バッキンガムシャー州エドレスバラ、カウ・レーン在住のハラランボス・イオアヌー（49歳）は、新型コロナウイルス関連の融資を仮想通貨とギャンブルに充てたとして、22ヶ月の執行猶予付き判決を受けた。イオアヌーはまた、違法に取得した新型コロナウイルス関連融資の資金5万ポンドを、元妻への返済と cash 引き出しに充てていた。.
破産管理局は を確認した 。同局によると、イオアヌー氏は最初の5万ポンドの融資はガラス工事事業に適切に使ったものの、2度目の融資の大部分を個人的な支出に浪費したという。
サザーク刑事法院は、以前サウスロンドンに住んでいた49歳のイオアヌー氏に対し、4万ポンド（約5万3200ドル）の賠償金と150時間の無給労働を命じた。また、イオアヌー氏は取締役の職を5年間停止された。破産庁の主任調査官デビッド・スナスデル氏は、オプティ・ボンド（GB）社の唯一の取締役である同氏は、ガラス会社とは全く関係のない事業支出を行っていなかったと述べた。.
イオアヌーは個人口座に約2万ポンドを送金
イオアヌー氏は、2020年6月下旬から7月上旬にかけて、5万ポンドの融資を2回に分けて申請した後、8日間で10万ポンドを受け取った。最初の申請は2020年5月に提出し、2019年の売上高は21万6000ポンドであると申告した。その後、2回目の申請では、2019年の売上高は23万6000ポンドであると申告した。.
ハラランボス・イオアヌ氏は約38件の取引を行い、個人口座に2万ポンドを送金しました。同時期に、イオアヌ氏は個人口座からギャンブルサイトに約2万5000ポンドを支払い、さらに8000ポンドを仮想通貨ポートフォリオの拡大やその他の投資に充てました。また、ATMから6000ポンド近くを引き出し、さらに1万6000ポンドを元妻の口座に送金しました。.
スナスデル氏は を非難した 、イオアヌー氏が2度目のバウンスバックローンを不正に申請し、パンデミックの間多くの企業にとって命綱となっていた政府支援の制度を悪用したこと
「彼は不正に2回目の融資を申請しただけでなく、ギャンブル、仮想通貨投資、 cash 引き出し、当時のパートナーへの支払いなど、会社の業務とは全く関係のない活動にその資金を使っていました。」
–デビッド・スナスデル、破産管理局主任調査官
ことに当局が尽力していると警告したtronの負担で新型コロナウイルス感染症対策支援を故意に悪用した者全員を当局は引き続き追及していくと述べた。 英国の 納税者
破産庁はバウンスバックローンは返済しなければならないと主張している
破産庁は、COVID-19パンデミック中に企業に貸し付けられたすべての資金は6年から10年以内に返済されなければならないと強調した。返済は企業が融資を受けてから12ヶ月後に開始されるはずだった。.
当局はまた、 警告している 。不正行為が発覚した場合、企業またはその代表者に対して措置が取られる可能性がある。融資は、私的使用に使用しないことを条件としていた。
当局は、 融資 申請情報の偽造や、融資返済を回避するための事業解散などの不正行為を調査すると明らかにした。また、「Eat Out to Help Out」や「Job Retention」といった新型コロナウイルス感染症対策に伴う他の支援策が正しく利用されたかどうかについても調査する予定だ。
破産庁は、政府支援の制度に違反した企業は、裁判所によって清算されるか、債権者への賠償を義務付けられることを明確にしました。また、企業の取締役は、個々のケースに応じて一定期間、資格停止となります。.
当局は、政府のバウンスバック融資制度に偽造書類を提出した2つの企業が裁判所によって破産手続きに入ったことを明らかにした。両社は、10万ポンドのバウンスバック融資を含む約23万ポンドの資金を確保していた。調査の結果、偽造書類は他の41の地方自治体にも提出されていたことが判明した。.
