Krypto-Paar bekennt sich der Geldwäscheverschwörung im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar schuldig

In einem wegweisenden Gerichtstermin gaben Ilya Lichtenstein, ein 35-jähriger selbsternannter Angel-Investor, und seine Frau Heather Morgan, eine Internet-Rapperin, die sich selbst „Razzlekhan“ oder „Krokodil der Wall Street“ nennt, zu, den Diebstahl von Bitcoin im Wert von Milliarden von der Kryptowährungsbörse Bitfinex orchestriert zu haben.

Lichtenstein und Morgan bekannten sich vor der US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Das Geständnis bildet den Abschluss einertracGeschichte, die mit dem Bitfinex-Hack im Jahr 2016 begann, bei dem 119.754 Bitcoin gestohlen wurden. Der Wert der gestohlenen Bitcoin, der einst unter 1.000 US-Dollar lag, stieg bis zur Verhaftung des Paares im Jahr 2022 auf 44.000 US-Dollar, wodurch sich der Wert der gestohlenen Vermögenswerte auf 4,5 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Lichtenstein, der sich in den sozialen Medien als Technologieinvestor präsentierte, gestand während der Anhörung, der Hauptverantwortliche für den Hackerangriff von 2016 gewesen zu sein. Ihm drohen nun bis zu 20 Jahre Haft.

Paar schließt Deal mit Staatsanwaltschaft inmitten von Geldwäschevorwürfen

Morgan, die sich durch Rap-Einlagen über Anlagestrategien eine große Reichweite in den sozialen Medien aufgebaut hatte, gab zu, erst 2020 von dem Hack erfahren zu haben. Zunächst ging sie davon aus, dass das Geld ihres Mannes aus Drogengeschäften oder Steuerhinterziehung stammen könnte. Ihr drohen bis zu fünf Jahre Haft wegen Verschwörung zum Betrug gegen die US-Regierung.

In der Anhörung legte die Staatsanwaltschaft die komplexen Abläufe dar, mit denen Lichtenstein den Hack durchführte und wie Morgan dabei half, die Herkunft der illegalen Gelder zu verschleiern. Vom Vergraben von Goldmünzen, die aus gestohlenen Bitcoin gewonnen wurden, bis hin zur Einrichtung fiktiver Konten ergriff das Paar ausgeklügelte Maßnahmen, um die Gelder zu waschen und die Erträge ihrer illegalen Aktivitäten zu verbergen.

Laut einer Anklageschrift der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia wurden durch die Geldverschiebung zahlreiche Transaktionen durchgeführt, um den Weg des gestohlenen Geldes zu verschleiern. Die Staatsanwaltschaft gab an, dass Lichtenstein und Morgan im Februar 2018 für ihr Unternehmen Endpass ein Konto bei einem US-Finanzinstitut eröffneten. Sie versicherten dem Institut, dass die Haupteinzahlungen auf das Konto aus Kundenzahlungen für Software-as-a-Service stammen würden. Tatsächlich wurde das Konto jedoch, wie in der Anklageschrift dargelegt, zur Geldwäsche der Erlöse aus dem Hack von Bitfinex genutzt.

Die Staatsanwaltschaft enthüllte außerdem, dass Lichtenstein die Transaktionsspur verwischte, indem er Ein- und Auszahlungen bei verschiedenen Kryptowährungsbörsen und Darknet-Märkten vornahm. Mit den Geldern wurden unter anderem Non-Fungible Tokens (NFTs), Gold und Walmart-Geschenkgutscheine erworben.

Dieses Eingeständnis erfolgt im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Regierung, nachdem das Paar seit seiner Verhaftung im Jahr 2022 mehrfach um Aufschub gebeten hatte. Im Rahmen dieser Vereinbarung stimmten die beiden zu, insgesamt fast 73 Millionen Dollar zu verlieren.

Das Duo hat sich zur Zusammenarbeit mit den Bundesermittlern bereit erklärt. Lichtenstein, der als fluchtgefährdet gilt, bleibt bis zur Urteilsverkündung in Haft. Morgan hingegen ist seit ihrer Festnahme gegen eine Kaution von 3 Millionen Dollar auf freiem Fuß.

Laut einer Sprecherin von Bitfinex arbeitete das Unternehmen eng mit dem US-Justizministerium zusammen, um das für den Hack verantwortliche Paar traczu machen, die gestohlenen bitcoin zurückzuerlangen und sicherzustellen, dass sie für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Bitfinex erklärte, dass sich die siebenjährige tracnach den Hintermännern des Hacks nun endlich ausgezahlt habe.