été arrêtés et inculpés de blanchiment d'argent provenant de profits de trafic de drogue en utilisant Tether USDT. Les six auraient blanchi de l'argent provenant de ces profits, effectuant des transferts vers la Colombie via les États-Unis.

Le Département de la Justice a inculpé le groupe de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent sur la base de leur participation présumée à un réseau qui a blanchi des millions de dollars à travers la plus grande stablecoin au monde, Tether. 

De plus, Maximilien de Hoop a également été inculpé de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et d'exploitation d'entreprises de transfert d'argent sans licence, sur la base du système de Cartier utilisant des sociétés écrans aux États-Unis. Ses complices, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos et Adrian Fernando, ont également été inculpés de complot en vue d'importer plus de 100 kilos de cocaïne aux États-Unis. 

L'affaire a depuis été attribuée au juge fédéral Mary Kay Vyskocil. Voici ce que le procureur américain Damian Williams a déclaré. 

“Les charges portées aujourd'hui démontrent l'engagement de ce bureau à poursuivre les trafiquants de drogue internationaux et à percer les réseaux complexes de blanchiment d'argent cherchant à exploiter le système financier américain… Cartier est en outre accusé d'avoir commis une série d'infractions financières tout en travaillant avec ce réseau de blanchiment d'argent, ce qui a résulté en des transactions illicutes d'une valeur de centaines de millions de dollars.”

L'utilisation présumée de l'USDT dans un autre schéma de blanchiment d'argent constitue un nouveau coup dur pour Tether, qui peine à nettoyer son réseau et à s'assurer que l'utilisation de l'USDT respecte ses mesures de conformité.

L'USDT dans le blanchiment d'argent – La détermination de Tether 

L'USDT de Tether a été mentionné dans de nombreuses affaires illégales impliquant du blanchiment d'argent et d'autres activités illégales. Par conséquent, Tether a récemment annoncé son partenariat avec Chainalysis dans le but de réglementer l'utilisation de l'USDT sur les marchés secondaires.

Le partenariat vise à assurer les mesures de conformité au sein de l'écosystème de Tether grâce à une solution de surveillance. Fin du mois dernier, Yaroslav Belkin de Cryptopolitan a eu une conversation exclusive avec Paolo Ardoino, le PDG de Tether, qui a décrit l'évolution et l'impact de l'USDT au-delà des États-Unis.

Paolo et Tether sont restés fermes dans la sécurisation de l'utilisation de l'USDT, et grâce à sa récente collaboration avec Chainalysis, elle concentrera son énergie sur la surveillance des domaines identifiables clés préoccupants grâce à une analyse approfondie du marché. 

L'outil personnalisé, développé par l'entreprise de données blockchain Chainalysis, intégrera des outils de détection des transactions illégales ainsi que des outils de surveillance des grands comptes pour aider à limiter l'utilisation illégale de la stablecoin.