仮想通貨カップル、ビットフィネックスへの45億ドルのハッキングに関連したマネーロンダリングの共謀で有罪を認める

画期的な出廷で、35歳の自称エンジェル投資家のイリヤ・リヒテンシュタイン氏と、その妻で自らを「ラズレカーン」または「ウォール街のワニ」と呼ぶインターネットラッパーのヘザー・モーガン氏は、仮想通貨取引所ビットフィネックスから数十億ドル相当の Bitcoin を盗み出した計画を認めた。.

リヒテンシュタイン氏とモーガン氏は、米国連邦地方裁判所のコリーン・コラー＝コテリー判事の前で、マネーtracリングに関連する共謀罪で有罪を認めた。この有罪答弁は、2016年にビットフィネックスのハッキング事件で11万9754 Bitcoin が盗まれた事件に端を発する、長期にわたる一連の事件の集大成となる。盗まれた Bitcoinの価値は、かつて1000ドルを下回っていたが、2022年に夫婦が逮捕された時点で4万4000ドルにまで高騰し、盗まれた資産の価値は45億ドルにまで膨れ上がった。.

ソーシャルメディア上でテクノロジー投資家を自称していたリヒテンシュタイン氏は、公聴会で2016年のハッキング事件の首謀者であったことを自白した。現在、彼は最高20年の懲役刑に直面している。.

マネーロンダリング疑惑でカップルが検察との交渉に失敗

投資戦略に関するラップでソーシャルメディアで注目を集めたモーガンは、ハッキング事件を知ったのは2020年になってからで、当初は夫の資金が麻薬か脱税に由来しているのではないかと推測していたと告白した。彼女は米国政府を欺く共謀罪で最長5年の懲役刑に処される可能性がある。.

公聴会において、検察はリヒテンシュタインがハッキングを実行した複雑なプロセスと、モルガンが不正資金の出所を隠蔽するためにどのように協力したかを明らかにした。盗んだ Bitcoin から換金した金貨を地中に埋めたり、架空の口座を開設したりするなど、二人は資金洗浄を行い、違法行為による収益を隠蔽するために綿密な手段を講じていた。.

コロンビア特別区連邦検事局の提出書類によると、資金のシャッフルによって、盗まれた資金の経路を隠蔽することを目的とした多数の取引が作成された。検察官は、2018年2月、リヒテンシュタインとモーガンが自身の会社Endpassのために米国の金融機関に口座を開設したと述べた。彼らは、この口座への主な入金はSaaS（Software as a Service）の顧客からの支払いであると金融機関に伝えた。しかし、提出書類に記載されている通り、この口座はBitfinexへのハッキングによる収益の洗浄に利用された。.

検察はまた、リヒテンシュタインが様々な仮想通貨取引所やダークネット市場への入出金によって取引の痕跡を隠蔽していたことも明らかにした。この資金は、非代替性トークン（NFT）、金、ウォルマートのギフトカードの購入にも使用されていた。.

この自白は、2022年の逮捕以来、夫婦が何度も延期を要請したことを受けて、政府との協力協定の一環として行われた。この取り決めに基づき、2人は合わせて約7,300万ドルを没収することに同意した。.

二人は連邦捜査官に協力することに同意した。逃亡の恐れがあると判断されたリヒテンシュタインは、判決が出るまで拘留される。一方、モーガンは逮捕以来、300万ドルの保釈金で釈放されている。.

ビットフィネックスの広報担当者によると、同社は米国司法省と緊密に協力し、ハッキングの犯人カップルを tracし、盗まれた bitcoin を回収し、彼らの行動に相応の罰則が科せられるよう尽力したという。ビットフィネックスは、ハッキングの背後にいる人物を trac続けてきた7年間の努力がついに実を結んだと述べた。.