CZと Binance 、盗まれた暗号資産の洗浄をめぐる新たな訴訟で再び問題を抱えている

3人の暗号資産投資家が、 Binance とその元CEOであるChangpeng Zhao氏（CZ）に対し、新たな集団訴訟を起こした。投資家らは、取引所がマネーロンダリングを防止できなかったため、不正に流用された資産を回収できなかったと主張している。

集団訴訟の訴状 提出された ワシントン州西部地区連邦地方裁判所（シアトル）に Binance 「台帳とデジタル資産との関連性を断ち切る」ためにtrac不可能にしたと主張している。 

原告らは、仮想通貨取引の最も重要な特徴はブロックチェーン上に「取引の永久記録」が残り、それによって「永久的かつ正確に trac可能」になる点だと主張した。 

Binance AML法違反で問題を抱えている

原告は、 Binance マネーロンダリングのプロセスにおいて重要な役割を果たしており、これはRICO法（暴力団対策法）違反にあたると主張している。集団訴訟では、以下の点が主張されている。

したがって、 Binanceのような暗号通貨をロンダリングする場所がなければ、悪意のある人物が他人の暗号通貨を盗んだ場合、当局がブロックチェーン上でその人物の足跡をtracて最終的に tracしまうリスクがあります。

Binance とCZに対する訴訟

訴状によると、2017年8月から2022年10月までの間、この暗号通貨取引所は、米国のユーザーと、シリア、キューバ、ウクライナのクリミア、ドネツク、ルハンスクなどの包括的制裁対象地域のユーザーとの間で、数百万ドル規模の取引を促進した。

被告らは、IEEPA および米国のいくつかの制裁制度に違反して開始された取引を利用しました。

Binance.com は、以下の米国制裁プログラムに明らかに違反し、 Binance と OFAC 間の和解合意に規定されているとおり、少なくとも 1,667,153 件、総額およそ 706,068,127 ドルの仮想通貨取引を許可しました。

Ethereum 開発企業コンセンシスの上級顧問兼国際規制問題担当ディレクターのビル・ヒューズ氏は、この訴訟がこれらの申し立てを立証できるかどうかについて疑問を呈した。

ヒューズ氏は8月20日に X 、今回の集団訴訟は「政府の訴追から利益を得ることを目的とした、当然かつ予測可能な民事訴訟の続編」だと主張した。

ヒューズ氏は、この訴訟により仮想通貨取引所は「厳しい立場」に置かれており、裁判に進んだ場合、仮想通貨業界に大きな影響を及ぼす可能性があると付け加えた。

ヒューズ氏は、 「この訴訟が証拠開示手続きを経て、さらには審理前の決定的な申し立てにまで発展すれば、ブロックチェーン分析そのものの有効性やオンチェーン資産回収の有効性が問われることになるだろう」と述べている。

彼は うことは Binance について言うであろ trac、正直言って、業界のことを少しでも気にするなら、かなり厳しい立場だ」と付け加えた。

2023年11月、CZは米国のマネーロンダリング法違反を認め、当局との和解の一環として BinanceのCEOを辞任した。 Binance 「民事規制執行措置」に対する罰金として43億ドルを支払うことに同意した。