Tre investitori in criptovalute hanno intentato una nuova class action contro Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ). Gli investitori sostengono che l'exchange non è riuscito a prevenire il riciclaggio di denaro, il che ha impedito loro di recuperare i beni sottratti.
In una class action presentata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, a Seattle, i querelanti sostengono che le loro criptovalute sono state rubate e che i ladri hanno trasferito i fondi a Binance per "rimuovere la connessione tra il registro e le loro risorse digitali", rendendole non trac .
Gli attori hanno sostenuto che la caratteristica più importante delle transazioni crittografiche è la “registrazione permanente di tali transazioni” sulla blockchain, che le rende “ tracin modo permanente e accurato”
Binance è nei guai per aver violato le leggi AML
I querelanti sostengono che Binance sia stata una componente essenziale del processo di riciclaggio di denaro, in violazione del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act. La class action sostiene che:
Pertanto, senza un posto dove riciclare le criptovalute, come Binance, se un malintenzionato ruba le criptovalute di qualcun altro, c'è il rischio che le autorità alla fine lo tractraci suoi passi sulla blockchain.
Causa contro Binance e CZ
Secondo la causa, tra agosto 2017 e ottobre 2022, l'exchange di criptovalute ha facilitato transazioni per milioni di dollari tra utenti statunitensi e utenti di altre giurisdizioni ampiamente sanzionate, come Siria, Cuba e le regioni ucraine di Crimea, Donetsk e Luhansk.
Gli imputati hanno tratto profitto dalle transazioni avviate in violazione dell'IEEPA e di diversi regimi sanzionatori statunitensi.
In apparente violazione dei seguenti programmi di sanzioni statunitensi, Binance.com ha consentito almeno 1.667.153 transazioni di valuta virtuale per un valore di circa $ 706.068.127, come stipulato nell'accordo di conciliazione tra Binance e l'OFAC.
Bill Hughes, consulente senior e direttore delle questioni normative globali presso Consensys, una società di sviluppo Ethereum , ha espresso riserve in merito alla capacità della causa di corroborare queste accuse.
Hughes ha affermato in un post del 20 agosto su X che la nuova class action è una "naturale e prevedibile azione civile successiva" che mira a trarre profitto dalle azioni penali del governo.
Hughes ha aggiunto che il contenzioso pone l'exchange di criptovalute in una "posizione difficile" e che se dovesse procedere a processo, potrebbe avere ripercussioni sostanziali per il settore delle criptovalute.
Hughes afferma: "Se questo caso andrà oltre la fase istruttoria e addirittura fino alle istanze preliminari decisive, allora l'efficacia stessa dell'analisi blockchain e del recupero degli asset on-chain sarà messa alla prova".
Aggiunge : "Le cose che Binance sarebbe incentivata a dire sul trac e il recupero... [onestamente] una posizione piuttosto difficile in cui trovarsi, se ti interessa qualcosa del settore".
Nel novembre 2023, CZ si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro e si è dimesso da CEO di Binancenell'ambito di un accordo con le autorità. Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni per "azioni di controllo civile"
