- 3名投资者起诉币安及其前首席执行官赵长鹏，指控其未能防止洗钱行为。
- 被告辩称，币安允许与受美国制裁的国家进行交易。
- 一位分析师声称，该诉讼是“自然、可预测的后续民事诉讼”，旨在从政府起诉中获利。
三名加密货币投资者对币安及其前首席执行官赵长鹏（CZ）提起了一项新的集体诉讼。投资者声称，该交易所未能防止洗钱，导致他们无法追回被挪用的资产。
在 8 月 16 日 提交 在西雅图美国华盛顿西区联邦地区法院的集体诉讼中，原告声称他们的加密货币被盗，并且窃贼将资金转移到币安，以“切断账本与其数字资产之间的联系”，使其无法追踪。
原告辩称，加密货币交易最重要的特征是区块链上这些交易的“永久记录”，这使得它们“永久且准确地可追溯”。
币安因违反反洗钱法而陷入麻烦
原告声称，币安是洗钱过程中的关键组成部分，违反了《 racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act》。集体诉讼指控：
因此，如果没有像 Binance.com 这样的地方来洗钱，如果坏人偷了别人的加密货币，当局最终可能会通过回溯他们在区块链上的步骤来追踪他们。
针对币安和 CZ 的诉讼
根据诉讼，2017 年 8 月至 2022 年 10 月期间，该加密货币交易所促成了美国用户与叙利亚、古巴和乌克兰克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克等全面制裁司法管辖区的用户之间数百万美元的交易。
被告利用了违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA) 和美国多项制裁制度的交易。
币安.com 明显违反了以下美国制裁计划，允许至少 1,667,153 笔价值约 7.06068127 亿美元的虚拟货币交易，正如币安与 OFAC 之间的和解协议所规定。
以太坊开发公司 Consensys 的高级法律顾问兼全球监管事务总监比尔·休斯对该诉讼证实这些指控的能力表示怀疑。
休斯在 8 月 20 日发布的 X 帖子中声称，新的集体诉讼是一项“自然的、可预测的后续民事诉讼”，旨在从政府起诉中获利。
休斯补充说，诉讼将加密货币交易所置于“艰难的位置”，如果案件进入审判，可能会对该行业产生重大后果。
休斯说，“如果此案深入取证甚至进入决定性审前动议阶段，那么区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判。”
他 补充道，“币安在追踪和恢复方面会被激励去说的事情——[某种程度上] 如果你在乎这个行业，这是一个艰难的位置。”
2023 年 11 月，CZ 承认违反美国洗钱法律，并作为与当局和解的一部分辞去币安首席执行官职务。币安同意支付 43 亿美元的罚款，以解决“民事监管执法行动”。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
