暗号通貨のカップル、45億ドルのBitfinexハッキングに関連するマネーロンダリング共謀で有罪を認める

歴史的な法廷出席において、35歳の自称エンジェル投資家であるイリア・リヒテンスタイン氏と、自身を「ラズレカハン」や「ウォール街のワニ」と呼ぶインターネットラッパーである妻のヘザー・モーガン氏は、暗号通貨取引所Bitfinexから数十億ドル相当のビットコインを盗み出した罪を認めた。

リヒテンスタイン氏とモーガン氏は、コリーン・コラー＝コテリー米連邦地方裁判官の前で、マネーロンダリングに関連する共謀罪で有罪を認めた。この有罪認めるに至る経緯は、2016年に119,754ビットコインが盗まれたBitfinexハッキング事件に端を発する長期にわたるサガの結末です。盗まれたビットコインの価値は当初1,000ドル未満でしたが、2022年のカップルの逮捕時には44,000ドルに急騰し、盗まれた資産の価値は45億ドルにまで膨らみました。

ソーシャルメディア上でテクノロジー投資家としての立場を打ち出していたリヒテンスタイン氏は、法廷で2016年のハッキングの主要な仕掛人であったことを告白しました。彼は現在、最大20年の懲役刑に直面しています。

マネーロンダリングの容疑を背景に、検察側と取引合意

投資戦略についてラップすることで著名なソーシャルメディアプロフィールを構築したモーガン氏は、ハッキングの事実を認識したのは2020年であり、当初は夫の資金が麻薬または脱税に由来するものだと考えていたことを告白しました。彼女は米国政府を欺く共謀罪で最大5年の懲役刑に直面する可能性があります。

法廷において、検察側はリヒテンスタイン氏がハッキングを実行した複雑なプロセスと、モーガン氏が違法な資金の源泉を隠蔽するのをどのように支援したかを明らかにしました。盗まれたビットコインから換金した金貨を埋めたり、架空の口座を設定したりするなど、カップルは資金洗浄と違法活動の収益を隠すために綿密な措置を講じました。

ワシントンD.C.連邦検事局の提出書類によると、資金の移動は盗まれた金銭の経路を隠蔽するために設計された多数の取引を生み出しました。検察側は、2018年2月にリヒテンスタイン氏とモーガン氏が、自社のEndpassのために米国の金融機関に口座を開設したと述べています。彼らは、口座への主な入金はSaaS（ソフトウェア・ア・サービス）顧客からの支払いによるものだと金融機関に説明しました。しかし、提出書類で起訴された内容によれば、この口座はBitfinexハッキングの収益を洗浄するために使用されました。

検察側はまた、リヒテンスタインが様々な仮想通貨取引所やダークネット市場からの入出金を行うことで、取引の痕跡を隠蔽していたことを明らかにした。これらの資金は、非代替性トークン（NFT）、金、ウォルマートのギフトカードの購入にも使用された。

この認罪は、2022年の逮捕以来、夫婦が複数回延期を求めていたことを受け、政府との協力協定の一部分としてなされたものである。この取り決めにより、夫婦は合わせて約7300万ドルを没収することに同意した。

夫婦は連邦捜査官と協力することに同意した。飛行の恐れがあると見なされたリヒテンシュタインは、量刑判決まで勾留されている。一方、モーガンは逮捕以来300万ドルの保釈金で保釈中である。

Bitfinexの spokesperson によると、同社は米司法省と緊密に連携し、ハッキングに関与した夫婦を特定し、盗まれたビットコインを取り戻し、彼らが行動に対して責任を負うことを確保した。Bitfinexは、ハッキングの背後にある人々を追跡して7年が経ち、その努力がついに実を結んだと述べた。