암호화폐 투자자 세 명이 Binance 와 전 CEO인 자오창펑(CZ)을 상대로 새로운 집단 소송을 제기했습니다. 이들은 바이낸스가 자금 세탁을 막지 못해 횡령된 자산을 되찾지 못했다고 주장합니다.
워싱턴주 서부 지방법원(시애틀)에 제출된 집단 소송 소장에서 trac 하게 만들기 위해" 해당 Binance .
원고 측은 암호화폐 거래의 가장 중요한 특징은 블록체인 상에 "거래 내역이 영구적으로 기록된다"는 점이며, 이로 인해 거래 내역을 "영구적이고 정확하게 trac할 수 있다"고 주장했습니다.
Binance 자금세탁방지법 위반으로 곤경에 처했습니다.
원고들은 Binance 자금 세탁 과정의 핵심적인 요소였으며, 이는 조직범죄 및 부패방지법(RICO법) 위반이라고 주장합니다. 집단 소송은 다음과 같은 내용을 주장합니다.
따라서 Binance닷컴과 같은 암호화폐 자금세탁 플랫폼이 없다면, 악의적인 행위자가 타인의 암호화폐를 훔칠 경우 당국이 블록체인 상에서 그들의 행적을trac하여 결국 trac할 위험이 있습니다.
Binance 와 CZ를 상대로 한 소송
소송에 따르면, 해당 암호화폐 거래소는 2017년 8월부터 2022년 10월까지 미국 사용자와 시리아, 쿠바, 우크라이나의 크림, 도네츠크, 루한스크 지역 등 포괄적 제재 대상 지역의 사용자 간에 수백만 달러 규모의 거래를 중개했습니다.
피고인들은 국제비상경제권법(IEEPA) 및 여러 미국 제재 체제를 위반하여 시작된 거래를 통해 이익을 취했습니다.
Binance닷컴은 Binance 자산통제국(OFAC)과의 합의 계약에 명시된 바와 같이, 미국 제재 프로그램을 명백히 위반하여 최소 1,667,153건의 가상화폐 거래를 허용했으며, 이는 약 7억 606만 8127달러에 달하는 금액입니다.
Ethereum 개발 회사인 컨센시스의 수석 고문이자 글로벌 규제 담당 이사인 빌 휴즈는 소송이 이러한 혐의를 입증할 수 있을지에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다.
휴즈는 8월 20일 X 이번 집단 소송은 정부의 기소를 통해 이익을 얻으려는 "자연스럽고 예측 가능한 후속 민사 소송"이라고 주장했습니다.
휴즈는 이번 소송으로 암호화폐 거래소가 "어려운 상황"에 놓이게 되었으며, 재판으로 이어질 경우 암호화폐 업계에 상당한 파장을 불러일으킬 수 있다고 덧붙였다.
휴즈는 "이 사건이 증거 수집 단계까지, 심지어는 재판 전 심리까지 가게 된다면 블록체인 분석 자체의 효율성과 온체인 자산 복구의 효과가 시험대에 오르게 될 것"이라고 말했다.
그는 덧붙여 “바이 Binance trac 에 대해 어떤 말을 하도록 유도될지는 솔직히 업계에 조금이라도 관심이 있다면 곤란한 상황입니다.”라고 말했습니다.
2023년 11월, CZ는 미국 자금세탁 방지법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고 당국과의 합의의 일환으로 BinanceCEO 자리에서 사임했습니다. Binance "민사 규제 집행 조치"에 대한 벌금으로 43억 달러를 지불하기로 합의했습니다.
