La investigación de CipherTrace expone la débil práctica de KYC de las empresas de criptomonedas

CipherTrace, una empresa de análisis y forense de blockchain, ha revelado que la mayoría de las empresas de criptomonedas practican ejercicios débiles de Conozca a su Cliente (KYC). CipherTrace llevó a cabo una investigación para llegar a esta conclusión.

La investigación de CipherTrace reveló que el 56 por ciento de las empresas de criptomonedas carecen de prácticas sólidas de KYC (Conozca a su Cliente), lo que las hace vulnerables y utilizadas para lavar dinero. La investigación analizó más de 800 empresas, incluidas empresas de negociación extrabursátil, exchanges centralizados, exchanges descentralizados y otras categorías de empresas de criptomonedas.

Los exchanges descentralizados realizan los controles KYC más débiles

Después de la investigación de CipherTrace, Dave Jevans, director ejecutivo de la firma, dijo que una mayor parte de las empresas de criptomonedas con rutinas KYC débiles son exchanges descentralizados.

Jevans expuso que si los exchanges descentralizados no se analizaran, los números serían más bajos. Se analizaron 21 DEX en la investigación de CipherTrace. Más de 16 de ellos tenían un proceso de verificación débil. Algunos no tienen ningún ejercicio de verificación KYC.

Sin embargo, las empresas de criptomonedas descentralizadas han disfrutado de mucho éxito en el espacio cripto en el último año. Se informa que sus volúmenes de negociación aumentaron cerca de un 30 por ciento en comparación con los años anteriores.

Los DEX permiten a los usuarios realizar transacciones sin la necesidad de un tercero, lo que hace que los usuarios evadan las regulaciones.

Los hallazgos de la investigación de CipherTrace llegan a raíz del hackeo del exchange Kucoin que ocurrió recientemente.

Se robaron $281 millones en criptomonedas de KuCoin. Alrededor de $7.9 millones de los fondos robados se vendieron a través de Uniswap.

El hacker también pudo mover $5 millones a través de varios otros exchanges descentralizados.

El comercio en Uniswap ha aumentado recientemente. Registró un máximo histórico en los últimos tres meses de $953.59 millones el mes pasado. La plataforma garantiza más anonimato en comparación con otras plataformas DEX.

Uniswap registra un volumen de negociación diario valorado en $4 millones, reveló CipherTrace.

Investigación de CipherTrace: Por qué las empresas de criptomonedas deberían mejorar sus procesos de KYC

Los DEX podrían ser un instrumento para el lavado de dinero, dijo Juan Llanos, fundador de la firma de consultoría cripto Juan Llanos Advisors.

Según él, las transacciones no deberían ser anónimas; sin embargo, los exchanges descentralizados no están regulados, por lo que abren las puertas al fraude y otras manipulaciones.

Además, los ejercicios débiles de KYC van en contra de las pautas comerciales internacionales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó recientemente su regla para incluir a las empresas de criptomonedas, dirigiendo que las plataformas financieras recopilen y compartan la información de los clientes antes de completar las transacciones.

El CEO de CipherTrace, sin embargo, dijo que es necesario lograr que las empresas de criptomonedas cumplan con verificaciones de KYC mejoradas y hacer posible que las transacciones sean anónimas.

Antes de que las empresas de criptomonedas puedan mejorar los ejercicios de KYC, se deben realizar nombres, pruebas de dirección, entrevistas de audio/video antes de que se completen las transacciones. Sin embargo, la práctica actual es solo correo electrónico, nombres de usuario de redes sociales o números de teléfono para completar las transacciones.

Esto hace que la industria cripto esté sujeta a regulaciones cada vez más estrictas.