CZ и Binance снова в центре скандала из-за нового судебного иска по обвинению в отмывании украденной криптовалюты
- Три инвестора подали в суд на Binance и ее бывшего генерального директора Чанпенга Чжао за неспособность предотвратить отмывание денег.
- Ответчики утверждают, что Binance допускала транзакции с государствами, находящимися под санкциями США.
- Один аналитик утверждает, что подача иска является«естественным, предсказуемым последующим гражданским иском», цель которого — извлечь выгоду из преследования со стороны правительства.
Три криптоинвестора подали новый коллективный иск против Binance и её бывшего генерального директора Чанпенга Чжао (CZ). Инвесторы утверждают, что биржа не смогла предотвратить отмывание денег, в результате чего они не смогли вернуть присвоенные активы.
В коллективном иске, поданном в окружной суд США Западного округа штата Вашингтон, Сиэтл, истцы утверждают, что их криптовалюта была украдена и что воры перевели средства на Binance , чтобы «разорвать связь между реестром и их цифровыми активами», сделав ихtrac.
Истцы утверждали, что важнейшей особенностью криптовалютных транзакций является «постоянная запись этих транзакций» в блокчейне, которая делает их «постоянно и точно trac»
Binance столкнулась с проблемами из-за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег
Истцы утверждают, что Binance играла ключевую роль в процессе отмывания денег, что является нарушением Закона о борьбе с организованной преступностью (RICO). В коллективном иске утверждается следующее:
Таким образом, без площадки для отмывания криптовалюты, такой как Binance, если злоумышленник украдет чужую криптовалюту, существует риск того, что власти в конечном итоге смогут tracегоtracв блокчейне.
Иск против Binance и CZ
Согласно иску, в период с августа 2017 года по октябрь 2022 года криптовалютная биржа обеспечила проведение транзакций на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями из других стран, находящихся под всеобъемлющими санкциями, таких как Сирия, Куба и украинские регионы Крым, Донецк и Луганск.
Ответчики извлекли выгоду из сделок, совершенных в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и ряда санкционных режимов США.
В явном нарушении следующих санкционных программ США, Binanceдопустила как минимум 1 667 153 транзакций с виртуальной валютой на сумму приблизительно 706 068 127 долларов США, как это предусмотрено в соглашении об урегулировании между Binance и OFAC.
Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по глобальным вопросам регулирования в компании Consensys, занимающейся разработкой Ethereum , выразил сомнения относительно способности иска подтвердить эти обвинения.
В сообщении от 20 августа, адресованном X , что новый коллективный иск является «естественным, предсказуемым продолжением гражданского иска», целью которого является получение прибыли от преследования со стороны правительства.
Хьюз добавил, что судебный процесс ставит криптовалютную биржу в «сложное положение» и что, если дело дойдет до суда, это может иметь существенные последствия для криптоиндустрии.
Хьюз говорит: «Если это дело дойдет до стадии сбора доказательств и даже до решающих досудебных разбирательств, то эффективность самой блокчейн-аналитики и восстановления активов в сети будет подвергнута испытанию».
Он добавляет: «То, что Binance будет заинтересована говорить о tracи восстановлении — [честно говоря] довольно сложная ситуация, если вас хоть немного волнует эта индустрия».
В ноябре 2023 года CZ признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег и подал в отставку с поста генерального директора Binanceв рамках соглашения с властями. Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в качестве штрафа за «гражданские действия по обеспечению соблюдения нормативных требований»
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Флоренс Мучай
Флоренс последние 6 лет освещает новости в сфере криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Ее образование в области компьютерных наук в Университете науки и технологий Меру и в области управления стихийными бедствиями и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей богатый опыт в изучении языков, наблюдательности и технических навыках. Флоренс работала в VAP Group и редактором в нескольких криптомедийных изданиях.
