CZ e Binance estão novamente em apuros em um novo processo por suposta lavagem de criptomoedas roubadas

Três investidores em criptomoedas entraram com uma nova ação coletiva contra Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao (CZ). Os investidores alegam que a exchange não conseguiu impedir a lavagem de dinheiro, o que resultou na impossibilidade de recuperarem seus ativos desviados.

Em uma ação coletiva apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington, em Seattle, os demandantes alegam que suas criptomoedas foram roubadas e que os ladrões transferiram os fundos para Binance a fim de "remover a conexão entre o livro-razão e seus ativos digitais", tornando-ostrac. 

Os demandantes argumentaram que a característica mais importante das transações com criptomoedas é o "registro permanente dessas transações" no blockchain, o que as torna "permanentemente e precisamente trac" 

Binance está com problemas por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro

Os demandantes alegam que Binance foi um componente crucial no processo de lavagem de dinheiro, uma violação da Lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). A ação coletiva alega que:

Portanto, sem um local para lavar criptomoedas, como Binance, se um criminoso roubar criptomoedas de outra pessoa, existe o risco de as autoridades eventualmente o tractracseus passos na blockchain.

Processo contra Binance e a CZ

Segundo o processo, entre agosto de 2017 e outubro de 2022, a corretora de criptomoedas facilitou transações de milhões de dólares entre usuários dos EUA e usuários em outras jurisdições sujeitas a sanções abrangentes, como Síria, Cuba e as regiões ucranianas da Crimeia, Donetsk e Luhansk.

Os réus se aproveitaram das transações iniciadas em violação à IEEPA e a diversos regimes de sanções dos EUA.

Em aparente violação dos seguintes programas de sanções dos EUA, Binancepermitiu pelo menos 1.667.153 transações de moeda virtual avaliadas em aproximadamente US$ 706.068.127, conforme estipulado no acordo de conciliação entre Binance e o OFAC.

Bill Hughes, consultor sênior e diretor de assuntos regulatórios globais da Consensys, uma empresa de desenvolvimento Ethereum , expressou reservas quanto à capacidade do processo de comprovar essas alegações.

Hughes afirmou em uma postagem de 20 de agosto no X que a nova ação coletiva é uma "ação civil subsequente natural e previsível" que visa lucrar com as ações penais do governo.

Hughes acrescentou que o litígio coloca a corretora de criptomoedas em uma "posição difícil" e que, se for a julgamento, poderá ter repercussões substanciais para o setor de criptomoedas.

Hughes afirma: "Se este caso avançar para a fase de instrução processual e até mesmo para as moções pré-julgamento decisivas, a eficácia da análise de blockchain em si e a recuperação de ativos on-chain serão postas à prova."

Ele acrescenta: "As coisas que Binance teria incentivo para dizer sobre trace recuperação... [é] uma posição difícil, honestamente, se você se importa minimamente com o setor."

Em novembro de 2023, CZ se declarou culpado de violar as leis americanas de lavagem de dinheiro e renunciou ao cargo de CEO da Binancecomo parte de um acordo com as autoridades. Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas por "ações civis de fiscalização regulatória"