زوجان من مُحبي العملات الرقمية يُقرّان بالذنب في قضية مؤامرة غسيل أموال مرتبطة باختراق منصة Bitfinex بقيمة 4.5 مليار دولارفي جلسة محكمة تاريخية، اعترف إيليا ليختنشتاين، وهو مستثمر ملاك يبلغ من العمر 35 عامًا ويدعي أنه كذلك، وزوجته هيذر مورغان، مغنية الراب على الإنترنت التي تطلق على نفسها اسم "رازلخان" أو "تمساح وول ستريت"، بتدبير سرقة Bitcoin بقيمة مليارات الدولارات من بورصة العملات المشفرة، بيتفينكس.
أقرّ ليختنشتاين ومورغان بالذنب في قضية مؤامرة مرتبطة بغسل الأموال أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي. ويُعدّ هذا الإقرار تتويجًاtracبدأت باختراق منصة Bitfinex عام 2016، حيث سُرقت 119,754 Bitcoin . ارتفعت قيمة Bitcoinالمسروقة، التي كانت أقل من 1000 دولار، إلى 44,000 دولار عند إلقاء القبض على الزوجين عام 2022، ما رفع قيمة الأصول المسروقة إلى 4.5 مليار دولار.
اعترف ليختنشتاين، الذي قدم نفسه كمستثمر في مجال التكنولوجيا على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال جلسة الاستماع بأنه كان العقل المدبر الرئيسي لعملية الاختراق التي وقعت عام 2016. ويواجه الآن عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن.
زوجان يتوصلان إلى اتفاق مع النيابة العامة وسط اتهامات بغسل الأموال
اعترفت مورغان، التي اكتسبت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أغاني الراب التي تتناول استراتيجيات الاستثمار، بأنها لم تعلم بالاختراق إلا في عام 2020، حيث ظنت في البداية أن أموال زوجها ربما تكون قد جُمعت من تجارة المخدرات أو التهرب الضريبي. وقد تواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن بتهمة التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية.
خلال جلسة الاستماع، كشف الادعاء عن العمليات المعقدة التي استخدمها ليختنشتاين في عملية الاختراق، وكيف ساعده مورغان في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة. فمن دفن العملات الذهبية المحولة من Bitcoin المسروقة إلى إنشاء حسابات وهمية، اتخذ الزوجان إجراءات دقيقة لغسل الأموال وإخفاء عائدات أنشطتهما غير القانونية.
بحسب ملفٍّ قدّمه مكتب المدّعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا، أدّى تحويل الأموال إلى معاملاتٍ عديدةٍ صُمّمت لإخفاء مسار الأموال المسروقة. وذكر المدّعون أنّه في فبراير/شباط 2018، أنشأ ليختنشتاين ومورغان حسابًا لدى مؤسسةٍ ماليةٍ أمريكيةٍ لشركتهما "إندباس". وقد زعما للمؤسسة أنّ الدفعات الأساسية في الحساب ستأتي من مدفوعات عملاء خدمة البرمجيات كخدمة. إلا أنّه، وكما ورد في الملفّ، استُخدم الحساب لغسل عائدات اختراق منصة "بيتفينكس".
وكشفت النيابة العامة أيضاً أن ليختنشتاين أخفى آثار المعاملات عن طريق إيداع وسحب الأموال من منصات تداول العملات الرقمية وأسواق الإنترنت المظلم. كما استُخدمت الأموال لشراء رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) وذهب وبطاقات هدايا من وول مارت.
يأتي هذا الاعتراف كجزء من اتفاقية تعاون مع الحكومة بعد عدة طلبات تأجيل من قبل الزوجين منذ اعتقالهما في عام 2022. وبموجب هذا الترتيب، وافق الزوجان على التنازل عن ما يقرب من 73 مليون دولار مجتمعة.
وافق المتهمان على التعاون مع المحققين الفيدراليين. ولا تزال ليختنشتاين، التي تُعتبر معرضة للفرار، رهن الاحتجاز حتى صدور الحكم. أما مورغان، فقد أُفرج عنها بكفالة قدرها 3 ملايين دولار منذ توقيفها.
أفاد متحدث باسم منصة Bitfinex أن الشركة تعاونت بشكل وثيق مع وزارة العدل الأمريكية tracالزوجين المسؤولين عن عملية الاختراق، واستعادة bitcoin المسروقة، وضمان محاسبتهما على أفعالهما. وأكدت Bitfinex أن جهودها قد أثمرت أخيرًا بعد سبع سنوات من tracالمسؤولين عن عملية الاختراق.
