Супружеская пара, занимающаяся криптовалютами, признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, связанном со взломом Bitfinex на сумму 4,5 миллиарда долларов

В ходе знакового судебного заседания Илья Лихтенштейн, 35-летний самопровозглашенный бизнес-ангел, и его жена Хизер Морган, интернет-рэперша, называющая себя «Раззлхан» или «Крокодил с Уолл-стрит», признались в организации кражи Bitcoin на миллиарды долларов с криптовалютной биржи Bitfinex.

Лихтенштейн и Морган признали себя виновными в сговоре, связанном с отмыванием денег, перед судьей окружного суда США Коллин Коллар-Котелли. Признание вины стало кульминациейtracсаги, начавшейся со взлома Bitfinex в 2016 году, в результате которого было украдено 119 754 Bitcoin . Стоимость украденных Bitcoin, когда-то ниже 1000 долларов, взлетела до 44 000 долларов на момент ареста пары в 2022 году, увеличив стоимость украденных активов до 4,5 миллиардов долларов.

Лихтенштейн, позиционировавший себя в социальных сетях как инвестор в технологический сектор, во время слушаний признался, что был главным организатором хакерской атаки 2016 года. Теперь ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Супружеская пара заключила соглашение с прокуратурой на фоне обвинений в отмывании денег

Морган, получившая известность в социальных сетях благодаря рэп-композициям об инвестиционных стратегиях, призналась, что узнала о взломе только в 2020 году, первоначально предполагая, что средства ее мужа могли быть получены от продажи наркотиков или уклонения от уплаты налогов. Ей грозит до пяти лет тюрьмы за сговор с целью обмана правительства США.

В ходе слушаний обвинение раскрыло сложные процессы, с помощью которых Лихтенштейн осуществил взлом, и то, как Морган помогал скрывать источник незаконных средств. От закапывания золотых монет, конвертированных в украденные Bitcoin , до создания фиктивных счетов, пара предприняла сложные меры для отмывания средств и сокрытия доходов от своей незаконной деятельности.

Согласно материалам дела, поданным прокуратурой США по округу Колумбия, перераспределение средств привело к многочисленным транзакциям, призванным скрыть путь украденных денег. Прокуроры заявили, что в феврале 2018 года Лихтенштейн и Морган открыли счет в американском финансовом учреждении для своей компании Endpass. Они заверили учреждение, что основные платежи на счет будут поступать от клиентов, использующих программное обеспечение как услугу (SaaS). Однако, как указано в материалах дела, счет использовался для отмывания доходов от взлома Bitfinex.

Обвинение также выявило, что Лихтенштейн скрывал следы транзакций, совершая депозиты и снятия средств на различных биржах виртуальных валют и рынках даркнета. Эти средства также использовались для покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT), золота и подарочных карт Walmart.

Это признание является частью соглашения о сотрудничестве с правительством после многочисленных просьб пары об отсрочке с момента их ареста в 2022 году. В соответствии с этим соглашением, пара согласилась конфисковать в общей сложности почти 73 миллиона долларов.

Обе стороны согласились сотрудничать с федеральными следователями. Лихтенштейн, которого считают склонным к побегу, остается под стражей до вынесения приговора. Морган же с момента ареста находится на свободе под залогом в 3 миллиона долларов.

По словам представителя Bitfinex, компания тесно сотрудничала с Министерством юстиции США, чтобы tracпару, ответственную за взлом, вернуть украденные bitcoin и обеспечить привлечение их к ответственности за свои действия. Bitfinex заявила, что их усилия, наконец, принесли свои плоды после семи лет tracлюдей, стоящих за взломом.