- A FTX processou seu ex-CEO e alguns executivos-chave pelo desvio de fundos dos usuários.
- A ação judicial alega desvio de fundos e fraude.
Num importante desenvolvimento legal, a FTX, a agora falida exchange de criptomoedas, apresentou uma ação judicial contra o seu antigo CEO, Sam Bankman-Fried, juntamente com outros antigos executivos-chave, buscando recuperar mais de 1 mil milhões de dólares em fundos supostamente desviados. A denúncia, apresentada em 20 de julho num Tribunal de Falências dos Estados Unidos, também nomeou a antiga CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, o co-fundador da FTX Zixiao “Gary” Wang, e o antigo diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, como réus.
FTX alega que antigos executivos desviaram $1 mil milhões
A ação judicial acusa os antigos executivos de violarem os seus deveres fiduciários ao desviarem continuamente fundos de clientes para financiar condomínios de luxo, contribuições políticas, doações “caritativas”, investimentos especulativos e projetos pessoais. A FTX sustenta que os réus abusaram das suas posições de controlo sobre a exchange e as suas empresas relacionadas, resultando no que a denúncia caracteriza como “uma das maiores fraudes financeiras da história.”
A ação judicial alega que os réus criaram um ambiente em que um grupo seleto de funcionários detinha poder quase irrestrito para supervisionar transferências de ativos fiduciários e cripto. Além disso, concederam a si próprios a autoridade para contratar e demitir funcionários com supervisão mínima sobre o exercício destes poderes. A FTX afirma ainda que os antigos executivos emitiram mais de 725 milhões de dólares em valor de ações para si próprios, não fornecendo valor correspondente aos devedores em troca.
Adicionalmente, a ação judicial alega que Bankman-Fried e Wang desviaram mais 546 milhões de dólares para comprar ações na plataforma de negociação Robinhood. O documento aponta casos específicos de suposta conduta financeira inadequada. Relata-se que Ellison pagou a si própria 28,8 milhões de dólares em bónus e utilizou 10 milhões desses fundos para adquirir uma participação numa empresa de inteligência artificial.
Além disso, em 24 de janeiro de 2022, Bankman-Fried supostamente transferiu 10 milhões de dólares como um “presente” da sua conta FTX US para a conta do seu pai na mesma exchange. Subsequentemente, o pai de Bankman-Fried iniciou seis transferências totalizando 6,75 milhões de dólares para as suas contas na Morgan Stanley e na TD Ameritrade. A FTX sustenta que este “presente” está a ser utilizado para financiar a defesa legal de Bankman-Fried.
A ação judicial alega fraude e desvio de fundos
De acordo com as alegações da FTX, muitas destas transferências supostamente fraudulentas ocorreram enquanto a exchange estava insolvente, um facto do qual os réus supostamente estavam bem cientes. Embora a FTX inicialmente tivesse desativado contas com saldo negativo, Bankman-Fried supostamente ordenou a associados que modificassem o código da exchange. Esta alteração permitiu à FTX continuar as operações regulares apesar de registar “défices muito elevados.”
Até março de 2022, Ellison supostamente estimou que a exchange FTX tinha um défice de caixa superior a 10 mil milhões de dólares. Após o pedido de falência em 11 de novembro de 2022, a FTX e as suas subsidiárias estão agora sob a liderança do chefe de reestruturação e CEO, John Ray. A ação judicial marca um marco significativo nos esforços contínuos para descobrir e abordar impropriedades financeiras na indústria cripto.
À medida que os processos legais avançam, a comunidade cripto monitorizará de perto os resultados e as implicações deste caso para o panorama cripto mais amplo. Investidores e clientes são aconselhados a exercer cautela e diligência ao interagirem com exchanges e plataformas cripto. Garantir a segurança e transparência dos fundos permanece primordial para salvaguardar contra atividades fraudulentas potenciais.
A ação legal da FTX contra o antigo CEO Sam Bankman-Fried e outros antigos executivos-chave lança luz sobre o suposto desvio de fundos de clientes que totalizam mais de 1 mil milhões de dólares. A ação judicial alega violações dos deveres fiduciários e abuso de controlo, resultando em significativo fraude financeira. À medida que o caso se desenrola, o seu resultado pode ter consequências de longo alcance para a indústria cripto, enfatizando a necessidade de uma vigilância reforçada e adesão a práticas éticas dentro do setor.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
