CZ e Binance em problemas novamente em um novo processo por suposto lavagem de criptomoedas roubadas
- Três investidores processaram a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, por falha em prevenir a lavagem de dinheiro.
- Os réus argumentam que a Binance permitiu transações com Estados sancionados pelos Estados Unidos.
- Um analista afirma que o processo é uma"ação civil subsequente natural e previsível"que visa lucrar com as acusações do governo.
Três investidores de criptomoedas entraram com uma nova ação coletiva contra a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao (CZ). Os investidores alegam que a exchange falhou em prevenir a lavagem de dinheiro, o que resultou em sua incapacidade de recuperar seus ativos desviados.
Em uma ação coletiva de 16 de agosto apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington, em Seattle, os autores alegam que suas criptomoedas foram roubadas e que os ladrões transferiram os fundos para a Binance para “remover a conexão entre o livro-razão e seus ativos digitais”, tornando-os irrastreados.
Os autores sustentaram que o recurso mais importante das transações de criptomoedas é o “registro permanente dessas transações” na blockchain, o que as torna “permanentemente e precisamente rastreáveis.”
Binance em problemas por violar leis de AML
Os autores alegam que a Binance foi um componente crítico do processo de lavagem de dinheiro, uma violação da Lei de Organizações Rastreadoras e Corruptas (RICO). A ação coletiva alega que:
Portanto, sem um local para lavar criptomoedas, como a Binance.com, se um ator mal-intencionado roubar as criptomoedas de outra pessoa, há o risco de que as autoridades eventualmente as rastreiem seguindo seus passos na blockchain.
Processo contra Binance e CZ
De acordo com o processo, entre agosto de 2017 e outubro de 2022, a exchange de criptomoedas facilitou milhões de dólares em transações entre usuários dos EUA e usuários em outras jurisdições abrangidamente sancionadas, como Síria, Cuba e as regiões ucranianas da Crimeia, Donetsk e Luhansk.
Os Réus capitalizaram as transações que foram iniciadas em violação da IEEPA e de vários regimes de sanções dos EUA.
Em aparente violação dos seguintes programas de sanções dos EUA, a Binance.com permitiu pelo menos 1.667.153 transações de moeda virtual avaliadas em aproximadamente $706.068.127, conforme estipulado no acordo de liquidação entre a Binance e a OFAC.
Bill Hughes, conselheiro sênior e diretor de assuntos regulatórios globais da Consensys, uma empresa de desenvolvimento Ethereum, expressou reservas quanto à capacidade do processo de sustentar essas alegações.
Hughes afirmou em um post de 20 de agosto no X que a nova ação coletiva é uma “ação civil natural e previsível de acompanhamento” que visa lucrar com as acusações governamentais.
Hughes acrescentou que a litigação coloca a exchange de criptomoedas em uma “posição difícil” e que, se prosseguir para o julgamento, pode ter repercussões substanciais para a indústria de criptomoedas.
Hughes diz, “Se este caso avançar muito na fase de descoberta de provas e até mesmo para movimentos pré-julgamento decisivos, então a eficácia da própria análise de blockchain e da recuperação de ativos on-chain estará em julgamento.”
Ele acrescenta, “As coisas que a Binance seria incentivada a dizer sobre rastreamento e recuperação – [tipo] uma posição difícil de se estar, honestamente, se você se importa com a indústria.”
Em novembro de 2023, CZ se declarou culpado de violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA e renunciou como CEO da Binance como parte de um acordo com as autoridades. A Binance concordou em pagar $4,3 bilhões em penalidades por “ações de aplicação regulatória civil.”
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
