CZ und Binance wieder in Schwierigkeiten in einer neuen Klage wegen angeblicher Geldwäsche gestohlenen Kryptos
- Drei Anleger haben Binance und seinen ehemaligen CEO Changpeng Zhao wegen unterlassener Geldwäschebekämpfung verklagt.
- Die Beklagten argumentieren, Binance habe Transaktionen mit vom Vereinigten Königreich sanktionierten Staaten ermöglicht.
- Ein Analyst behauptet, dass die Klage eine „natürliche, vorhersehbare zivilrechtliche Folgeaktion“ sei, die darauf abziele, von staatlichen Strafverfolgungsmaßnahmen zu profitieren.
Drei Krypto-Investoren haben eine neue Sammelklage gegen Binance und seinen ehemaligen CEO Changpeng Zhao (CZ) eingereicht. Die Investoren behaupten, dass die Börse es versäumt habe, Geldwäsche zu verhindern, was zu ihrer Unfähigkeit geführt habe, ihre missbräuchlich verwendeten Vermögenswerte zurückzugewinnen.
In einer am 16. August eingereichten Sammelklage filed vor dem US-Bezirksgericht für den Westbezirk von Washington in Seattle behaupten die Kläger, dass ihr Krypto gestohlen wurde und die Diebe die Gelder auf Binance übertrugen, um „die Verbindung zwischen dem Ledger und ihren digitalen Assets zu entfernen“, wodurch sie nicht mehr nachverfolgbar wurden.
Die Kläger vertraten die Auffassung, dass das wichtigste Merkmal von Krypto-Transaktionen das „dauerhafte Protokoll dieser Transaktionen“ auf der Blockchain sei, das sie „dauerhaft und genau nachverfolgbar“ mache.
Binance ist in Schwierigkeiten wegen Verstoßes gegen AML-Gesetze
Kläger behaupten, dass Binance ein kritischer Bestandteil des Geldwäsche-Prozesses war, was einen Verstoß gegen den Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act darstellt. Die Sammelklage behauptet Folgendes:
Daher besteht ohne einen Ort, um Krypto zu waschen, wie Binance.com, wenn ein böswilliger Akteur das Krypto eines anderen stiehlt, das Risiko, dass die Behörden ihn schließlich aufspüren, indem sie seine Schritte auf der Blockchain zurückverfolgen.
Klage gegen Binance und CZ
Laut der Klage facilitierte die Krypto-Börse zwischen August 2017 und Oktober 2022 Millionen von Dollar an Transaktionen zwischen US-Nutzern und Nutzern in anderen umfassend sanktionierten Jurisdiktionen wie Syrien, Kuba und den ukrainischen Regionen Krim, Donezk und Luhansk.
Die Angeklagten nutzten die Transaktionen, die in Verstoß gegen den IEEPA und mehrere US-Sanktionsregime initiiert wurden, aus.
Offensichtlich in Verstoß gegen die folgenden US-Sanktionsprogramme erlaubte Binance.com mindestens 1.667.153 Virtual-Currency-Transaktionen im Wert von etwa 706.068.127 US-Dollar, wie im Vergleichsvereinbarung zwischen Binance und der OFAC festgelegt.
Bill Hughes, Senior Counsel und Direktor für globale Regulierungsangelegenheiten bei Consensys, einem Ethereum-Entwicklungsunternehmen, äußerte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Klage, diese Behauptungen zu untermauern.
Hughes behauptete in einem Post vom 20. August auf X, dass die neue Sammelklage eine „natürliche, vorhersehbare zivilrechtliche Folgeaktion“ sei, die darauf abzielt, von staatlichen Strafverfolgungsmaßnahmen zu profitieren.
Hughes fügte hinzu, dass die Rechtsstreitigkeit die Krypto-Börse in eine „schwierige Position“ bringt und dass sie, wenn sie vor Gericht geht, erhebliche Auswirkungen auf die Krypto-Branche haben könnte.
Hughes sagt, „Wenn dieser Fall weit in die Beweisaufnahme und sogar zu entscheidenden Vorverfahrensbewegungen geht, dann wird die Wirksamkeit der Blockchain-Analyse selbst und der On-Chain-Asset-Rückgewinnung auf die Probe gestellt.“
Er fügt hinzu: „Die Dinge, die Binance über die Nachverfolgung und Rückgewinnung sagen würde – [gewissermaßen] eine schwierige Position, ehrlich gesagt, wenn man etwas an der Branche liegt.“
Im November 2023 bekannte sich CZ schuldig, US-Geldwäsche-Gesetze verletzt zu haben, und trat als CEO von Binance zurück, als Teil einer Einigung mit den Behörden. Binance stimmte zu, 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen für „zivilrechtliche Regulierungs-Durchsetzungsmaßnahmen“ zu zahlen.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
