CipherTrace 是一家区块链分析和取证公司，揭露大多数加密货币公司的 Know Your Customer (KYC) 操作薄弱。CipherTrace 进行了这项研究以得出这一结论。
CipherTrace 研究揭示，56% 的加密货币公司缺乏健康的 KYC 实践，这使得它们容易受到攻击并被用于洗钱。该研究分析了 800 多家公司，包括场外交易公司、中心化交易所、去中心化交易所和其他类别的加密货币公司。
去中心化交易所的 KYC 检查表现最弱
在 CiphetTrace 研究之后，该公司首席执行官 Dave Jevans 表示，KYC 程序薄弱的加密货币公司中，去中心化交易所占较大比例。
Jevans 揭露，如果不分析去中心化交易所，数字会更低。CipherTrace 研究分析了 21 个 DEX。其中超过 16 个的验证过程薄弱。有些甚至没有任何 KYC 检查操作。
然而，去中心化加密货币公司在过去的一年中在加密领域取得了巨大成功。据报道，与往年相比，它们的交易量增长了近 30%。
DEX 使用户无需第三方即可执行交易，从而使用户能够规避监管。
CipherTrace 的研究结果是在 KuCoin 交易所被黑客攻击 之后不久出现的。
从 KuCoin 被盗的加密货币价值 2.81 亿美元。被盗资金中约 790 万美元通过 Uniswap 售出。
黑客还能够通过其他几个去中心化交易所转移 500 万美元。
Uniswap 的交易量最近有所增加。上个月，其三个月内的交易量创下 9.5359 亿美元的历史新高。该平台比其他 DEX 平台保证更多的匿名性。
CipherTrace 透露，Uniswap 记录的日常交易量为 400 万美元。
CipherTrace 研究：为什么加密货币公司应改善其 KYC 流程
DEX 可能成为洗钱工具，Juan Llanos Advisors 加密货币咨询公司创始人 Juan Llanos 表示。
据他称，交易不应是匿名的，然而，去中心化交易所不受监管，因此它们为欺诈和其他操纵打开了大门。
此外，薄弱的 KYC 操作违反国际贸易准则。金融行动特别工作组（FATF）最近更新了其规则，将加密货币企业纳入其中，指示金融平台在完成交易前收集并共享客户信息。
然而，CipherTrace CEO 表示，让加密货币公司遵守改善的 KYC 检查并使交易能够匿名是必要的。
在加密货币公司改善 KYC 操作之前，必须在完成交易之前进行姓名、地址证明、音频/视频采访。然而，目前的实践只是电子邮件、社交媒体账号或电话号码来完成交易。
这使得加密货币行业面临日益严格监管的约束。
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin 热衷于撰写加密货币新闻，同时也是一名加密货币爱好者。他擅长分析问题，并更新全球动态。他认为区块链和加密货币是迄今为止最实用的互信系统。
