تواجه شركة CZ وشركة Binance مشكلة جديدة في دعوى قضائية جديدة بتهمة غسل العملات المشفرة المسروقة

رفع ثلاثة مستثمرين في العملات الرقمية دعوى قضائية جماعية جديدة ضد Binance ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغبينغ تشاو (CZ). ويزعم المستثمرون أن المنصة فشلت في منع غسيل الأموال، مما أدى إلى عجزهم عن استرداد أصولهم المختلسة.

في دعوى جماعية رُفعت في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، سياتل، يدعي المدعون أن عملاتهم المشفرة سُرقت وأن اللصوص قاموا بتحويل الأموال إلى Binance من أجل "إزالة الصلة بين دفتر الأستاذ وأصولهم الرقمية"، مما يجعلها غيرtrac. 

وادعى المدعون أن أهم سمة في معاملات العملات المشفرة هي "السجل الدائم لتلك المعاملات" على سلسلة الكتل، مما يجعلها "قابلة tracبشكل دائم ودقيق". 

تواجه Binance مشكلة بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة غسل الأموال.

يدّعي المدّعون أن Binance كانت عنصراً أساسياً في عملية غسيل الأموال، وهو ما يُعدّ انتهاكاً لقانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO). وتزعم الدعوى الجماعية ما يلي:

لذلك، بدون مكان لغسل العملات المشفرة، مثل Binance، إذا قام شخص سيء بسرقة عملات مشفرة لشخص آخر، فهناك خطر من أن تتمكن السلطات في النهاية tracمن خلالtracخطواته على سلسلة الكتل (البلوك تشين).

دعوى قضائية ضد Binance وسي زد

وبحسب الدعوى القضائية، فقد سهّلت منصة تداول العملات المشفرة، بين أغسطس 2017 وأكتوبر 2022، معاملات بملايين الدولارات بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين في مناطق أخرى خاضعة لعقوبات شاملة، مثل سوريا وكوبا والمناطق الأوكرانية في القرم ودونيتسك ولوهانسك.

استغل المدعى عليهم المعاملات التي تم البدء بها في انتهاك لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) والعديد من أنظمة العقوبات الأمريكية.

في انتهاك واضح لبرامج العقوبات الأمريكية التالية، سمح Binanceبما لا يقل عن 1,667,153 معاملة عملة افتراضية بقيمة تقارب 706,068,127 دولارًا، كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسوية بين Binance ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

أعرب بيل هيوز، كبير المستشارين ومدير الشؤون التنظيمية العالمية في شركة Consensys، وهي شركة تطوير Ethereum ، عن تحفظاته بشأن قدرة الدعوى على إثبات هذه الادعاءات.

زعم هيوز في منشور بتاريخ 20 أغسطس على موقع X أن الشكوى الجماعية الجديدة هي "إجراء مدني طبيعي ومتوقع" يهدف إلى الربح من الملاحقات القضائية الحكومية.

وأضاف هيوز أن التقاضي يضع بورصة العملات المشفرة في "موقف صعب"، وإذا ما استمرت القضية إلى المحاكمة، فقد يكون لها تداعيات كبيرة على صناعة العملات المشفرة.

يقول هيوز: "إذا وصلت هذه القضية إلى مراحل متقدمة من الكشف عن الأدلة وحتى إلى طلبات ما قبل المحاكمة الحاسمة، فإن فعالية تحليلات البلوك تشين نفسها واسترداد الأصول على البلوك تشين ستكون موضع محاكمة".

ويضيف : "إن الأمور التي Binance متحمسة لقولها بشأن tracوالاسترداد - [نوعاً ما] موقف صعب أن تكون فيه، بصراحة، إذا كنت تهتم بأي شيء يتعلق بهذه الصناعة".

في نوفمبر 2023، أقرّ تشاك زي بذنبه في انتهاك قوانين غسل الأموال الأمريكية، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binanceفي إطار تسوية مع السلطات. ووافقت Binance على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي نتيجة "إجراءات إنفاذ القانون المدني".