Heredero de Cartier arrestado por supuestamente lavar dinero usando USDT
Collins J. Okoth
2 min de lectura
- Maximilien de Hoop, descendiente directo de Louis Cartier, ha sido arrestado en Miami por el Departamento de Justicia.
- Se alega que Maximilien de Hoop ha estado colaborando con un cártel colombiano del narcotráfico en un esquema de lavado de dinero.
- Se estima que lavó hasta 14 millones de dólares en USDT antes de su arresto.
Maximilien de Hoop Cartier y cinco colombianos han sido arrestados y acusados de lavado de dinero con fondos procedentes del tráfico de drogas utilizando Tether USDT. Se alega que los seis estaban lavando dinero de estos fondos, realizando transferencias a Colombia a través de EE. UU.
El Departamento de Justicia acusó al grupo de conspirar para cometer lavado de dinero basado en su supuesta participación en una red que lavó millones de dólares a través de la stablecoin más grande del mundo, Tether.
Además, Maximilien de Hoop también ha sido acusado de lavado de dinero, fraude bancario y operación de negocios de transmisión de dinero sin licencia, basándose en el sistema de Cartier de empresas fantasma con sede en EE. UU. Sus cómplices, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos y Adrian Fernando, también fueron acusados de conspirar para importar más de 100 kilos de cocaína a EE. UU.
El caso ha sido asignado desde entonces al Juez del Distrito de EE. UU. Mary Kay Vyskocil. Y esto es lo que el Fiscal de EE. UU. Damian Williams tuvo que decir.
“Los cargos presentados hoy demuestran el compromiso de esta Oficina con el enjuiciamiento de traficantes internacionales de drogas y el desmantelamiento de complejas redes de lavado de dinero que buscan explotar el sistema financiero de EE. UU... Se alega además que Cartier cometió una serie de delitos financieros mientras trabajaba con esta red de lavado de dinero, lo que resultó en cientos de millones de dólares en transacciones ilegales.”
El presunto uso de USDT en otro esquema de lavado de dinero llega como otro golpe para Tether, ya que luchan por limpiar su red y asegurar que el uso de USDT cumpla con sus medidas de cumplimiento.
USDT en el Lavado de Dinero – La Resolución de Tether
USDT de Tether ha sido mencionado en múltiples casos ilegales que involucran lavado de dinero y otras actividades ilegales. Como resultado, recientemente, Tether anunció su asociación con Chainalysis con el objetivo de regular el uso de USDT en los mercados secundarios.
La asociación busca garantizar medidas de cumplimiento dentro del ecosistema de Tether a través de una solución de monitoreo. A finales del mes pasado, Yaroslav Belkin de Cryptopolitan tuvo una conversación exclusiva con Paolo Ardoino, CEO de Tether, quien describe la evolución e impacto de USDT más allá de EE. UU.
Paolo y Tether se han mantenido firmes en asegurar el uso de USDT, y a través de su reciente colaboración con Chainalysis, centrará su energía en monitorear áreas clave identificables de preocupación mediante un análisis profundo del mercado.
La herramienta personalizada, desarrollada por la empresa de datos blockchain Chainalysis, incorporará herramientas de detección de transacciones ilegales, así como herramientas de monitoreo de cuentas grandes, para ayudar a frenar el uso ilegal de la stablecoin.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
