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CZ et Binance de nouveau dans l'embarras suite à une nouvelle plainte pour blanchiment présumé de cryptomonnaies volées
- Trois investisseurs ont porté plainte contre Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao, pour avoir omis de prévenir le blanchiment d'argent.
- Les accusés affirment que Binance a autorisé des transactions avec des États sanctionnés par les États-Unis.
- Un analyste affirme que cette plainte est une« action civile de suivi naturelle et prévisible » visant à tirer profit des poursuites judiciaires du gouvernement.
Trois investisseurs en cryptomonnaies ont déposé une nouvelle action collective contre Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao (CZ). Ils affirment que la plateforme n'a pas empêché le blanchiment d'argent, ce qui les a empêchés de récupérer leurs actifs détournés.
Dans une plainte collective déposée devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington, à Seattle, les plaignants affirment que leurs cryptomonnaies ont été volées et que les voleurs ont transféré les fonds à Binance afin de « supprimer le lien entre le registre et leurs actifs numériques », les rendant ainsitrac.
Les plaignants ont soutenu que la caractéristique la plus importante des transactions en cryptomonnaie est « l’enregistrement permanent de ces transactions » sur la blockchain, ce qui les rend « tracde manière permanente et précise »
Binance est en difficulté pour violation des lois anti-blanchiment d'argent
Les plaignants affirment que Binance a joué un rôle essentiel dans le processus de blanchiment d'argent, ce qui constitue une violation de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). L'action collective allègue que :
Par conséquent, en l'absence d'une plateforme de blanchiment de cryptomonnaies comme Binance, si un individu mal intentionné vole les cryptomonnaies d'autrui, il existe un risque que les autorités finissent par le tracentracson parcours sur la blockchain.
Poursuites judiciaires contre Binance et CZ
Selon la plainte, entre août 2017 et octobre 2022, la plateforme d'échange de cryptomonnaies a facilité des transactions de plusieurs millions de dollars entre des utilisateurs américains et des utilisateurs d'autres juridictions faisant l'objet de sanctions globales, telles que la Syrie, Cuba et les régions ukrainiennes de Crimée, Donetsk et Louhansk.
Les accusés ont tiré profit des transactions effectuées en violation de l'IEEPA et de plusieurs régimes de sanctions américains.
En violation apparente des programmes de sanctions américains suivants, Binancea autorisé au moins 1 667 153 transactions de monnaie virtuelle d'une valeur approximative de 706 068 127 dollars, comme stipulé dans l'accord de règlement entre Binance et l'OFAC.
Bill Hughes, conseiller principal et directeur des affaires réglementaires mondiales chez Consensys, une société de développement Ethereum , a exprimé des réserves quant à la capacité de la plainte à étayer ces allégations.
Hughes a affirmé dans un message publié le 20 août sur X que la nouvelle plainte en recours collectif est une « action civile de suivi naturelle et prévisible » qui vise à tirer profit des poursuites gouvernementales.
Hughes a ajouté que ce litige place la plateforme d'échange de cryptomonnaies dans une « situation difficile » et que, s'il est porté devant les tribunaux, cela pourrait avoir des répercussions importantes sur le secteur des cryptomonnaies.
Hughes déclare : « Si cette affaire va loin dans la phase de découverte et même jusqu'aux requêtes préalables au procès qui peuvent faire pencher la balance, alors l'efficacité même de l'analyse de la blockchain et de la récupération des actifs sur la chaîne sera mise à l'épreuve. »
Il ajoute : « Les choses que Binance serait incitée à dire sur tracet la récupération – [une position plutôt] délicate, honnêtement, si vous vous souciez un tant soit peu de ce secteur. »
En novembre 2023, CZ a plaidé coupable de violation des lois américaines sur le blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de PDG de Binancedans le cadre d'un accord avec les autorités. Binance a accepté de verser 4,3 milliards de dollars d'amendes pour « actions coercitives civiles »
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Florence Muchai
Florence couvre l'actualité des cryptomonnaies, des jeux vidéo, des technologies et de l'intelligence artificielle depuis six ans. Ses études en informatique à l'Université des sciences et technologies de Meru (MMUST) et en gestion des catastrophes et diplomatie internationale à la même université lui ont permis d'acquérir de solides compétences linguistiques, un sens aigu de l'observation et des aptitudes techniques pointues. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et comme rédactrice pour plusieurs médias spécialisés dans les cryptomonnaies.
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