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Heredero de Cartier arrestado por presunto lavado de dinero con USDT
Collins J. Okoth
- Maximilien de Hoop, descendiente directo de Loius Cartier, ha sido arrestado en Miami por el Departamento de Justicia.
- Maximilien de Hoop presuntamente ha estado colaborando con un grupo del cártel de la droga colombiano en un plan de lavado de dinero.
- Supuestamente había lavado hasta 14 millones de dólares en USDT al momento de su arresto.
Maximilien de Hoop Cartier y cinco colombianos fueron arrestados y acusados de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante Tether USDT. Los seis presuntamente blanqueaban dinero de estas ganancias, realizando transferencias a Colombia a través de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia acusó al grupo de conspirar para cometer lavado de dinero basándose en su presunta participación en una red que lavó millones de dólares a través de la moneda estable más grande del mundo, Tether.
Además, Maximilien de Hoop también ha sido acusado de lavado de dinero, fraude bancario y operación de negocios de transferencia de dinero sin licencia basados en el sistema de empresas fantasma de Cartier con sede en Estados Unidos. Sus homólogos, Zuluaga Duque, López Ortiz, Alexander Ceballos y Adrián Fernando, también fueron acusados de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos en cantidades superiores a 100 kilos.
El caso ha sido asignado a la jueza federal de distrito Mary Kay Vyskocil. Y esto es lo que dijo el fiscal federal Damian Williams.
“Los cargos presentados hoy demuestran el compromiso de esta Oficina de procesar a narcotraficantes internacionales y desmantelar complejas redes de lavado de dinero que buscan explotar el sistema financiero estadounidense. Además, se alega que Cartier cometió una serie de delitos financieros mientras trabajaba con esta red de lavado de dinero que resultaron en transacciones ilegales por valor de cientos de millones de dólares.”
El presunto uso de USDT en otro esquema de lavado de dinero supone otro golpe para Tether, que lucha por limpiar su red y garantizar que el uso de USDT cumpla con sus medidas de cumplimiento.
USDT en el lavado de dinero: la resolución de Tether
El USDT de Tether ha sido mencionado en múltiples casos ilegales relacionados con lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Por ello, recientemente Tether anunció su alianza con Chainalysis con el objetivo de regular el uso del USDT en los mercados secundarios.
Esta alianza busca garantizar el cumplimiento de las normativas dentro del ecosistema de Tether mediante una solución de monitoreo. A finales del mes pasado, CryptopolitanYaroslav Belkin, de , conversó en exclusiva con Paolo Ardoino, CEO de Tether, quien describió la evolución y el impacto de USDT fuera de Estados Unidos.
Paolo y Tether se han mantenido firmes en su compromiso de asegurar el uso de USDT y, a través de su reciente colaboración con Chainalysis, centrarán su energía en monitorear áreas clavedentde preocupación a través de un profundo análisis del mercado.
La herramienta personalizada, desarrollada por la empresa de datos blockchain Chainalysis, incorporará herramientas de detección de transacciones ilegales, así como herramientas de monitoreo de cuentas grandes para ayudar a frenar el uso ilegal de la moneda estable.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es analista financiero certificado y licenciado enmaticactuariales. Anteriormente trabajó como redactor y editor en Geek Computer y CoinRabbit.
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