CZ y Binance vuelven a estar en problemas tras una nueva demanda por presunto lavado de criptomonedas robadas

Tres inversores en criptomonedas han presentado una nueva demanda colectiva contra Binance y su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ). Los inversores afirman que la plataforma no impidió el lavado de dinero, lo que les impidió recuperar sus activos malversados.

En una demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, en Seattle, los demandantes alegan que les robaron sus criptomonedas y que los ladrones transfirieron los fondos a Binance para "eliminar la conexión entre el libro mayor y sus activos digitales", haciéndolostrac. 

Los demandantes sostuvieron que la característica más importante de las transacciones de criptomonedas es el “registro permanente de esas transacciones” en la cadena de bloques, lo que las hace “ tracde forma permanente y precisa” 

Binance está en problemas por violar las leyes AML

Los demandantes alegan que Binance fue un componente crucial del proceso de lavado de dinero, lo que constituye una violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). La demanda colectiva alega lo siguiente:

Por lo tanto, sin un lugar para lavar criptomonedas, como Binance, si un mal actor roba las criptomonedas de otra persona, existe el riesgo de que las autoridades eventualmente lo tracaltracsus pasos en la cadena de bloques.

Demanda contra Binance y CZ

Según la demanda, entre agosto de 2017 y octubre de 2022, el intercambio de criptomonedas facilitó millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios de otras jurisdicciones ampliamente sancionadas, como Siria, Cuba y las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Luhansk.

Los demandados capitalizaron las transacciones que se iniciaron en violación de la IEEPA y varios regímenes de sanciones de Estados Unidos.

En aparente violación de los siguientes programas de sanciones de EE. UU., Binance.com permitió al menos 1.667.153 transacciones de moneda virtual valoradas en aproximadamente $706.068.127, según lo estipulado en el acuerdo de conciliación entre Binance y la OFAC.

Bill Hughes, asesor senior y director de asuntos regulatorios globales de Consensys, una empresa de desarrollo Ethereum , expresó reservas sobre la capacidad de la demanda para fundamentar estas acusaciones.

Hughes afirmó en una publicación del 20 de agosto en X que la nueva demanda colectiva es una "acción civil consecuencia, natural y predecible" que busca sacar provecho de los procesos judiciales gubernamentales.

Hughes agregó que el litigio coloca al exchange de criptomonedas en una “posición difícil” y que, si procede a juicio, podría tener repercusiones sustanciales para la industria de las criptomonedas.

Hughes afirma: "Si este caso avanza en la fase de presentación de pruebas e incluso llega a las mociones previas al juicio, entonces se pondrá a prueba la eficacia del análisis de blockchain en sí mismo y la recuperación de activos en la cadena de bloques".

Añade : “Las cosas que Binance tendría que decir sobre tracy la recuperación... [honestamente], es una posición bastante difícil si te importa algo la industria”.

En noviembre de 2023, CZ se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales y renunció como director ejecutivo de Binancecomo parte de un acuerdo con las autoridades. Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas por "acciones de cumplimiento regulatorio civil"