CZ e Binance di nuovo nei guai in una nuova causa per presunto riciclaggio di criptovalute rubate

Tre investitori in criptovalute hanno intentato una nuova class action contro Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ). Gli investitori sostengono che l'exchange non è riuscito a prevenire il riciclaggio di denaro, il che ha impedito loro di recuperare i beni sottratti.

In una denuncia collettiva presentata presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, a Seattle, i querelanti affermano che le loro criptovalute sono state rubate e che i ladri hanno trasferito i fondi su Binance al fine di "eliminare il collegamento tra il registro e i loro asset digitali", rendendolitrac. 

Gli attori hanno sostenuto che la caratteristica più importante delle transazioni crittografiche è la “registrazione permanente di tali transazioni” sulla blockchain, che le rende “ tracin modo permanente e accurato” 

Binance è nei guai per aver violato le leggi AML

I querelanti sostengono che Binance sia stata una componente essenziale del processo di riciclaggio di denaro, in violazione del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act. La class action sostiene che:

Pertanto, senza un posto dove riciclare le criptovalute, come Binance, se un malintenzionato ruba le criptovalute di qualcun altro, c'è il rischio che le autorità alla fine lo tractraci suoi passi sulla blockchain.

Causa contro Binance e CZ

Secondo la causa, tra agosto 2017 e ottobre 2022, l'exchange di criptovalute ha facilitato transazioni per milioni di dollari tra utenti statunitensi e utenti di altre giurisdizioni ampiamente sanzionate, come Siria, Cuba e le regioni ucraine di Crimea, Donetsk e Luhansk.

Gli imputati hanno tratto profitto dalle transazioni avviate in violazione dell'IEEPA e di diversi regimi sanzionatori statunitensi.

In apparente violazione dei seguenti programmi di sanzioni statunitensi, Binance.com ha consentito almeno 1.667.153 transazioni di valuta virtuale per un valore di circa $ 706.068.127, come stipulato nell'accordo di conciliazione tra Binance e l'OFAC.

Bill Hughes, consulente senior e direttore delle questioni normative globali presso Consensys, una società di sviluppo Ethereum , ha espresso riserve in merito alla capacità della causa di corroborare queste accuse.

In un post del 20 agosto su X che la nuova azione legale collettiva è una "naturale e prevedibile azione civile successiva" che mira a trarre profitto dai procedimenti giudiziari governativi.

Hughes ha aggiunto che il contenzioso pone l'exchange di criptovalute in una "posizione difficile" e che se dovesse procedere a processo, potrebbe avere ripercussioni sostanziali per il settore delle criptovalute.

Hughes afferma: "Se questo caso dovesse arrivare alla fase istruttoria e persino alle mozioni preliminari decisive, allora l'efficacia stessa dell'analisi blockchain e del recupero di asset on-chain verrebbe messa alla prova".

Aggiunge : "Le cose che Binance sarebbe incentivata a dire in merito trace al recupero... [una situazione] piuttosto difficile da gestire, onestamente, se si tiene al settore."

Nel novembre 2023, CZ si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro e si è dimesso da CEO di Binancenell'ambito di un accordo con le autorità. Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni per "azioni di controllo civile"