一对加密货币夫妇承认参与洗钱阴谋，该阴谋与Bitfinex 45亿美元黑客事件有关。
一对加密货币夫妇承认参与洗钱阴谋，该阴谋与Bitfinex 45亿美元黑客事件有关。
- 伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根承认洗钱，他们洗钱的 Bitcoin 价值 45 亿美元，这些比特币是从 Bitfinex 窃取的。.
- 这对夫妇利用复杂的洗钱手段，包括埋藏金币和国际旅行。.
- 该案追回了 36 亿美元的巨额赔偿金，Bitfinex 对美国司法部的努力表示赞赏。.
在一次具有里程碑意义的法庭出庭中，35 岁的自称天使投资人的伊利亚·利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根（一位自称“Razzlekhan”或“华尔街鳄鱼”的网络说唱歌手）承认策划了从加密货币交易所 Bitfinex 窃取价值数十亿美元的 Bitcoin 的行动。.
利希滕斯坦和摩根在美国地区法官科琳·科拉尔-科特利面前承认犯有洗钱共谋罪。这一认罪标志着一场trac的犯罪事件的最终落幕，该事件始于2016年的Bitfinex黑客攻击，当时有119,754枚 Bitcoin 被盗。被盗 Bitcoin的价值一度低于1,000美元，但在这对夫妇于2022年被捕时飙升至44,000美元，使得被盗资产的总价值高达45亿美元。.
在社交媒体上自称科技投资者的利希滕斯坦在庭审中承认，他是2016年黑客攻击事件的主要策划者。他现在面临最高20年的监禁。.
夫妇与检方达成协议，化解洗钱指控
摩根曾凭借说唱投资策略在社交媒体上建立起颇具影响力的形象。她坦言，自己直到2020年才得知账户被盗一事，最初她以为丈夫的资金可能来源于毒品交易或逃税。她可能因串谋诈骗美国政府而面临最高五年的监禁。.
在庭审中，检方披露了利希滕斯坦实施黑客攻击的复杂过程，以及摩根如何协助掩盖非法资金来源。从埋藏用窃取的 Bitcoin 兑换成的金币，到设立虚假账户，这对夫妇采取了一系列精心策划的洗钱措施，以隐藏其非法活动的收益。.
根据美国哥伦比亚特区检察官办公室提交的文件，资金转移过程中进行了多次交易，旨在掩盖被盗资金的流向。检察官称，2018年2月，利希滕斯坦和摩根在美国一家金融机构为其公司Endpass开设了一个账户。他们向该机构声称，该账户的主要资金来源是软件即服务（SaaS）客户的付款。然而，正如文件中所指控的，该账户被用于洗钱，以掩盖Bitfinex被黑客攻击的赃款。.
检方还披露，利希滕斯坦通过在各种虚拟货币交易所和暗网市场进行存取款来掩盖交易痕迹。这些资金还被用于购买非同质化代币（NFT）、黄金和沃尔玛礼品卡。.
这对夫妇自 2022 年被捕以来，多次要求延期认罪，最终与政府达成合作协议，承认了罪行。根据该协议，两人同意放弃总计近 7300 万美元的财产。.
两人已同意配合联邦调查人员的调查。利希滕斯坦被认为有潜逃风险，目前仍被羁押，等待判决。而摩根自被捕以来，一直以300万美元的保释金获得自由。.
据Bitfinex发言人称，该公司与美国司法部密切合作， trac到实施黑客攻击的夫妇，追回被盗 bitcoin ，并确保他们为其行为承担后果。Bitfinex表示，经过七年的 trac，他们的努力终于取得了成效。.
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达米洛拉·劳伦斯
Damilola Lawrence从事加密货币市场和科技新闻报道已有五年多。他曾为《ShibMagazine》、《CryptoMode》、《Qweens Magazine》和美国录音学院撰写加密货币方面的见解和分析，之后转向Web3领域。在 Cryptopolitan，他是一名加密货币价格预测专家。获得学士学位后，他继续在玛丽亚·居里-斯科沃多夫斯卡大学攻读信息技术网络安全硕士学位。.
