Maximilien de Hoop Cartier e cinco colombianos foram presos e acusados de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, utilizando a criptomoeda Tether USDT. Os seis são acusados de lavar dinheiro proveniente desse tráfico, realizando transferências para a Colômbia através dos Estados Unidos.
O Departamento de Justiça acusou o grupo de conspiração para lavagem de dinheiro com base em sua suposta participação em uma rede que lavou milhões de dólares através da maior stablecoin do mundo, a Tether.
Além disso, Maximilien de Hoop também foi acusado de lavagem de dinheiro, fraude bancária e operação de empresas de transferência de dinheiro sem licença, baseadas no sistema de empresas de fachada de Cartier nos EUA. Seus cúmplices, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos e Adrian Fernando, também foram acusados de conspiração para importar mais de 100 quilos de cocaína para os EUA.
O caso foi então atribuído à juíza distrital dos EUA, Mary Kay Vyskocil. E aqui está o que o procurador dos EUA, Damian Williams, tinha a dizer.
“As acusações apresentadas hoje demonstram o compromisso deste Gabinete em processar traficantes internacionais de drogas e desmantelar redes complexas de lavagem de dinheiro que buscam explorar o sistema financeiro dos EUA… Cartier também é acusado de ter cometido uma série de crimes financeiros enquanto trabalhava com essa rede de lavagem de dinheiro, que resultaram em centenas de milhões de dólares em transações ilícitas.”
O suposto uso do USDT em mais um esquema de lavagem de dinheiro representa mais um golpe para a Tether, que luta para limpar sua rede e garantir que o uso do USDT esteja em conformidade com suas medidas.
USDT em casos de lavagem de dinheiro – a resolução da Tether
O USDT da Tether foi mencionado em diversos casos de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Como resultado, a Tether anunciou recentemente uma parceria com a Chainalysis com o objetivo de regulamentar o uso do USDT nos mercados secundários.
A parceria busca garantir medidas de conformidade dentro do ecossistema da Tether por meio de uma solução de monitoramento. No final do mês passado, Yaroslav Belkin, do Cryptopolitan , conversou com exclusividade com Paolo Ardoino, CEO da Tether, que descreveu a evolução e o impacto do USDT além dos EUA.
Paolo e a Tether têm se mantido firmes na defesa da utilização do USDT e, por meio de sua recente colaboração com a Chainalysis, concentrarão seus esforços no monitoramento de áreas-chave de preocupaçãodentatravés de análises de mercado aprofundadas.
A ferramenta personalizada, desenvolvida pela empresa de dados blockchain Chainalysis, incorporará ferramentas de detecção de transações ilegais, bem como ferramentas de monitoramento de grandes contas para ajudar a conter o uso ilegal da stablecoin.
