Maximilien de Hoop Cartier e cinque colombiani sono stati arrestati e accusati di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga tramite Tether USDT. I sei avrebbero riciclato denaro proveniente da questi proventi, effettuando trasferimenti in Colombia attraverso gli Stati Uniti.
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato il gruppo di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro sulla base della loro presunta partecipazione a una rete che riciclava milioni di dollari tramite la più grande stablecoin del mondo, Tether.
Inoltre, Maximilien de Hoop è stato accusato di riciclaggio di denaro, frode bancaria e gestione di attività di trasferimento di denaro senza licenza basate sul sistema di società fittizie di Cartier con sede negli Stati Uniti. I suoi omologhi, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos e Adrian Fernando, sono stati accusati anche di cospirazione per l'importazione di cocaina negli Stati Uniti in quantità superiori a 100 chili.
Il caso è stato poi assegnato al giudice distrettuale statunitense Mary Kay Vyskocil. Ecco cosa ha detto il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams.
“Le accuse presentate oggi dimostrano l'impegno di questo Ufficio nel perseguire i trafficanti di droga internazionali e nello smascherare le complesse reti di riciclaggio di denaro che cercano di sfruttare il sistema finanziario statunitense... Cartier è inoltre accusato di aver commesso una serie di reati finanziari mentre lavorava con questa rete di riciclaggio di denaro che ha portato a transazioni illecite per un valore di centinaia di milioni di dollari.”
Il presunto utilizzo di USDT in un altro schema di riciclaggio di denaro rappresenta un ulteriore duro colpo per Tether, che sta lottando per ripulire la propria rete e garantire che l'utilizzo di USDT rispetti le misure di conformità.
USDT nel riciclaggio di denaro – La determinazione di Tether
L'USDT di Tether è stato menzionato in numerosi casi di riciclaggio di denaro e altre attività illecite. Di conseguenza, di recente Tether ha annunciato la sua partnership con Chainalysis nel tentativo di regolamentare l'utilizzo dell'USDT nei mercati secondari.
La partnership mira a garantire la conformità all'interno dell'ecosistema Tether attraverso una soluzione di monitoraggio. Alla fine del mese scorso, Yaroslav Belkin di Cryptopolitan ha avuto una Cryptopolitan esclusiva con Paolo Ardoino, CEO di Tether, che ha delineato l'evoluzione e l'impatto di USDT oltre gli Stati Uniti.
Paolo e Tether sono rimasti fermi nel garantire l'utilizzo di USDT e, grazie alla recente collaborazione con Chainalysis, concentreranno le loro energie sul monitoraggio delle principali aree di interessedentattraverso un'analisi approfondita del mercato.
Lo strumento personalizzato, sviluppato dalla società di dati blockchain Chainalysis, integrerà strumenti di rilevamento delle transazioni illegali e strumenti di monitoraggio di grandi account per contribuire a limitare l'uso illegale della stablecoin.
