FTX подает в суд на бывшего генерального директора и руководителей за присвоение средств

В рамках крупного юридического развития банкротствующая криптобиржа FTX подала в суд на своего бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, а также на других бывших ключевых руководителей, требуя вернуть более 1 млрд долларов США, которые, по утверждениям, были незаконно присвоены. Исковое заявление, поданное 20 июля в Суд по делам о банкротстве США, также включало в число ответчиков бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон, соучредителя FTX Цзисяо «Гэри» Ванга и бывшего директора по инженерии FTX Нишада Сингха.

FTX утверждает, что бывшие руководители присвоили $1 млрд

Иск обвиняет бывших руководителей в нарушении их фидуциарных обязанностей путем постоянного незаконного присвоения средств клиентов для финансирования роскошных кондоминиумов, политических взносов, «благотворительных» пожертвований, спекулятивных инвестиций и личных проектов. FTX утверждает, что ответчики злоупотребили своим положением контроля над биржей и связанными с ней компаниями, что привело к тому, что в иске характеризуется как «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории».

В иске утверждается, что ответчики создали среду, в которой избранные сотрудники обладали почти неограниченной властью для контроля за переводами фиатных и криптоактивов. Кроме того, они предоставили себе право нанимать и увольнять сотрудников при минимальном надзоре за осуществлением этих полномочий. FTX далее утверждает, что бывшие руководители выпустили на себя акции на сумму более 725 млн долларов, не предоставив в обмен соответствующей стоимости должникам.

Кроме того, в иске утверждается, что Бэнкман-Фрид и Ван незаконно присвоили дополнительные 546 млн долларов для покупки акций торговой платформы Robinhood. В заявлении указываются конкретные случаи предполагаемого финансового мошенничества. Сообщается, что Эллисон выплатила себе бонусы на сумму 28,8 млн долларов и использовала 10 млн долларов из этих средств для приобретения доли в компании искусственного интеллекта.

Более того, 24 января 2022 года Бэнкман-Фрид якобы перевел 10 млн долларов в качестве «подарка» со своего аккаунта FTX US на счет своего отца на той же бирже. Впоследствии отец Бэнкмана-Фрида инициировал шесть переводов общей суммой 6,75 млн долларов на свои счета в Morgan Stanley и TD Ameritrade. FTX утверждает, что этот «подарок» используется для финансирования юридической защиты Бэнкмана-Фрида.

В иске утверждается о мошенничестве и присвоении средств

Согласно утверждениям FTX, многие из этих предполагаемых мошеннических переводов происходили в период, когда биржа была неплатежеспособна, о чем, по утверждениям, ответчики хорошо знали. Хотя изначально FTX запрещала аккаунты с отрицательным балансом, Бэнкман-Фрид, по сообщениям, приказал сотрудникам изменить код биржи. Эта модификация позволила FTX продолжать обычную работу, несмотря на наличие «очень больших дефицитов».

К марту 2022 года Эллисон, по сообщениям, оценила, что дефицит наличности биржи FTX превышает 10 млрд долларов. После подачи заявления о банкротстве 11 ноября 2022 года FTX и ее дочерние компании теперь находятся под руководством главного директора по реструктуризации и генерального директора Джона Рэя. Этот иск знаменует собой важную веху в продолжающихся усилиях по выявлению и устранению финансовых нарушений в криптоиндустрии.

По мере продвижения судебных разбирательств крипто-сообщество будет внимательно следить за результатами и последствиями этого дела для более широкой крипто-ландшафта. Инвесторам и клиентам рекомендуется проявлять осторожность и должную осмотрительность при взаимодействии с криптобиржами и платформами. Обеспечение безопасности и прозрачности средств остается первостепенной задачей для защиты от потенциальных мошеннических действий.

Юридические действия FTX против бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших ключевых руководителей проливают свет на предполагаемое незаконное присвоение средств клиентов на сумму более 1 млрд долларов. В иске утверждается о нарушении фидуциарных обязанностей и злоупотреблении контролем, что привело к значительному финансовому мошенничеству. По мере развития дела его исход может иметь далеко идущие последствия для криптоиндустрии, подчеркивая необходимость повышенной бдительности и соблюдения этических норм в секторе.