Pareja de criptomonedas se declara culpable de conspiración de lavado de dinero vinculada al hackeo de Bitfinex por USD 4.500 millonesEn una histórica comparecencia ante el tribunal, Ilya Lichtenstein, un autoproclamado inversor ángel de 35 años, y su esposa Heather Morgan, una rapera de Internet que se hace llamar "Razzlekhan" o el "Cocodrilo de Wall Street", admitieron haber orquestado el robo de Bitcoin valorado en miles de millones del intercambio de criptomonedas, Bitfinex.
Lichtenstein y Morgan se declararon culpables de conspiración relacionada con el lavado de dinero ante la jueza de distrito estadounidense Colleen Kollar-Kotelly. Esta declaración es la culminación de unatracsaga que comenzó con el hackeo de Bitfinex en 2016, donde se robaron 119.754 Bitcoin . El valor de los Bitcoinrobados, que antes era inferior a 1.000 dólares, se disparó a 44.000 dólares al momento del arresto de la pareja en 2022, elevando el valor de los activos robados a 4.500 millones de dólares.
Lichtenstein, quien se presentó como un inversor tecnológico en redes sociales, confesó durante la audiencia que fue el principal organizador del hackeo de 2016. Ahora enfrenta un máximo de 20 años de prisión.
Pareja llega a un acuerdo con la fiscalía en medio de acusaciones de lavado de dinero
Morgan, quien se hizo un nombre en redes sociales rapeando sobre estrategias de inversión, confesó que supo del hackeo en 2020, con la suposición inicial de que los fondos de su esposo podrían provenir de drogas o evasión fiscal. Podría enfrentar hasta cinco años de prisión por conspiración para defraudar al gobierno estadounidense.
En la audiencia, la fiscalía reveló los complejos procesos mediante los cuales Lichtenstein llevó a cabo el hackeo y cómo Morgan ayudó a ocultar el origen de los fondos ilícitos. Desde enterrar monedas de oro convertidas de Bitcoin robados hasta abrir cuentas ficticias, la pareja implementó complejas medidas para blanquear los fondos y ocultar las ganancias de sus actividades ilegales.
Según un expediente de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, la manipulación de fondos generó numerosas transacciones diseñadas para ocultar el origen del dinero robado. La fiscalía declaró que, en febrero de 2018, Lichtenstein y Morgan abrieron una cuenta en una institución financiera estadounidense para su empresa, Endpass. Declararon a la institución que los principales pagos a la cuenta provendrían de pagos de clientes de software como servicio (SaaS). Sin embargo, como se acusa en el expediente, la cuenta se utilizó para blanquear las ganancias del hackeo de Bitfinex.
La fiscalía también reveló que Liechtenstein ocultó el rastro de las transacciones mediante depósitos y retiros en diversas plataformas de intercambio de monedas virtuales y mercados de la dark web. Los fondos también se utilizaron para comprar tokens no fungibles (NFT), oro y tarjetas de regalo de Walmart.
Esta admisión se produce como parte de un acuerdo de cooperación con el gobierno luego de múltiples retrasos solicitados por la pareja desde su arresto en 2022. Bajo este acuerdo, el dúo acordó perder casi $ 73 millones en conjunto.
El dúo ha acordado cooperar con los investigadores federales. Lichtenstein, considerado un riesgo de fuga, permanece detenido hasta la sentencia. Morgan, sin embargo, ha estado en libertad bajo fianza de 3 millones de dólares desde su arresto.
Según un portavoz de Bitfinex, la compañía colaboró estrechamente con el Departamento de Justicia de EE. UU. para traca la pareja responsable del hackeo, recuperar los bitcoin robados y garantizar que asumieran las consecuencias de sus acciones. Bitfinex afirmó que su esfuerzo finalmente dio sus frutos tras siete años traca los responsables del hackeo.
