Erede di Cartier arrestato per presunto riciclaggio di denaro utilizzando USDT

Maximilien de Hoop Cartier e cinque colombiani sono stati arrestati e accusati di riciclaggio di denaro proveniente da proventi di traffico di droga utilizzando Tether USDT. I sei avrebbero riciclato denaro da questi proventi, effettuando trasferimenti verso la Colombia attraverso gli Stati Uniti.

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato il gruppo di cospirazione per il riciclaggio di denaro, basandosi sulla loro presunta partecipazione a una rete che ha riciclato milioni di dollari attraverso la stablecoin più grande al mondo, Tether. 

Inoltre, Maximilien de Hoop è stato accusato di riciclaggio di denaro, frode bancaria e gestione di attività di trasmissione di denaro senza licenza, basate sul sistema di società di comodo di Cartier negli Stati Uniti. I suoi complici, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos e Adrian Fernando, sono stati anche accusati di cospirazione per l'importazione di cocaina negli Stati Uniti in quantità superiori a 100 chilogrammi. 

Il caso è stato assegnato al giudice distrettuale degli Stati Uniti Mary Kay Vyskocil. Ecco cosa ha dichiarato l'Avvocato degli Stati Uniti Damian Williams. 

“Le accuse presentate oggi dimostrano l'impegno di questo Ufficio nel perseguire i trafficanti internazionali di droga e nel smantellare complesse reti di riciclaggio di denaro che cercano di sfruttare il sistema finanziario statunitense... Si sostiene inoltre che Cartier abbia commesso una serie di reati finanziari lavorando con questa rete di riciclaggio, il che ha portato a transazioni illecite per centinaia di milioni di dollari.”

L'uso presunto di USDT in un altro schema di riciclaggio di denaro arriva come un altro colpo per Tether, mentre lottano per ripulire la loro rete e garantire che l'uso di USDT soddisfi le loro misure di conformità.

USDT nel riciclaggio di denaro – La determinazione di Tether 

L'USDT di Tether è stato menzionato in diversi casi illegali che coinvolgono riciclaggio di denaro e altre attività illegali. Di conseguenza, di recente, Tether ha annunciato la sua partnership con Chainalysis al fine di regolare l'uso di USDT nei mercati secondari.

La partnership mira a garantire misure di conformità all'interno dell'ecosistema di Tether attraverso una soluzione di monitoraggio. Alla fine dello scorso mese, Yaroslav Belkin di Cryptopolitan ha avuto una conversazione esclusiva con Paolo Ardoino, CEO di Tether, che delinea l'evoluzione e l'impatto di USDT oltre gli Stati Uniti.

Paolo e Tether sono rimasti fermi nel garantire l'utilizzo di USDT e, attraverso la recente collaborazione con Chainalysis, concentrerà le sue energie sul monitoraggio delle aree chiave identificabili di preoccupazione attraverso un'analisi approfondita del mercato. 

Lo strumento personalizzato, sviluppato dalla società di dati blockchain Chainalysis, incorporerà strumenti di rilevamento delle transazioni illegali e strumenti di monitoraggio dei grandi conti per aiutare a limitare l'uso illegale della stablecoin.