CZ وبينانس في مشكلة مرة أخرى في دعوى جديدة لغسل العملات المشروقة المسروقة
- قدم 3 مستثمرين دعوى قضائية ضد بينانس ومديرها التنفيذي السابق، تشانغ بنج زهاو، بسبب فشلهم في منع غسل الأموال.
- يجادل المدعى عليهم بأن منصة بينانس سمحت بإجراء معاملات مع دول فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.
- يدعي محلل أن الإجراء القضائي هو"إجراء مدني طبيعي ومتوقع يتبع إجراءات أخرى" يهدف إلى تحقيق أرباح من خلال الملاحقات القضائية الحكومية.
قدم ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة دعوى جماعية جديدة ضد منصة بينانس ومديرها التنفيذي السابق تشانغ بنغ تشاو (CZ). يدعي المستثمرون أن المنصة فشلت في منع غسل الأموال، مما أدى إلى عدم قدرتهم على استعادة أصولهم المسروقة.
في دعوى جماعية مقدمة في 16 أغسطس في المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الغربية من واشنطن، في سياتل، يدعي المدعون أنهم سُرقت عملاتهم المشفرة وأن اللصوص نقلوا الأموال إلى منصة بينانس لإزالة "الصلة بين دفتر الأستاذ وأصولهم الرقمية"، مما يجعلها غير قابلة للتتبع.
جادل المدعون بأن أهم ميزة في معاملات العملات المشفرة هي "السجل الدائم لتلك المعاملات" على البلوك تشين، مما يجعلها "قابلة للتتبع بشكل دائم ودقيق".
بينانس في مشكلة لكسر قوانين مكافحة غسل الأموال
يدعي المدعون أن بينانس كانت مكونًا حاسمًا في عملية غسل الأموال، وهو انتهاك لقانون المنظمات المؤثرة والمفسدة (RICO). تدعي دعوى الجماعية ما يلي:
لذلك، بدون مكان لغسل العملات المشفرة، مثل Binance.com، إذا سرق شخص ما عملات مشفرة لشخص آخر، فهناك خطر أن تتبعهم السلطات في النهاية عن طريق تتبع خطواتهم على البلوك تشين.
دعوى قضائية ضد بينانس وCZ
وفقًا للدعوى، بين أغسطس 2017 وأكتوبر 2022، سهلت المنصة المعاملات بملايين الدولارات بين المستخدمين في الولايات المتحدة والمستخدمين في ولايات أخرى خاضعة للعقوبات الشاملة، مثل سوريا وكوبا والمناطق الأوكرانية من القرم ودونيتسك ولوهانسك.
استغل المدعون المعاملات التي بدأت بانتهاك قانون IEEPA وأنظمة العقوبات الأمريكية العديدة.
في انتهاك واضح لبرامج العقوبات الأمريكية التالية، سمحت Binance.com بما لا يقل عن 1,667,153 معاملة للعملة الافتراضية بقيمة تقارب 706,068,127 دولارًا، كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسوية بين بينانس وOFAC.
عبر بيل هيوغز، المستشار الأول ومدير الشؤون التنظيمية العالمية في Consensys، وهي شركة تطوير لإيثريوم، عن تحفظاته بشأن قدرة الدعوى على إثبات هذه الادعاءات.
ادعى هيوغز في منشور في 20 أغسطس على X أن دعوى الجماعية الجديدة هي "إجراء مدني طبيعي ومتوقع" يهدف إلى الربح من الملاحقات القضائية الحكومية.
وأضاف هيوز أن التقاضي يضع منصة العملات المشفرة في "موقف صعب"، وإذا استمرت القضية إلى المحاكمة، فقد يكون لها آثار كبيرة على صناعة العملات المشفرة.
يقول هيوغز، "إذا تقدمت هذه القضية إلى مرحلة الاستكشاف القضائي وحتى إلى حركات ما قبل المحاكمة الحاسمة، فإن فعالية تحليلات البلوك تشين نفسها واستعادة الأصول على السلسلة ستكون تحت الاختبار."
يضيف، "الأشياء التي ستتحفز بينانس على قولها حول التتبع والاستعادة - [نوعًا] موقف صعب للوجود فيه، بصراحة، إذا كنت تهتم بأي شيء بالصناعة."
في نوفمبر 2023، أقر تشانغ بينغ تشاو (CZ) بالذنب في انتهاك قوانين غسل الأموال الأمريكية واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس كجزء من تسوية مع السلطات. وافقت بينانس على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار لـ "إجراءات إنفاذ تنظيمي مدني".
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
