CZ и Binance снова в центре скандала из-за нового судебного иска по обвинению в отмывании украденной криптовалюты

Три криптоинвестора подали новый коллективный иск против Binance и её бывшего генерального директора Чанпенга Чжао (CZ). Инвесторы утверждают, что биржа не смогла предотвратить отмывание денег, в результате чего они не смогли вернуть присвоенные активы.

В коллективном иске, поданном в окружной суд США Западного округа штата Вашингтон, Сиэтл, истцы утверждают, что их криптовалюта была украдена и что воры перевели средства на Binance , чтобы «разорвать связь между реестром и их цифровыми активами», сделав ихtrac. 

Истцы утверждали, что важнейшей особенностью криптовалютных транзакций является «постоянная запись этих транзакций» в блокчейне, которая делает их «постоянно и точно trac» 

Binance столкнулась с проблемами из-за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег

Истцы утверждают, что Binance играла ключевую роль в процессе отмывания денег, что является нарушением Закона о борьбе с организованной преступностью (RICO). В коллективном иске утверждается следующее:

Таким образом, без площадки для отмывания криптовалюты, такой как Binance, если злоумышленник украдет чужую криптовалюту, существует риск того, что власти в конечном итоге смогут tracегоtracв блокчейне.

Иск против Binance и CZ

Согласно иску, в период с августа 2017 года по октябрь 2022 года криптовалютная биржа обеспечила проведение транзакций на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями из других стран, находящихся под всеобъемлющими санкциями, таких как Сирия, Куба и украинские регионы Крым, Донецк и Луганск.

Ответчики извлекли выгоду из сделок, совершенных в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и ряда санкционных режимов США.

В явном нарушении следующих санкционных программ США, Binanceдопустила как минимум 1 667 153 транзакций с виртуальной валютой на сумму приблизительно 706 068 127 долларов США, как это предусмотрено в соглашении об урегулировании между Binance и OFAC.

Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по глобальным вопросам регулирования в компании Consensys, занимающейся разработкой Ethereum , выразил сомнения относительно способности иска подтвердить эти обвинения.

В сообщении от 20 августа, адресованном X , что новый коллективный иск является «естественным, предсказуемым продолжением гражданского иска», целью которого является получение прибыли от преследования со стороны правительства.

Хьюз добавил, что судебный процесс ставит криптовалютную биржу в «сложное положение» и что, если дело дойдет до суда, это может иметь существенные последствия для криптоиндустрии.

Хьюз говорит: «Если это дело дойдет до стадии сбора доказательств и даже до решающих досудебных разбирательств, то эффективность самой блокчейн-аналитики и восстановления активов в сети будет подвергнута испытанию».

Он добавляет: «То, что Binance будет заинтересована говорить о tracи восстановлении — [честно говоря] довольно сложная ситуация, если вас хоть немного волнует эта индустрия».

В ноябре 2023 года CZ признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег и подал в отставку с поста генерального директора Binanceв рамках соглашения с властями. Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в качестве штрафа за «гражданские действия по обеспечению соблюдения нормативных требований»