암호화폐 투자자 부부가 45억 달러 규모의 비트피넥스 해킹 사건과 관련된 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다

역사적인 법정 출두에서, 스스로를 엔젤 투자자라고 칭하는 35세의 일리야 리히텐슈타인과 그의 아내이자 인터넷 래퍼로 "라즐레칸" 또는 "월스트리트의 악어"라고 불리는 헤더 모건은 암호화폐 거래소 비트피넥스에서 수십억 달러 상당의 Bitcoin 훔친 사건을 주도한 사실을 인정했습니다.

리히텐슈타인과 모건은 콜린 콜라르-코텔리 미국 연방지방법원 판사 앞에서 자금세탁 관련 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이번 유죄 인정은 2016년 비트피넥스 해킹 사건으로 시작된trac소송의 종결을 의미합니다. 당시 1,000달러 미만이었던 도난당한 Bitcoin Bitcoin의 가치는 2022년 두 사람이 체포될 당시 44,000달러까지 치솟았고, 도난 자산의 총 가치는 45억 달러에 달했습니다.

소셜 미디어에서 자신을 기술 투자자로 소개했던 리히텐슈타인은 청문회에서 2016년 해킹 사건의 주모자가 자신이라고 자백했습니다. 그는 최대 20년의 징역형에 처할 수 있습니다.

부부, 돈세탁 혐의로 기소된 사건에서 검찰과 합의

투자 전략에 대한 랩으로 소셜 미디어에서 유명세를 얻은 모건은 해킹 사실을 2020년에야 알게 되었으며, 처음에는 남편의 자금이 마약이나 탈세에서 나온 것일지도 모른다고 추측했다고 고백했습니다. 그녀는 미국 정부를 속이려 공모한 혐의로 최대 5년의 징역형에 처할 수 있습니다.

공판에서 검찰은 리히텐슈타인이 해킹을 실행한 복잡한 과정과 모건이 불법 자금의 출처를 은폐하는 데 어떻게 가담했는지를 밝혔습니다. 도난당한 비트코인을 Bitcoin 로 바꿔 땅에 묻는 것부터 허위 계좌를 개설하는 것까지, 이 부부는 자금을 세탁하고 불법 활동으로 얻은 수익을 숨기기 위해 정교한 수법을 사용했습니다.

워싱턴 D.C. 연방 검찰청이 제출한 서류에 따르면, 자금 이체는 훔친 돈의 흐름을 숨기기 위해 고안된 수많은 거래를 통해 이루어졌습니다. 검찰은 리히텐슈타인과 모건이 2018년 2월, 자신들의 회사인 엔드패스(Endpass) 명의로 미국 금융기관에 계좌를 개설했다고 밝혔습니다. 이들은 해당 계좌로의 주요 입금은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 고객 결제에서 발생할 것이라고 금융기관에 진술했습니다. 그러나 서류에 명시된 바와 같이, 이 계좌는 비트피넥스 해킹으로 얻은 수익금을 세탁하는 데 사용되었습니다.

검찰은 또한 리히텐슈타인이 다양한 가상화폐 거래소와 다크넷 마켓을 통해 입출금을 반복하며 거래 내역을 은폐했다고 밝혔습니다. 횡령한 자금은 대체 불가능 토큰(NFT), 금, 월마트 상품권 등을 구매하는 데에도 사용되었습니다.

이번 자백은 2022년 체포 이후 부부가 여러 차례 연기를 요청한 끝에 정부와 체결한 협력 합의의 일환입니다. 이 합의에 따라 두 사람은 총 7,300만 달러에 달하는 재산을 몰수당하기로 했습니다.

두 사람은 연방 수사관들에게 협조하기로 합의했다. 도주 우려가 있는 것으로 판단된 리히텐슈타인은 선고 전까지 구금 상태를 유지할 예정이다. 반면 모건은 체포 이후 300만 달러의 보석금을 내고 석방된 상태다.

비트피넥스 대변인에 따르면, 회사는 해킹을 저지른 부부를 trac하고 도난당한 bitcoin 회수하며 그들이 자신의 행위에 대한 책임을 지도록 하기 위해 미국 법무부와 긴밀히 협력했습니다. 비트피넥스는 7년간의 trac끝에 마침내 해킹 배후 인물들을 검거하는 데 성공했다고 밝혔습니다.