도난 암호화폐 세탁 혐의와 관련된 새로운 소송에서 CZ와 Binance가 다시 곤경에 처하다

세 명의 암호화폐 투자자가 Binance와 전 CEO인 창펑 자오(CZ)를 상대로 새로운 집단 소송을 제기했다. 투자자들은 거래소가 자금 세탁을 방지하지 못해 자신의 유용된 자산을 회수하지 못했다고 주장한다.

8월 16일 워싱턴주 서부 연방지법(시애틀)에 제출된 집단 소송에서 원고들은 자신의 암호화폐가 도난당했으며, 도둑들이 자금을 Binance로 이송하여 “원장과 디지털 자산 간의 연결을 제거”하여 추적 불가능하게 만들었다고 주장한다.

원고들은 암호화폐 거래의 가장 중요한 특징이 블록체인에 있는 “거래의 영구 기록”이며, 이로 인해 거래가 “영구적이고 정확하게 추적 가능”하다고 주장했다. 

Binance가 AML 법규를 위반하여 곤경에 처하다

원고들은 Binance가 자금 세탁 과정의 핵심 구성 요소였으며, 이는 racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) 법을 위반한 것이라고 주장한다. 집단 소송은 다음과 같이 주장한다.

따라서 Binance.com과 같은 암호화폐 세탁처가 없다면, 악의적 행위자가 타인의 암호화폐를 도난할 경우 당국이 블록체인을 통해 그들의 발자취를 추적하여 결국 그들을 찾아낼 위험이 있다.

Binance 및 CZ를 상대로 한 소송

소송에 따르면, 2017년 8월부터 2022년 10월까지 암호화폐 거래소는 미국 사용자들과 시리아, 쿠바, 우크라이나의 크림, 도네츠크, 루한스크 등 포괄적으로 제재된 지역의 사용자들 사이에서 수백만 달러의 거래를 중개했다.

피고들은 IEEPA 및 여러 미국 제재 체제를 위반하여 개시된 거래에서 이익을 추구했다.

명백히 다음 미국 제재 프로그램들을 위반하여, Binance.com은 Binance와 OFAC 간의 합의서에 명시된 대로 약 7억 600만 달러 가치의 최소 1,667,153건의 가상화폐 거래를 허용했다.

이더리움 개발 기업인 Consensys의 수석 법률 고문이자 글로벌 규제 담당 이사인 빌 휴즈는 소송이 이러한 주장을 입증할 수 있는 능력에 대해 우려를 표명했다.

8월 20일 X에 게시된 글에서 휴즈는 새로운 집단 소송이 정부 기소를 통해 이익을 얻으려는 “자연스럽고 예측 가능한 후속 민사 소송”이라고 주장했다.

휴즈는 소송이 암호화폐 거래소를 “어려운 입지”에 빠뜨리며, 재판으로 이어질 경우 암호화폐 산업에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 덧붙였다.

휴즈는 “이 사건이 증거 개시 단계나 심지어 최종 판결을 위한 재판 전 motions까지 진행되면, 블록체인 분석 자체와 온체인 자산 회수의 효용성이 재판에 부쳐질 것이다.”라고 말했다.

그는 “추적과 회수와 관련하여 Binance가 말하도록 유도할 것들은 – 업계에 관심이 있다면 솔직히 매우 어려운 입장에 처하게 될 것이다.”라고 덧붙였다.

2023년 11월, CZ는 미국 자금 세탁 법규 위반에 대해 유죄를 인정하고 당국과의 합의의 일환으로 Binance의 CEO직에서 사임했다. Binance는 “민사 규제 집행 조치”로 43억 달러의 벌금을 지불하기로 동의했다.