FTX cita in giudizio l'ex CEO e i dirigenti per appropriazione indebita di fondi

In un importante sviluppo legale, FTX, lo scambio di criptovalute ora in bancarotta, ha intentato una causa contro il suo ex CEO, Sam Bankman-Fried, insieme ad altri ex dirigenti chiave, cercando di recuperare più di 1 miliardo di dollari in fondi presumibilmente appropriati indebitamente. La denuncia, presentata il 20 luglio in un tribunale fallimentare degli Stati Uniti, ha nominato anche l'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, la co-fondatrice di FTX Zixiao "Gary" Wang e l'ex direttore dell'ingegneria di FTX, Nishad Singh, come convenuti.

FTX sostiene che gli ex dirigenti si siano appropriati indebitamente di $1 miliardi

La causa accusa gli ex dirigenti di aver violato i propri doveri fiduciari appropriandosi continuamente dei fondi dei clienti per finanziare condomini di lusso, contributi politici, donazioni "caritatevoli", investimenti speculativi e progetti personali. FTX sostiene che i convenuti abbiano abusato delle proprie posizioni di controllo sullo scambio e sulle sue società correlate, risultando in ciò che la denuncia definisce "una delle più grandi frodi finanziarie della storia".

La causa sostiene che i convenuti abbiano creato un ambiente in cui un gruppo selezionato di dipendenti esercitava un potere quasi illimitato per supervisionare i trasferimenti di attività fiat e cripto. Inoltre, si sono concessi l'autorità di assumere e licenziare dipendenti con una minima supervisione sull'esercizio di questi poteri. FTX afferma inoltre che gli ex dirigenti hanno emesso azioni per un valore superiore a 725 milioni di dollari a se stessi, senza fornire alcun valore corrispondente ai debitori in cambio.

Inoltre, la causa sostiene che Bankman-Fried e Wang si siano appropriati indebitamente di un ulteriore 546 milioni di dollari per acquistare azioni nella piattaforma di trading Robinhood. La presentazione evidenzia casi specifici di presunte condotte finanziarie illecite. Ellison avrebbe pagato a se stessa bonus per 28,8 milioni di dollari e avrebbe utilizzato 10 milioni di dollari di quei fondi per acquisire una quota in un'azienda di intelligenza artificiale.

Inoltre, il 24 gennaio 2022, Bankman-Fried avrebbe trasferito 10 milioni di dollari come "regalo" dal suo account FTX US all'account di suo padre sullo stesso scambio. Successivamente, il padre di Bankman-Fried ha avviato sei trasferimenti per un totale di 6,75 milioni di dollari sui suoi conti presso Morgan Stanley e TD Ameritrade. FTX sostiene che questo "regalo" venga utilizzato per finanziare la difesa legale di Bankman-Fried.

La causa contesta frode e appropriazione indebita di fondi

Secondo le affermazioni di FTX, molte di queste presunte trasferimenti fraudolenti sono avvenuti mentre lo scambio era insolvente, un fatto di cui i convenuti sarebbero stati presumibilmente ben consapevoli. Sebbene FTX inizialmente abbia disabilitato i conti con saldo negativo, Bankman-Fried avrebbe ordinato ai collaboratori di modificare il codice dello scambio. Questa modifica ha permesso a FTX di continuare le operazioni regolari nonostante l'esecuzione di "deficit molto elevati".

Entro marzo 2022, Ellison avrebbe stimato che lo scambio FTX avesse un deficit di cassa superiore a 10 miliardi di dollari. Dopo la presentazione della bancarotta l'11 novembre 2022, FTX e le sue filiali sono ora sotto la guida del capo della ristrutturazione e CEO, John Ray. La causa segna un traguardo significativo negli sforzi in corso per scoprire e affrontare le irregolarità finanziarie nell'industria cripto.

Mentre procedono le azioni legali, la comunità cripto monitorerà da vicino gli esiti e le implicazioni di questo caso sul panorama cripto più ampio. Si consiglia agli investitori e ai clienti di esercitare cautela e diligenza nel proprio operato quando si interagisce con scambi e piattaforme cripto. Garantire la sicurezza e la trasparenza dei fondi rimane fondamentale per proteggersi da potenziali attività fraudolente.

L'azione legale di FTX contro l'ex CEO Sam Bankman-Fried e altri ex dirigenti chiave mette in luce l'illecita appropriazione di fondi dei clienti per un importo superiore a 1 miliardo di dollari. La causa contesta violazioni dei doveri fiduciari e abuso di controllo, risultando in significativa frode finanziaria. Mentre il caso si evolve, il suo esito potrebbe avere conseguenze di vasta portata per l'industria cripto, sottolineando la necessità di una maggiore vigilanza e adesione a pratiche etiche all'interno del settore.