埃利森承认在SBF指示下误导FTX投资者

Caroline Elison 终于抽走了 SBF 在 FTX 案中的根基。作为 Alameda Research 的前 CEO，Caroline 将 SBF 定性为 Alameda 和 FTX 丑闻中的反派与欺诈策划者；而在一个月前，无人能预料到这样的结局。

Elison 揭发 Sam Bankman-Fried

据Bloomberg报道，埃利森揭露了她与交易所联合创始人山姆·班克曼 - 弗里德（SBF）如何明知故犯地向贷款方隐瞒这家现已破产的交易公司从加密货币交易所借入的资金规模。

12 月 21 日提交的 SEC 与 Caroline 及 FTX 首席技术官 Gary Wang 之间的诉讼文件，揭露了这场欺诈的全貌。

庭审过程揭示出 SBF 是个骗子——这位前 CEO 监管着 Alameda 的所有业务。 

Alameda 是 SBF 掌控的基金，他利用该基金投资巴哈马的大型地产、政客以及风险资本。

欺诈手段涉及抬高交易所原生代币 FTT 的价格，以误导投资者相信 Alameda 拥有充足的抵押品。 

当 FTT 价格崩盘时，一切失控，Alameda 账目中的腐烂真相也随之暴露无遗。

在 12 月 19 日的首次公开陈述中，她向曼哈顿法院表示，自己早已知晓他们的行为是错误的。 

Alameda 曾拥有对该交易所的特殊访问权限。卡罗琳表示，该安排使“Alameda 能够无抵押地获得无限额信贷”，且无需缴纳保证金。Alameda 不受追加保证金通知的约束，并被允许维持负余额运营。

她表示，她与 SBF 故意向贷款方隐瞒了这一安排，并伪造了财务报表以掩盖 Alameda 的借款规模，其中包括数笔向交易所官员发放的数十亿美元贷款。

她此前曾否认从交易所获得任何特殊待遇。“我们与交易所是独立关系，并未像其他做市商那样获得任何不同待遇，”她曾在接受彭博社采访时说道。

王在认罪陈述中表示，他“受命”修改交易所的代码，赋予 Alameda 特殊特权，从而给客户和投资者造成了错误印象。  

埃利森和王正与曼哈顿联邦检察官合作，两人均已就欺诈罪名认罪。

检察官表示，他们将利用证人证词、数字通信记录、致贷款方和投资者的信函以及交易所数据库来构建案件。

山姆·班克曼 - 弗里德的问题

SBF 对破产申请前恢复 FTX 运营的前景过于乐观。在采访中，他否认了所有与 Alameda 有关的指控，重申两者是独立的实体。

首先，无论如何，Alameda Research 正在缩减交易业务。他们并未进行我在 Twitter 上看到的任何怪异行为，也没有进行大规模操作。而且，迟早他们将不再在 FTX 上进行交易。

SBF Twitter 十一月 10, 2022

周四，他被释放，缴纳了2.5亿美元的保释金并处于软禁状态，这一金额高于臭名昭著的金融诈骗伯尼·麦道夫所获的1000万美元保释金。据《纽约时报》报道，他的父母用房产价值为其支付了保释金，他随后将返回加利福尼亚州帕洛阿尔托与父母同住。

检察官指控他策划了多年的欺诈行为，利用数十亿美元的客户资金用于个人开支以及与 Alameda 的高风险活动。他多次声称无罪，但辩护律师利用 Wang 和 Caroline 的证词对其进行了反驳。

结语

这场丑闻已进入第二个月，检方已取得重大进展。Caroline 和 Wang 在认罪后可能面临数年监禁。这些案件很可能终结 FTX 高管们的职业生涯。

贼窝里没有荣誉可言；Sam 很可能会面临两人中更严厉的判决。

对于不满的投资者，他们必须等待破产法院程序结束。专家建议这一过程可能需要超过十年。