CZ e Binance di nuovo nei guai in una nuova causa per presunto riciclaggio di criptovalute rubate

Tre investitori in criptovalute hanno intentato una nuova causa collettiva contro Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ). Gli investitori sostengono che lo scambio non abbia impedito il riciclaggio di denaro, il che ha reso impossibile il recupero delle loro attività appropri indebitamente.

In una denuncia collettiva del 16 agosto depositata nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Ovest di Washington, a Seattle, i querelanti sostengono che le loro criptovalute siano state rubate e che i ladri abbiano trasferito i fondi su Binance per "rimuovere il collegamento tra il registro e le loro attività digitali", rendendole non tracciabili.

I querelanti hanno sostenuto che la caratteristica più importante delle transazioni in criptovaluta è il "registro permanente di tali transazioni" sulla blockchain, che le rende "permanente e accuratamente tracciabili". 

Binance nei guai per aver violato le leggi AML

I querelanti sostengono che Binance fosse un componente critico del processo di riciclaggio di denaro, una violazione dell'atto Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO). La causa collettiva allega quanto segue:

Pertanto, senza un luogo dove riciclare criptovalute, come Binance.com, se un malintenzionato ruba le criptovalute di qualcun altro, c'è il rischio che le autorità alla fine lo rintraccino ripercorrendo i suoi passi sulla blockchain.

Causa contro Binance e CZ

Secondo la denuncia, tra agosto 2017 e ottobre 2022, lo scambio di criptovalute ha facilitato transazioni per milioni di dollari tra utenti statunitensi e utenti in altre giurisdizioni completamente sanzionate, come Siria, Cuba e le regioni ucraine di Crimea, Donetsk e Luhansk.

Gli Imputati hanno capitalizzato sulle transazioni avviate in violazione dell'IEEPA e di diversi regimi di sanzioni degli Stati Uniti.

In apparente violazione dei seguenti programmi di sanzioni degli Stati Uniti, Binance.com ha consentito almeno 1.667.153 transazioni in valuta virtuale valutate circa 706.068.127 $, come stabilito nell'accordo di transazione tra Binance e l'OFAC.

Bill Hughes, avvocato senior e direttore delle questioni regolatorie globali presso Consensys, un'azienda di sviluppo Ethereum, ha espresso riserve sulla capacità della causa di sostanziare queste accuse.

Hughes ha affermato in un post del 20 agosto su X che la nuova denuncia collettiva è un'"azione civile di follow-up naturale e prevedibile" volta a trarre profitto dalle accuse governative.

Hughes ha aggiunto che la controversia colloca lo scambio di criptovalute in una "posizione difficile" e che, se dovesse arrivare al processo, potrebbe avere ripercussioni sostanziali per l'industria delle criptovalute.

Hughes afferma: "Se questo caso dovesse arrivare a una fase avanzata di discovery e persino a mozioni pre-processuali decisive, allora l'efficacia stessa dell'analisi blockchain e del recupero delle attività on-chain sarà messa sotto processo."

Lui aggiunge: "Le cose che Binance sarebbe incentivata a dire sul tracciamento e sul recupero – [in un certo senso] una posizione difficile da occupare, onestamente, se ti importa qualcosa dell'industria."

Nel novembre 2023, CZ si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro e si è dimesso da CEO di Binance come parte di un accordo con le autorità. Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari in sanzioni per "azioni di applicazione normativa civile".