CZ y Binance en problemas nuevamente en una nueva demanda por presunto lavado de criptomonedas robadas
- Tres inversores han demandado a Binance y a su ex CEO, Changpeng Zhao, por no haber evitado el lavado de dinero.
- Los demandados argumentan que Binance permitió transacciones con estados sancionados por Estados Unidos.
- Un analista afirma que la demanda es una"acción civil posterior, natural y predecible" que busca obtener beneficios de las acciones penales del gobierno.
Tres inversores en criptomonedas han presentado una nueva demanda colectiva contra Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao (CZ). Los inversores afirman que el exchange no logró prevenir el lavado de dinero, lo que resultó en su incapacidad para recuperar sus activos malversados.
En una demanda colectiva presentada el 16 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington, Seattle, los demandantes afirman que sus criptomonedas fueron robadas y que los ladrones transfirieron los fondos a Binance para «eliminar la conexión entre el libro mayor y sus activos digitales», haciéndolos irrecuperables.
Los demandantes sostuvieron que la característica más importante de las transacciones de criptomonedas es el «registro permanente de esas transacciones» en la blockchain, lo que las hace «permanentemente y con precisión rastreables.»
Binance tiene problemas por violar las leyes AML
Los demandantes afirman que Binance fue un componente crítico del proceso de lavado de dinero, una violación de la Ley de Organizaciones Influenciadas y Corruptas (RICO). La demanda colectiva alega que:
Por lo tanto, sin un lugar para lavar criptomonedas, como Binance.com, si un actor malicioso roba las criptomonedas de otra persona, existe el riesgo de que las autoridades eventualmente los rastreen rastreando sus pasos en la blockchain.
Demanda contra Binance y CZ
Según la demanda, entre agosto de 2017 y octubre de 2022, el exchange de criptomonedas facilitó millones de dólares en transacciones entre usuarios de EE. UU. y usuarios en jurisdicciones completamente sancionadas, como Siria, Cuba y las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Lugansk.
Los Demandados se beneficiaron de las transacciones iniciadas en violación de la IEEPA y varios regímenes de sanciones de EE. UU.
En aparente violación de los siguientes programas de sanciones de EE. UU., Binance.com permitió al menos 1,667,153 transacciones de moneda virtual valoradas en aproximadamente $706,068,127, según lo estipulado en el acuerdo de conciliación entre Binance y la OFAC.
Bill Hughes, consejero senior y director de asuntos regulatorios globales en Consensys, una empresa de desarrollo de Ethereum, expresó reservas sobre la capacidad de la demanda para sustentar estas alegaciones.
Hughes afirmó en una publicación del 20 de agosto en X que la nueva demanda colectiva es una «acción civil natural y predecible de seguimiento» que tiene como objetivo obtener beneficios de las acusaciones gubernamentales.
Hughes añadió que la litigación coloca al exchange de criptomonedas en una «posición difícil» y que si procede a juicio, podría tener repercusiones sustanciales para la industria de las criptomonedas.
Hughes dice, «Si este caso avanza mucho en la fase de descubrimiento de pruebas e incluso hasta las mociones preprocesales dispositivas, entonces la eficacia de la analítica blockchain en sí misma y la recuperación de activos on-chain estarán en juicio.»
Él añade, «Las cosas que Binance estaría incentivada a decir sobre el rastreo y la recuperación – [más o menos] una posición difícil de estar en, honestamente, si te importa algo de la industria.»
En noviembre de 2023, CZ se declaró culpable de violar las leyes de lavado de dinero de EE. UU. y renunció como CEO de Binance como parte de un acuerdo con las autoridades. Binance acordó pagar $4.3 mil millones en penalizaciones por «acciones de aplicación regulatoria civil.»
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
