Хараламбос Иоанну, 49-летний житель Коу-Лейн, Эдлесборо, графство Бакингемшир, получил 22-месячный условный срок за трату кредита, полученного во время пандемии COVID-19, на криптовалюту и азартные игры. Иоанну также потратил еще 50 000 фунтов стерлингов, полученных незаконно в рамках программы «Восстановление после COVID-19», на выплаты бывшей жене и снятие cash .
Служба по делам о банкротстве подтвердила , что руководитель стекольной фирмы мошенническим путем подал заявку на второй кредит по программе Bounce Back, в результате чего общая сумма кредита Opti-Bond (GB) Ltd достигла 100 000 фунтов стерлингов. По данным агентства, Иоанну потратил первые 50 000 фунтов стерлингов из своего кредита на нужды своего бизнеса по установке стекла, но значительную часть второго кредита растратил на личные расходы.
Королевский суд Саутварка также обязал 49-летнего Иоанну, ранее проживавшего в Южном Лондоне, выплатить 40 000 фунтов стерлингов (около 53 200 долларов США) в качестве компенсации ущерба и отработать 150 часов без оплаты. Иоанну также был отстранен от должности директора на пять лет. Дэвид Снасделл, главный следователь Службы по делам о банкротстве, заявил, что единственный директор Opti-Bond (GB) Ltd не имел права тратить деньги на вещи, не имеющие отношения к его стекольной фирме.
Иоанну перевел почти 20 000 фунтов стерлингов на свой личный счет
Иоанну получил 100 000 фунтов стерлингов в течение восьми дней, с конца июня по начало июля 2020 года, после подачи двух отдельных заявок на кредит по 50 000 фунтов стерлингов. Первую заявку он подал в мае 2020 года, указав оборот в 216 000 фунтов стерлингов за 2019 год. Затем он подал вторую заявку, указав оборот в 236 000 фунтов стерлингов за 2019 год.
Иоанну Хараламбос совершил почти 38 транзакций, переведя 20 000 фунтов стерлингов на свой личный счет. За тот же период Иоанну заплатил примерно 25 000 фунтов стерлингов сайтам азартных игр со своего личного счета и использовал еще 8 000 фунтов стерлингов для расширения своего криптовалютного портфеля, а также для других инвестиций. Иоанну также снял почти 6 000 фунтов стерлингов через банкоматы и перевел еще 16 000 фунтов стерлингов на счет своей бывшей жены.
Снасделл осудил Иоанну за мошенническую заявку на второй кредит по программе Bounce Back и за злоупотребление государственной программой, которая стала спасением для многих предприятий во время пандемии. Каждая компания имела право только на один такой кредит.
«Он не только мошенническим путем оформил второй кредит, но и потратил его на действия, не имевшие никакого отношения к деятельности его компании, такие как азартные игры, инвестиции в криптовалюту, снятие cash и выплаты своему тогдашнему партнеру»
–Дэвид Снасделл, главный следователь Службы по делам о банкротстве.
Снасделл предупредил, что агентство намереноtronнаказывать тех, кто использует поддерживаемые правительством программы в личных целях. Он заявил, что агентство продолжит преследовать всех, кто преднамеренно злоупотреблял мерами поддержки в связи с COVID-19 за счет британских налогоплательщиков.
Служба по делам о банкротстве настаивает на том, что кредиты, полученные в рамках программы Bounce Back, должны быть погашены
Служба по делам о банкротстве подчеркнула, что все средства, предоставленные компаниям в качестве займов во время пандемии COVID-19, должны быть возвращены в течение шести-десяти лет. Погашение займов должно было начаться через 12 месяцев после получения компаниями кредитов.
Агентство также предупреждает , что компании, не сумевшие погасить кредиты по программе Bounce Back, будут подвергнуты расследованию, даже после их ликвидации. В случае обнаружения каких-либо нарушений, в отношении компании или ее представителей могут быть приняты меры. Кредиты предоставлялись при условии, что они не будут потрачены на личные нужды.
Ведомство сообщило, что проведет расследование нарушений, включая фальсификацию кредиты и ликвидацию предприятий с целью уклонения от погашения кредитов. Оно также проверит, были ли надлежащим образом использованы другие меры помощи в период пандемии COVID-19, такие как программы «Eat Out to Help Out» и «Job Retention».
Служба по делам о банкротстве уточнила, что компании, нарушившие какие-либо государственные программы поддержки, будут либо ликвидированы судом, либо обязаны выплатить компенсацию своим кредиторам. Директора компаний также будут отстранены от должности на различные сроки в зависимости от конкретного случая.
Агентство сообщило, что две отдельные компании, предоставившие поддельные документы в рамках государственной программы кредитования Bounce Back, были ликвидированы судом. Обе компании получили финансирование на сумму около 230 000 фунтов стерлингов, включая кредиты Bounce Back в размере 100 000 фунтов стерлингов. Расследование показало, что поддельные документы также были предоставлены еще 41 местному органу власти.
