تلقى هارالامبوس إيوانو، البالغ من العمر 49 عامًا، من كاو لين، إيدلزبورو، باكينجهامشير، حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 22 شهرًا لإنفاقه قرضًا من برنامج دعم المتضررين من جائحة كوفيد-19 على العملات المشفرة والمقامرة. كما أنفق إيوانو مبلغًا إضافيًا قدره 50 ألف جنيه إسترليني من أموال قرض برنامج دعم المتضررين من جائحة كوفيد-19 التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة على مدفوعات لزوجته السابقة وسحوبات cash .
دائرة الإعسار أكدت في 9 أكتوبر أن رئيس شركة الزجاج قد تقدم بطلب احتيالي للحصول على قرض ثانٍ من برنامج "باونس باك"، ليصل إجمالي قرض شركة "أوبتي-بوند (بريطانيا العظمى) المحدودة" إلى 100 ألف جنيه إسترليني. ووفقًا للدائرة، أنفق إيوانو القرض الأول البالغ 50 ألف جنيه إسترليني بشكل صحيح على أعماله في مجال تركيب الزجاج، لكنه بدد مبالغ كبيرة من القرض الثاني على نفقات شخصية.
أمرت محكمة ساوثوارك كراون إيوانو، البالغ من العمر 49 عامًا، والمقيم سابقًا في جنوب لندن، بدفع تعويضات بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني (حوالي 53.2 ألف دولار أمريكي) والعمل 150 ساعة بدون أجر. كما تم إيقاف إيوانو عن منصبه كمدير لمدة خمس سنوات. وصرح ديفيد سناسديل، كبير المحققين في دائرة الإعسار، بأن المدير الوحيد لشركة أوبتي-بوند (بريطانيا العظمى) المحدودة لا يحق له إنفاق أمواله على أمور لا علاقة لها بشركته المتخصصة في الزجاج.
قام إيوانو بتحويل ما يقرب من 20 ألف جنيه إسترليني إلى حسابه الشخصي
حصل إيوانو على 100 ألف جنيه إسترليني خلال ثمانية أيام بين أواخر يونيو وأوائل يوليو 2020، بعد تقديمه طلبين منفصلين للحصول على قرض بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني لكل منهما. قدّم الطلب الأول في مايو 2020، مُشيرًا إلى أن حجم أعماله لعام 2019 بلغ 216 ألف جنيه إسترليني. ثم قدّم طلبًا ثانيًا، مُشيرًا إلى أن حجم أعماله لعام 2019 بلغ 236 ألف جنيه إسترليني.
أجرى هارالامبوس إيوانو ما يقارب 38 عملية تحويل، حوّل خلالها 20,000 جنيه إسترليني إلى حسابه الشخصي. وخلال الفترة نفسها، دفع إيوانو حوالي 25,000 جنيه إسترليني لمواقع المقامرة من حسابه الشخصي، واستخدم 8,000 جنيه إسترليني إضافية لتوسيع محفظته من العملات الرقمية، إلى جانب استثمارات أخرى. كما سحب إيوانو ما يقارب 6,000 جنيه إسترليني عبر أجهزة الصراف الآلي، وحوّل 16,000 جنيه إسترليني أخرى إلى حساب زوجته السابقة.
سناسديل أدان إيوانو لتقديمه طلبًا احتياليًا للحصول على قرض ثانٍ من برنامج "باونس باك" واستغلاله برنامجًا مدعومًا من الحكومة كان بمثابة شريان حياة للعديد من الشركات خلال الجائحة. وكان يحق لكل شركة الحصول على قرض واحد فقط من هذا النوع.
"لم يكتفِ بتقديم طلب قرض ثانٍ بطريقة احتيالية، بل أنفقه أيضاً على أنشطة لا علاقة لها بعمليات شركته، مثل المقامرة والاستثمارات في العملات المشفرة وسحب cash والمدفوعات لشريكه آنذاك."
–ديفيد سناسديل، كبير المحققين في دائرة الإعسار
حذّر سناسديل من أن الوكالة ملتزمة بمعاقبةtronيستغلون البرامج الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية. وأكد أن الوكالة ستواصل ملاحقة كل من أساء استخدام دعم كوفيد-19 عمداً على حساب البريطانيين .
تصر دائرة الإعسار على ضرورة سداد قروض برنامج "باونس باك"
أكدت دائرة الإعسار على ضرورة سداد جميع الأموال التي أُقرضت للشركات خلال جائحة كوفيد-19 في غضون ست إلى عشر سنوات. وكان من المفترض أن تبدأ عمليات السداد بعد 12 شهرًا من حصول الشركات على القروض.
الوكالة تحذر من أنها ستجري تحقيقاً مع الشركات التي تتخلف عن سداد قروض برنامج "باونس باك"، حتى بعد حلّها. وفي حال اكتشاف أي مخالفات، قد تُتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة أو ممثليها. وقد مُنحت هذه القروض بشرط عدم إنفاقها على الأغراض الشخصية.
أعلنت الوكالة أنها ستُجري تحقيقاً في المخالفات، بما في ذلك تزوير القروض وحلّ الشركات للتهرب من سداد القروض. كما ستُحقق فيما إذا كانت المساعدات الأخرى التي قُدّمت خلال جائحة كوفيد-19، مثل برنامج "تناول الطعام بالخارج للمساعدة" وبرنامج "الحفاظ على الوظائف"، قد استُخدمت بشكل صحيح.
أوضحت دائرة الإعسار أن الشركات التي تخالف أيًا من البرامج المدعومة حكوميًا ستُصفّى إما بقرار من المحكمة أو ستُطالب بتعويض دائنيها. كما سيُمنع مديرو الشركات من ممارسة أي نشاط إداري لفترات متفاوتة حسب كل حالة.
كشفت الوكالة أن شركتين منفصلتين قدمتا وثائق مزورة لبرنامج قروض "باونس باك" الحكومي قد تم تصفيتهما بأمر من المحكمة. وقد حصلت الشركتان على تمويل بقيمة 230 ألف جنيه إسترليني تقريبًا، بما في ذلك قروض "باونس باك" بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني. وأظهر التحقيق أن الوثائق المزورة قُدمت أيضًا إلى 41 سلطة محلية أخرى.
