CipherTrace-Forschung deckt schwache KYC-Übungen von Krypto-Firmen auf
CipherTrace, eine Blockchain-Analyse- und Forensik-Firma, hat enthüllt, dass die meisten Krypto-Firmen schwache Know-Your-Customer-(KYC)-Übungen praktizieren. CipherTrace führte eine Forschung durch, um zu diesem Schluss zu kommen.
Die Forschung von CipherTrace ergab, dass 56 Prozent der Krypto-Firmen keine gesunden KYC-Praktiken haben, was sie verwundbar macht und sie zum Geldwäsche verwenden lässt. Die Forschung analysierte über 800 Firmen, darunter Over-the-Counter-Handelsfirmen, zentralisierte Börsen, dezentralisierte Börsen und andere Kategorien von Krypto-Firmen.
Dezentralisierte Börsen führen die schwächsten KYC-Prüfungen durch
Nach der CiphetTrace-Forschung sagte Dave Jevans, der Chief Executive Officer der Firma, dass ein größerer Teil der Krypto-Firmen mit schwachen KYC-Routinen dezentralisierte Börsen sind.
Jevans enthüllte, dass die Zahlen niedriger wären, wenn dezentralisierte Börsen nicht analysiert würden. 21 DEXs wurden in der CipherTrace-Forschung analysiert. Über 16 von ihnen hatten einen schwachen Verifikationsprozess. Einige führen überhaupt keine KYC-Prüfungen durch.
Dezentralisierte Krypto-Firmen haben jedoch im letzten Jahr im Krypto-Bereich viel Erfolg gehabt. Berichten zufolge stiegen ihre Handelsvolumina im Vergleich zu den Vorjahren um fast 30 Prozent.
DEXs ermöglichen es Nutzern, Transaktionen ohne die Notwendigkeit einer Drittpartei durchzuführen, was es Nutzern ermöglicht, Regulierungen zu umgehen.
Die Forschungsergebnisse von CipherTrace kommen in der Folge des Kucoin-Börsenhacks, der kürzlich stattfand.
$281 Millionen im Wert von Krypto wurden von KuCoin gestohlen. Rund $7,9 Millionen der gestohlenen Mittel wurden über Uniswap verkauft.
Der Hacker war auch in der Lage, $5 Millionen über mehrere andere dezentralisierte Börsen zu bewegen.
Der Handel auf Uniswap hat in letzter Zeit zugenommen. Er verzeichnete im letzten Monat ein Allzeithoch von $953,59 Millionen im letzten Quartal. Die Plattformen garantieren mehr Anonymität im Vergleich zu anderen DEX-Plattformen.
Uniswap verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen im Wert von $4 Millionen, enthüllte CipherTrace.
CipherTrace-Forschung: Warum Krypto-Firmen ihre KYC-Prozesse verbessern sollten
DEXs könnten ein Instrument für Geldwäsche sein, sagte Juan Llanos, Gründer der Krypto-Beratungsfirma Juan Llanos Advisors.
Seiner Meinung nach sollten Transaktionen nicht anonym sein, jedoch sind dezentralisierte Börsen nicht reguliert, daher öffnen sie Türen für Betrug und andere Manipulationen.
Außerdem sind schwache KYC-Übungen gegen internationale Handelsrichtlinien verstoßend. Die Financial Action Task Force hat kürzlich ihre Regel aktualisiert, um Krypto-Unternehmen einzubeziehen, die vorschreiben, dass Finanzplattformen Kundeninformationen sammeln und teilen, bevor Transaktionen abgeschlossen werden.
Der CEO von CipherTrace sagte jedoch, dass es notwendig ist, Krypto-Firmen zur Einhaltung verbesserter KYC-Prüfungen zu bringen und es gleichzeitig möglich zu machen, dass Transaktionen anonym bleiben.
Bevor Krypto-Firmen ihre KYC-Übungen verbessern können, müssen Namen, Adressnachweise, Audio-/Video-Interviews durchgeführt werden, bevor Transaktionen abgeschlossen werden. Die aktuelle Praxis besteht jedoch nur aus E-Mail, Social-Media-Handles oder Telefonnummern, um Transaktionen abzuschließen.
Dies macht die Krypto-Branche einem zunehmenden und strengeren Regulierungsrahmen ausgesetzt.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin liebt es, neben seiner Leidenschaft für Kryptowährungen über Krypto-Nachrichten zu schreiben. Er hat ein Talent dafür, Probleme zu analysieren und die Menschen über das zu informieren, was weltweit geschieht. Er ist der Überzeugung, dass Blockchain und Kryptowährungen die nützlichsten Systeme gegenseitigen Vertrauens sind, die je entwickelt wurden.
