카르티에의 상속인, USDT를 사용하여 돈을 세탁한 혐의로 기소

마キシ밀리앙 드 후프 카르티에와 5명의 콜롬비아인들이 테더 USDT를 사용하여 마약 밀매 수익으로부터의 자금 세탁 혐의로 체포되었고 기소되었습니다. 이 6명은 이 수익으로부터의 돈을 세탁하고 미국을 통해 콜롬비아로 송금한 혐의를 받고 있습니다.

미국 법무부는 이 그룹이 세계 최대의 스테이블코인인 테더를 통해 수백만 달러를 세탁한 네트워크에 alleged 참여를 기반으로 자금 세탁을 공모했다는 혐의로 기소했습니다. 

또한, 마キシ밀리앙 드 후프는 카르티에의 미국 기반 shell 회사 시스템을 기반으로 자금 세탁, 은행 사기 및 무면허 송금 사업 운영 혐의로 기소되었습니다. 그의 동조자들인 줄라가 두케, 로페스 오르티스, 알렉산더 세발로스, 아드리안 페르난도는 또한 100킬로그램 이상의 코카인을 미국으로 밀수입하기로 공모했다는 혐의로 기소되었습니다. 

이 사건은 이제 미국 연방 법원 판사 메리 케이 비스코실에게 할당되었습니다. 그리고 미국 검사 다미안 윌리엄스는 다음과 같이 말했습니다. 

“오늘 제기된 기소들은 이 사무소가 국제 마약 밀매자를 기소하고 미국 금융 시스템을 착취하려는 복잡한 자금 세탁 네트워크를 뚫는 데 대한 우리의 헌신을 보여줍니다... 카르티에는 또한 이 자금 세탁 네트워크와 협력하는 동안 수억 달러 상당의 불법 거래를 초래한 일련의 금융 범죄를 저질렀다고 alleged됩니다..”

테더가 네트워크를 정리하고 USDT 사용이 규정 준수 조치를 충족하는지 확인하는 데 어려움을 겪는 가운데, 또 다른 자금 세탁_scheme에서 USDT의 alleged 사용은 테더에 또 다른 타격으로 다가옵니다.

자금 세탁에서의 USDT – 테더의 결의 

테더의 USDT는 자금 세탁 및 기타 불법 활동을 포함한 여러 불법 사례에서 언급되었습니다. 그 결과, 테더는 최근 2차 시장에서의 USDT 사용 규제를 위해 체인alysis와의 제휴를 발표했습니다.

이 제휴는 모니터링 솔루션을 통해 테더 생태계 내의 규정 준수 조치를 보장하는 것을 목표로 합니다. 지난달 말, 크립토폴리탄의 야로슬라프 벨킨은 테더의 CEO인 파올로 아르도이노와 독점적인 대화를 가졌으며, 그는 USDT의 진화와 미국을 넘어선 영향력을 설명했습니다.

파올로와 테더는 USDT 사용의 보안을 확보하기 위해 단호하게 남아 있으며, 최근 체인alysis와의 협력을 통해 심층 시장 분석을 통해 우려 사항의 주요 식별 가능한 영역을 모니터링하는 데 에너지를 집중할 것입니다. 

블록체인 데이터 회사 체인alysis가 개발한 맞춤형 도구에는 불법 거래 탐지 도구와 대규모 계정 모니터링 도구가 포함되어 스테이블코인의 불법 사용을 억제하는 데 도움이 될 것입니다.