英国人Ioannou因将新冠贷款用于赌博和加密货币而被定罪

来自白金汉郡Edlesborough Cow Lane的49岁Haralambos Ioannou因将新冠贷款用于加密货币和赌博而获得22个月的缓刑。Ioannou还将另外50,000英镑非法获得的新冠Bounce Back贷款资金用于支付给前妻和现金提取。  

破产服务局 Ajna 在10月9日表示，这家玻璃公司的老板欺诈性地申请了第二笔Bounce Back贷款，使Opti-Bond (GB) Ltd的总贷款达到10万英镑。根据该机构，Ioannou正确地使用了第一笔50,000英镑贷款用于他的玻璃安装业务，但挥霍了第二笔贷款的大量金额用于个人支出。 

南华克刑事法院还命令49岁的Ioannou，此前来自南伦敦，支付40,000英镑（约53,200美元）的赔偿并无偿工作150小时。Ioannou还被暂停担任董事职位五年。破产服务局首席调查员David Snasdell表示，Opti-Bond (GB) Ltd的唯一董事没有理由将资金花在与其玻璃公司无关的事情上。

Ioannou将近20K英镑转移到他的个人账户

Ioannou在2020年6月下旬至7月初的八天内收到了100,000英镑，他提交了两笔单独的50,000英镑贷款申请。他在2020年5月提交了第一笔申请，声明2019年的营业额为216,000英镑。然后他提交了第二笔申请，声明2019年的营业额为236,000英镑。 

Haralambos Ioannou进行了近38笔交易，将20,000英镑转移到他的个人账户。在同一时期，Ioannou从他的个人账户向赌博网站支付了约25,000英镑，并使用额外的8,000英镑扩展他的加密货币投资组合，以及其他投资。Ioannou还通过ATM提取了近6,000英镑，并将另外16,000英镑转移到他前妻的账户。 

Snasdell 谴责 Ioannou欺诈性地申请第二笔Bounce Back贷款并利用政府支持的计划，该计划是许多企业在疫情期间生命线。每家公司只有一笔这样的贷款。  

他不仅欺诈性地申请了第二笔贷款，然后将其用于与公司运营无关的活动，如赌博、加密货币投资、现金提取和支付给他的前伴侣。 

–David Snasdell，破产服务局首席调查员 

Snasdell警告说，该机构致力于严厉惩罚那些利用政府支持计划谋取私利的人。他说，该机构将继续追究所有故意滥用新冠19支持的人，以牺牲 英国 纳税人的利益为代价。 

破产服务局坚持Bounce Back贷款必须偿还 

破产服务局强调，在COVID-19疫情期间借给公司的所有资金必须在六到十年内偿还。还款应该在公司在收到贷款后12个月开始。 

该机构还 警告 破产服务局表示，未能偿还Bounce Back贷款的公司将被调查，即使它们已经解散。如果发现任何不当行为，可能会对公司或其代表采取行动。贷款的条件是不得用于个人用途。 

该机构披露，它将调查不当行为，包括伪造 贷款 申请信息和解散企业以避免贷款偿还。它还将调查其他新冠19时代的援助，如Eat Out to Help Out和Job Retention计划，是否被正确使用。

破产服务局澄清，违反任何政府支持计划的公司要么被法院清算，要么被要求补偿其债权人。公司董事也将根据具体情况被取消资格不同时期。 

该机构透露，两家向政府Bounce Back贷款计划提交虚假文件的独立公司被法院清算。两家公司获得了约230,000英镑的资金，包括100,000英镑的Bounce Back贷款。调查显示，虚假文件也提交给了41个其他地方政府。