FTX demanda al exdirector ejecutivo y a los ejecutivos por malversación de fondos

En un importante desarrollo legal, FTX, el ahora quebrado exchange de criptomonedas, ha presentado una demanda contra su exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried, junto con otros exejecutivos clave, buscando recuperar más de $1.000 millones en fondos supuestamente malversados. La demanda, presentada el 20 de julio en un Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, también incluyó como demandados a la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, al cofundador de FTX Zixiao “Gary” Wang y al exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh.

FTX afirma que los exejecutivos malversaron $1 mil millones

La demanda acusa a los exejecutivos de incumplir sus deberes fiduciarios al malversar continuamente los fondos de los clientes para financiar condominios de lujo, contribuciones políticas, donaciones “caritativas”, inversiones especulativas y proyectos personales. FTX sostiene que los demandados abusaron de sus posiciones de control sobre el exchange y sus empresas relacionadas, lo que resultó en lo que la demanda caracteriza como “uno de los mayores fraudes financieros de la historia”.

La demanda alega que los demandados crearon un entorno en el que un selecto grupo de empleados ejercía un poder casi ilimitado para supervisar transferencias de activos fiduciarios y cripto. Además, se otorgaron a sí mismos la autoridad para contratar y despedir empleados con mínima supervisión en el ejercicio de estos poderes. FTX afirma además que los exejecutivos emitieron más de $725 millones en valor de acciones para sí mismos, sin proporcionar valor correspondiente a los deudores a cambio.

Además, la demanda afirma que Bankman-Fried y Wang malversaron otros $546 millones para comprar acciones en la plataforma de trading Robinhood. El documento señala casos específicos de supuesta conducta financiera indebida. Se informa que Ellison se pagó a sí misma $28,8 millones en bonos y utilizó $10 millones de esos fondos para adquirir una participación en una empresa de inteligencia artificial.

Además, el 24 de enero de 2022, Bankman-Fried supuestamente transfirió $10 millones como un “regalo” desde su cuenta de FTX US a la cuenta de su padre en el mismo exchange. Posteriormente, el padre de Bankman-Fried inició seis transferencias por un total de $6,75 millones a sus cuentas en Morgan Stanley y TD Ameritrade. FTX sostiene que este “regalo” se está utilizando para financiar la defensa legal de Bankman-Fried.

La demanda alega fraude y malversación de fondos

Según las afirmaciones de FTX, muchas de estas supuestas transferencias fraudulentas tuvieron lugar mientras el exchange era insolvente, un hecho del que los demandados supuestamente tenían pleno conocimiento. Aunque FTX inicialmente deshabilitó las cuentas con saldo negativo, se informa que Bankman-Fried dirigió a sus asociados a modificar el código del exchange. Esta alteración permitió a FTX continuar con sus operaciones regulares a pesar de tener “déficits muy grandes”.

Para marzo de 2022, Ellison supuestamente estimó que el exchange FTX tenía un déficit de efectivo superior a $10.000 millones. Tras la presentación de la quiebra el 11 de noviembre de 2022, FTX y sus subsidiarias están ahora bajo el liderazgo del jefe de reestructuración y CEO, John Ray. La demanda marca un hito significativo en los esfuerzos continuos por descubrir y abordar las irregularidades financieras en la industria de las criptomonedas.

A medida que avanzan los procedimientos legales, la comunidad de criptomonedas seguirá de cerca los resultados e implicaciones de este caso en el panorama general de las criptomonedas. Se aconseja a los inversores y clientes que ejerzan precaución y diligencia debida al interactuar con exchanges y plataformas de criptomonedas. Garantizar la seguridad y transparencia de los fondos sigue siendo primordial para protegerse contra posibles actividades fraudulentas.

La acción legal de FTX contra el exdirector ejecutivo Sam Bankman-Fried y otros exejecutivos clave arroja luz sobre la supuesta malversación de fondos de clientes por un monto superior a $1.000 millones. La demanda alega incumplimientos de los deberes fiduciarios y abuso de control, lo que resultó en un significativo fraude financiero. A medida que el caso se desarrolla, su resultado podría tener consecuencias de gran alcance para la industria de las criptomonedas, enfatizando la necesidad de una mayor vigilancia y adherencia a prácticas éticas dentro del sector.