Tres inversores en criptomonedas han presentado una nueva demanda colectiva contra Binance y su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ). Los inversores afirman que la plataforma no impidió el lavado de dinero, lo que les impidió recuperar sus activos malversados.
En una demanda colectiva presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington, Seattle, los demandantes afirman que les robaron sus criptomonedas y que los ladrones transfirieron los fondos a Binance para "eliminar la conexión entre el libro de contabilidad y sus activos digitales", haciéndolos trac .
Los demandantes sostuvieron que la característica más importante de las transacciones de criptomonedas es el “registro permanente de esas transacciones” en la cadena de bloques, lo que las hace “ tracde forma permanente y precisa”
Binance está en problemas por violar las leyes AML
Los demandantes alegan que Binance fue un componente crucial del proceso de lavado de dinero, lo que constituye una violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). La demanda colectiva alega lo siguiente:
Por lo tanto, sin un lugar para lavar criptomonedas, como Binance, si un mal actor roba las criptomonedas de otra persona, existe el riesgo de que las autoridades eventualmente lo tracaltracsus pasos en la cadena de bloques.
Demanda contra Binance y CZ
Según la demanda, entre agosto de 2017 y octubre de 2022, el intercambio de criptomonedas facilitó millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios de otras jurisdicciones ampliamente sancionadas, como Siria, Cuba y las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Luhansk.
Los demandados capitalizaron las transacciones que se iniciaron en violación de la IEEPA y varios regímenes de sanciones de Estados Unidos.
En aparente violación de los siguientes programas de sanciones de EE. UU., Binance.com permitió al menos 1.667.153 transacciones de moneda virtual valoradas en aproximadamente $706.068.127, según lo estipulado en el acuerdo de conciliación entre Binance y la OFAC.
Bill Hughes, asesor senior y director de asuntos regulatorios globales de Consensys, una empresa de desarrollo Ethereum , expresó reservas sobre la capacidad de la demanda para fundamentar estas acusaciones.
Hughes afirmó en una publicación del 20 de agosto en X que la nueva demanda colectiva es una “acción civil natural y predecible” que tiene como objetivo sacar provecho de los procesos gubernamentales.
Hughes agregó que el litigio coloca al exchange de criptomonedas en una “posición difícil” y que, si procede a juicio, podría tener repercusiones sustanciales para la industria de las criptomonedas.
Hughes afirma: “Si este caso avanza hasta el descubrimiento e incluso llega a mociones previas al juicio, la eficacia del análisis de blockchain y la recuperación de activos en cadena serán puestas a prueba”.
Y añade: “Las cosas que Binance se vería incentivado a decir sobre trac y la recuperación… es una posición bastante difícil, sinceramente, si te importa algo la industria”.
En noviembre de 2023, CZ se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales y renunció como director ejecutivo de Binancecomo parte de un acuerdo con las autoridades. Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas por "acciones de cumplimiento regulatorio civil"
