CZ et Binance à nouveau en difficulté dans une nouvelle plainte pour blanchissement présumé de crypto-volés
- Trois investisseurs ont intenté un procès contre Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao, pour avoir empêché le blanchiment d'argent.
- Les défendeurs soutiennent que Binance a autorisé des transactions avec des États sanctionnés par les États-Unis.
- Un analyste affirme que le dépôt de plainte constitue une«action civile naturelle et prévisible» visant à tirer profit des poursuites gouvernementales.
Trois investisseurs en crypto-monnaies ont intenté une nouvelle action collective contre Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao (CZ). Les investisseurs affirment que l'échange n'a pas empêché le blanchiment d'argent, ce qui a entraîné leur incapacité à récupérer leurs actifs détournés.
Dans une action collective déposée le 16 août devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington, à Seattle, les plaignants affirment que leurs crypto-monnaies ont été volées et que les voleurs ont transféré les fonds vers Binance afin de « supprimer le lien entre le registre et leurs actifs numériques », les rendant ainsi introuvables.
Les plaignants ont soutenu que la caractéristique la plus importante des transactions crypto est le « registre permanent de ces transactions » sur la blockchain, ce qui les rend « traçables de manière permanente et précise ».
Binance est en difficulté pour violation des lois AML
Les plaignants affirment que Binance était un élément crucial du processus de blanchiment d'argent, constituant une violation de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). L'action collective allègue que :
Par conséquent, sans lieu pour blanchir les crypto-monnaies, comme Binance.com, si un acteur malveillant vole les crypto-monnaies de quelqu'un d'autre, il existe un risque que les autorités finissent par les retrouver en retracant leurs pas sur la blockchain.
Plainte contre Binance et CZ
Selon la plainte, entre août 2017 et octobre 2022, l'échange de crypto-monnaies a facilité des transactions de plusieurs millions de dollars entre des utilisateurs américains et des utilisateurs dans d'autres juridictions entièrement sanctionnées, telles que la Syrie, Cuba et les régions ukrainiennes de Crimée, Donetsk et Louhansk.
Les défendeurs ont tiré parti des transactions initiées en violation de l'IEEPA et de plusieurs régimes de sanctions des États-Unis.
En violation apparente des programmes de sanctions américains suivants, Binance.com a autorisé au moins 1 667 153 transactions en devises virtuelles d'une valeur d'environ 706 068 127 dollars, comme stipulé dans l'accord de règlement entre Binance et l'OFAC.
Bill Hughes, conseiller principal et directeur des questions réglementaires mondiales chez Consensys, une entreprise de développement Ethereum, a exprimé des réserves quant à la capacité de cette plainte à étayer ces allégations.
Hughes a affirmé dans un post du 20 août sur X que la nouvelle action collective est une « action civile naturelle et prévisible » qui vise à tirer profit des poursuites gouvernementales.
Hughes a ajouté que le procès place l'échange de crypto-monnaies dans une « position difficile » et que s'il se poursuit jusqu'au procès, il pourrait avoir des répercussions substantielles pour l'industrie des crypto-monnaies.
Hughes déclare : « Si cette affaire avance jusqu'à la phase de découverte et même jusqu'à des motions préliminaires dispositive, alors l'efficacité de l'analyse blockchain elle-même et du recouvrement d'actifs on-chain sera mise en question. »
Il ajoute : « Les choses que Binance serait incitée à dire sur le traçage et le recouvrement – [c'est] une position difficile à tenir, honnêtement, si vous tenez le moindre peu à l'industrie. »
En novembre 2023, CZ a plaidé coupable d'avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de PDG de Binance dans le cadre d'un règlement avec les autorités. Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités pour « actions d'application réglementaire civile ».
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
