Die Recherchen von CipherTracdecken die schwachen KYC-Maßnahmen von Kryptofirmen auf

CipherTrac, ein Unternehmen für Blockchain-Analyse und -Forensik, hat aufgedeckt, dass die meisten Krypto-Firmen nur unzureichende Maßnahmen zur Kundenidentifizierung (KYC) durchführen. CipherTracführte eine Studie durch, um zu diesem Ergebnis zu gelangen.

CipherTracEine ergab , dass 56 Prozent der Krypto-Unternehmen unzureichende KYC-Verfahren (Know Your Customer) anwenden, was sie angreifbar macht und zur Geldwäsche missbraucht werden kann. Die Studie analysierte über 800 Unternehmen, darunter außerbörsliche Handelsplattformen, zentralisierte und dezentralisierte Börsen sowie weitere Kategorien von Krypto-Unternehmen.

Dezentrale Börsen führen die schwächsten KYC-Prüfungen durch

Nach Recherchen von CiphetTracerklärte Dave Jevans, der Geschäftsführer des Unternehmens, dass ein Großteil der Krypto-Firmen mit schwachen KYC-Routinen dezentrale Börsen seien.

Jevans wies darauf hin, dass die Zahlen niedriger ausfallen würden, wenn dezentrale Börsen nicht analysiert würden. Im Rahmen der CipherTrac-Studie wurden 21 DEXs untersucht. Über 16 davon wiesen schwache Verifizierungsprozesse auf. Einige führten gar keine KYC-Prüfungen durch.

Dezentrale Krypto-Unternehmen konnten im vergangenen Jahr jedoch große Erfolge im Kryptobereich enj. Berichten zufolge stieg ihr Handelsvolumen im Vergleich zu den Vorjahren um fast 30 Prozent.

DEXs ermöglichen es Nutzern, Transaktionen ohne die Notwendigkeit eines Dritten durchzuführen, wodurch Nutzer Vorschriften umgehen können.

Die Forschungsergebnisse von CipherTracerscheinen im Anschluss an den kürzlich erfolgten Hack der Kryptobörse Kucoin

Von KuCoin wurden Kryptowährungen im Wert von 281 Millionen US-Dollar gestohlen. Rund 7,9 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder wurden über Uniswap verkauft.

Dem Hacker gelang es außerdem, 5 Millionen Dollar über mehrere andere dezentrale Börsen zu transferieren.

Der Handel auf Uniswap hat in letzter Zeit stark zugenommen. Im vergangenen Monat wurde mit 953,59 Millionen US-Dollar ein neuer Höchststand der letzten drei Monate erreicht. Die Plattformen garantieren im Vergleich zu anderen dezentralen Börsen (DEX) mehr Anonymität.

Uniswap verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen im Wert von 4 Millionen Dollar. CipherTracenthüllt.

CipherTrac-Studie: Warum Krypto-Unternehmen ihre KYC-Prozesse verbessern sollten

DEXs könnten ein Instrument zur Geldwäsche sein, sagte Juan Llanos, Gründer des Krypto-Beratungsunternehmens Juan Llanos Advisors.

Seiner Ansicht nach sollten Transaktionen nicht anonym erfolgen; allerdings seien dezentrale Börsen nicht reguliert, weshalb sie Betrug und anderen Manipulationen Tür und Tor öffneten.

Schwache KYC-Verfahren verstoßen zudem gegen internationale Handelsrichtlinien. Die Financial Action Tax Force hat kürzlich ihre Regelung aktualisiert und Kryptounternehmen dazu verpflichtet, dass Finanzplattformen Kundendaten vor Abschluss von Transaktionen erfassen und weitergeben.

Der CEO von CipherTracerklärte jedoch, dass es notwendig sei, Kryptofirmen zur Einhaltung verbesserter KYC-Prüfungen zu bewegen und anonyme Transaktionen zu ermöglichen.

Bevor Krypto-Unternehmen ihre KYC-Verfahren verbessern können, müssen Namen, Adressnachweise und Audio-/Videointerviews vor Abschluss von Transaktionen durchgeführt werden. Derzeit werden Transaktionen jedoch lediglich mit E-Mail-Adresse, Social-Media-Profilen oder Telefonnummern abgewickelt.

Dies führt dazu, dass die Kryptoindustrie zunehmend strengeren Regulierungen unterliegt.