三名加密货币投资者对 Binance 及其前首席执行官赵长鹏（CZ）提起新的集体诉讼。这些投资者声称，币安未能阻止洗钱活动，导致他们无法追回被挪用的资产。.
，原告向位于西雅图的华盛顿州西区美国地方法院提起集体诉讼Binance目的是“消除账本与其数字资产之间的联系”，从而使这些资产无法trac。
原告辩称，加密货币交易最重要的特点是区块链上“永久记录了这些交易”，这使得它们“可以永久且准确地 trac”。
Binance 因违反反洗钱法而陷入困境
原告声称， Binance 是洗钱过程中的关键环节，违反了《反勒索及腐败组织法》（RICO法案）。该集体诉讼指控：
因此，如果没有像 Binance这样的加密货币洗钱平台，如果一个不法分子窃取了别人的加密货币，当局最终可能会通过trac他们在区块链上的活动轨迹而 trac他们。.
针对 Binance 安和赵长的诉讼
根据诉讼文件，2017 年 8 月至 2022 年 10 月期间，该加密货币交易所促成了美国用户与叙利亚、古巴以及乌克兰克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克等其他受全面制裁地区的用户之间数百万美元的交易。.
被告利用违反《国际紧急经济权力法》和多项美国制裁制度而发起的交易牟利。.
Binance显然违反了以下美国制裁计划，允许至少 1,667,153 笔虚拟货币交易，价值约 706,068,127 美元，这与 Binance 和 OFAC 之间的和解协议中的规定相悖。.
Consensys（一家 Ethereum 开发公司）的高级法律顾问兼全球监管事务总监比尔·休斯对该诉讼能否证实这些指控表示保留意见。.
休斯在 8 月 20 日发表于X，新的集体诉讼是“自然而然、可预见的后续民事诉讼”，其目的是从政府的起诉中获利。
休斯补充说，这场诉讼让加密货币交易所处于“艰难的处境”，如果诉讼进入审判阶段，可能会对加密货币行业产生重大影响。.
休斯表示： “如果此案深入到证据开示阶段，甚至发展到具有决定性的审前动议阶段，那么区块链分析本身的有效性以及链上资产追回将受到考验。”
他补充道：“Binancetrac方面会受到激励而发表——说实话，如果你关心这个行业的话，这确实是一个艰难的处境。”
2023年11月，赵长鹏承认违反美国反洗钱法，并作为与当局达成的和解协议的一部分，辞去了 Binance首席执行官的职务。 Binance 同意支付43亿美元的罚款，用于“民事监管执法行动”。
