까르띠에 상속인, 미국 달러로 자금 세탁한 혐의로 체포

막시밀리앙 드 후프 카르티에와 콜롬비아인 5명이 테더(USDT)를 이용해 마약 밀매 수익금을 세탁한 혐의로 체포되어 기소되었습니다 . 이들은 미국을 경유하여 콜롬비아로 송금하는 방식으로 마약 밀매 수익금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

미국 법무부는 이들이 세계 최대 스테이블코인인 테더를 통해 수백만 달러를 자금세탁한 네트워크에 가담한 혐의로 자금세탁 공모죄를 적용해 기소했습니다. 

또한 막시밀리앙 드 후프는 돈세탁, 은행 사기, 그리고 까르띠에의 미국 내 유령회사 시스템을 이용한 무허가 송금업 운영 혐의로 기소되었습니다. 그의 공범인 줄루아가 두케, 로페스 오르티스, 알렉산더 세바요스, 그리고 아드리안 페르난도는 100kg이 넘는 코카인을 미국으로 밀수입하려 공모한 혐의로도 기소되었습니다. 

이후 이 사건은 메리 케이 비스코실 미국 지방 판사에게 배정되었습니다. 데미안 윌리엄스 미국 검사는 다음과 같이 말했습니다. 

“오늘 제기된 혐의는 국제 마약 밀매업자를 기소하고 미국 금융 시스템을 악용하려는 복잡한 자금 세탁 네트워크를 척결하려는 본 검찰청의 의지를 보여줍니다. 또한 카르티에는 이 자금 세탁 네트워크와 공모하여 수억 달러에 달하는 불법 거래를 초래한 일련의 금융 범죄를 저지른 혐의도 받고 있습니다.”

USDT가 또 다른 자금 세탁 계획 테더에게 또 다른 타격을 주고 있습니다. 테더는 네트워크를 정화하고 USDT 사용이 규정 준수 요건을 충족하도록 보장하기 위해 고군분투하고 있습니다. 

USDT의 자금세탁 문제 – 테더의 해결책 

테더의 USDT는 자금 세탁 및 기타 불법 활동과 관련된 여러 불법 사건에 연루된 바 있습니다. 이에 따라 테더는 최근 USDT의 2차 시장 사용을 규제하기 위해 체이나리시스(Chainalysis)와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다

이번 파트너십은 모니터링 솔루션을 통해 테더 생태계 내 규정 준수 조치를 보장하는 것을 목표로 합니다. 지난달 말, Cryptopolitan의 야로슬라프 벨킨은 단독 인터뷰를 USDT의 발전 과정과 미국을 넘어선 영향에 대해 알아보았습니다. 

파올로와 테더는 USDT 사용을 확보하는 데 변함없이 노력해 왔으며, 최근 체이나리시스와의 협력을 통해 심층적인 시장 분석을 통해dent우려 영역을 모니터링하는 데 집중할 것입니다. 

블록체인 데이터 회사인 체이나리시스가 개발한 이 맞춤형 도구는 불법 거래 탐지 도구와 대규모 계정 모니터링 도구를 통합하여 스테이블코인의 불법 사용을 억제하는 데 도움을 줄 것입니다.