CZ und Binance geraten erneut in Schwierigkeiten – in einer neuen Klage wegen angeblicher Geldwäsche gestohlener Kryptowährungen

Drei Krypto-Investoren haben eine neue Sammelklage gegen Binance und dessen ehemaligen CEO Changpeng Zhao (CZ) eingereicht. Die Investoren werfen der Börse vor, Geldwäsche nicht verhindert zu haben, wodurch sie ihre veruntreuten Vermögenswerte nicht zurückerhalten konnten.

In einer am 16. August beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle Binance , um „die Verbindung zwischen dem Ledger und ihren digitalen Vermögenswerten zu entfernen“, wodurch diese nichttracwären. eingereichten Sammelklage behaupten die Kläger, dass ihre Kryptowährung gestohlen wurde und dass die Diebe die Gelder an überwiesen haben mehr

Die Kläger argumentierten, dass das wichtigste Merkmal von Krypto-Transaktionen die „dauerhafte Aufzeichnung dieser Transaktionen“ in der Blockchain sei, wodurch sie „dauerhaft und genau trac“ seien 

Binance steht wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze vor Problemen

Die Kläger behaupten, Binance sei ein entscheidender Bestandteil des Geldwäscheprozesses gewesen, was einen Verstoß gegen den RICO-Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) darstelle. Die Sammelklage beinhaltet folgende Behauptungen:

Ohne eine Plattform zur Geldwäsche von Kryptowährungen wie Binancebesteht daher das Risiko, dass die Behörden einen Betrüger, der fremde Kryptowährungen stiehlt, letztendlich über die Blockchain tracund seine Schrittetrackönnen.

Klage gegen Binance und CZ

Laut der Klage vermittelte die Kryptobörse zwischen August 2017 und Oktober 2022 Transaktionen in Millionenhöhe zwischen US-Nutzern und Nutzern in anderen umfassend sanktionierten Jurisdiktionen, wie Syrien, Kuba und den ukrainischen Regionen Krim, Donezk und Luhansk.

Die Angeklagten profitierten von Transaktionen, die unter Verstoß gegen den IEEPA und mehrere US-Sanktionsregime eingeleitet wurden.

In offensichtlichem Verstoß gegen die folgenden US-Sanktionsprogramme hat Binancemindestens 1.667.153 Transaktionen mit virtuellen Währungen im Wert von etwa 706.068.127 US-Dollar zugelassen, wie in der Vergleichsvereinbarung zwischen Binance und dem OFAC festgelegt.

Bill Hughes, leitender Rechtsberater und Direktor für globale Regulierungsangelegenheiten bei Consensys, einem Ethereum Entwicklungsunternehmen, äußerte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Klage, diese Behauptungen zu untermauern.

Hughes behauptete in einem Beitrag vom 20. August auf X , dass die neue Sammelklage eine „natürliche, vorhersehbare Folgeklage im Zivilrecht“ sei, die darauf abziele, von staatlichen Strafverfolgungen zu profitieren.

Hughes fügte hinzu, dass der Rechtsstreit die Kryptobörse in eine „schwierige Lage“ bringe und dass er, sollte es zu einem Prozess kommen, erhebliche Auswirkungen auf die Kryptoindustrie haben könnte.

Hughes sagt: „Wenn dieser Fall weit in die Beweisaufnahme und sogar in die Phase der abschließenden Anträge vor dem Hauptverfahren geht, dann wird die Wirksamkeit der Blockchain-Analyse selbst und die Wiederherstellung von Vermögenswerten auf der Blockchain auf dem Prüfstand stehen.“

Er fügt hinzu: „Die Dinge, die Binance sagen würde trac– ehrlich gesagt eine ziemlich schwierige Situation, wenn einem die Branche am Herzen liegt.“

Im November 2023 bekannte sich CZ der Verletzung US-amerikanischer Geldwäschegesetze schuldig und trat im Rahmen einer Einigung mit den Behörden als CEO von Binancezurück. Binance erklärte sich bereit, 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen für „zivilrechtliche aufsichtsrechtliche Maßnahmen“ zu zahlen