Herdeiro da Cartier Preso por Supostamente Lavar Dinheiro Usando USDT
Collins J. Okoth
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- Maximilien de Hoop, descendente direto de Louis Cartier, foi preso em Miami pelo Departamento de Justiça.
- Supostamente, Maximilien de Hoop colaborou com um cartel colombiano de drogas em esquema de lavagem de dinheiro.
- Até o momento da prisão, ele teria lavado até 14 milhões de dólares em USDT.
Maximilien de Hoop Cartier e cinco colombianos foram presos e acusados de lavagem de dinheiro com lucros do tráfico de drogas usando Tether USDT. Os seis supostamente estavam lavando dinheiro desses lucros, fazendo transferências para a Colômbia através dos EUA.
O Departamento de Justiça acusou o grupo de conspirar para cometer lavagem de dinheiro com base em sua suposta participação em uma rede que lavou milhões de dólares através da maior stablecoin do mundo, a Tether.
Além disso, Maximilien de Hoop também foi acusado de lavagem de dinheiro, fraude bancária e operação de empresas não licenciadas de transmissão de dinheiro com base no sistema de Cartier de empresas de fachada sediadas nos EUA. Seus correligionários, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos e Adrian Fernando também foram acusados de conspirar para importar cocaína para os EUA em quantidade superior a 100 quilos.
O caso foi desde então atribuído ao Juiz Distrital dos EUA Mary Kay Vyskocil. E eis o que o Procurador dos EUA Damian Williams teve a dizer.
“As acusações apresentadas hoje demonstram o compromisso deste Escritório em processar traficantes internacionais de drogas e desmantelar complexas redes de lavagem de dinheiro que buscam explorar o sistema financeiro dos EUA… Cartier é adicionalmente acusado de ter cometido uma série de infrações financeiras enquanto trabalhava com esta rede de lavagem de dinheiro, o que resultou em centenas de milhões de dólares em transações ilegais.”
O suposto uso do USDT em outro esquema de lavagem de dinheiro vem como outro golpe para a Tether, já que eles lutam para limpar sua rede e garantir que o uso do USDT atenda às suas medidas de conformidade.
USDT na Lavagem de Dinheiro – A Resolução da Tether
O USDT da Tether foi mencionado em vários casos ilegais envolvendo lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Como resultado, recentemente, a Tether anunciou sua parceria com a Chainalysis em uma tentativa de regular o uso do USDT nos mercados secundários.
A parceria busca garantir medidas de conformidade dentro do ecossistema da Tether por meio de uma solução de monitoramento. No final do mês passado, Yaroslav Belkin do Cryptopolitan teve uma conversa exclusiva com Paolo Ardoino, CEO da Tether, que delineia a evolução e o impacto do USDT além dos EUA.
Paolo e a Tether permaneceram firmes na segurança do uso do USDT e, através de sua recente colaboração com a Chainalysis, ela focará sua energia no monitoramento de áreas-chave identificáveis de preocupação por meio de uma análise profunda do mercado.
A ferramenta personalizada, desenvolvida pela empresa de dados blockchain Chainalysis, incorporará ferramentas de detecção de transações ilegais, bem como ferramentas de monitoramento de grandes contas, para ajudar a conter o uso ilegal do stablecoin.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
