CipherTrac의 연구는 암호화폐 기업들의 허술한 KYC(고객확인제도) 실태를 드러냈습니다

블록체인 분석 및 포렌식 전문 기업인 사이퍼Trac(Cipher Trace)는 대부분의 암호화폐 기업들이 부실한 고객확인(KYC) 절차를 시행하고 있다고 밝혔습니다. 사이퍼Trac는 이러한 결론에 도달하기 위해 연구를 진행했습니다.

CipherTrac의 연구에 따르면 암호화폐 기업의 56%가 건전한 KYC(고객 신원 확인) 절차를 갖추지 못해 자금 세탁에 악용될 위험이 있는 것으로 나타났습니다. 이 연구는 장외거래소, 중앙 집중식 거래소, 탈중앙화 거래소 및 기타 유형의 암호화폐 기업 800여 곳을 분석했습니다.

탈중앙화 거래소는 가장 약한 KYC(고객 신원 확인) 절차를 수행합니다

CiphetTrac의 연구 결과에 따르면, 이 회사의 최고경영자인 데이브 제반스는 KYC 절차가 미흡한 암호화폐 기업 중 상당수가 탈중앙화 거래소라고 밝혔습니다.

제반스는 탈중앙화 거래소(DEX)를 분석하지 않으면 수치가 더 낮아질 것이라고 지적했습니다. 사이퍼 트레이스(CipherTrac) 연구에서는 21개의 DEX를 분석했는데, 그중 16개 이상이 부실한 검증 절차를 가지고 있었습니다. 일부는 고객확인(KYC) 절차조차 거치지 않았습니다.

하지만 탈중앙화 암호화폐 기업들은 지난 1년간 암호화폐 시장에서 큰 성공을 enj습니다. 보도에 따르면, 이들의 거래량은 전년 대비 약 30% 증가했습니다.

탈중앙화 거래소(DEX)는 사용자가 제3자 없이 거래를 수행할 수 있도록 해주므로 규제를 회피할 수 있게 해줍니다.

CipherTrac이후에 나온 것입니다 의 연구 결과는 최근 발생한 쿠코인 거래소 해킹 사건

쿠코인에서 2억 8100만 달러 상당의 암호화폐가 도난당했습니다. 도난당한 자금 중 약 790만 달러는 유니스왑을 통해 매도되었습니다.

해커는 또한 여러 다른 탈중앙화 거래소를 통해 5백만 달러를 이체할 수 있었습니다.

최근 유니스왑 거래량이 급증했습니다. 지난달에는 지난 3개월 동안 최고치인 9억 5,359만 달러를 기록했습니다. 유니스왑은 다른 탈중앙화 거래소(DEX) 플랫폼에 비해 더 높은 익명성을 보장합니다.

사이퍼 트레이스(CipherTrac)에 따르면 유니스왑(Uniswap)의 일일 거래량은 400만 달러에 달하는 것으로 나타났습니다.

CipherTrac연구: 암호화폐 기업이 KYC 프로세스를 개선해야 하는 이유

암호화폐 컨설팅 회사인 후안 야노스 어드바이저스의 설립자 후안 야노스는 "탈중앙화 거래소(DEX)는 자금 세탁 수단이 될 수 있다"고 말했다.

그에 따르면 거래는 익명으로 이루어져서는 안 되지만, 탈중앙화 거래소는 규제를 받지 않기 때문에 사기 및 기타 조작의 가능성을 열어준다.

또한, 부실한 KYC 절차는 국제 무역 지침에 위배됩니다. 국제사법재판소(FAT)는 최근 암호화폐 관련 사업체들이 금융 플랫폼에서 거래를 완료하기 전에 고객 정보를 수집하고 공유하도록 하는 내용을 담은 규정을 업데이트했습니다.

하지만 사이퍼Trac의 CEO는 암호화폐 기업들이 강화된 KYC(고객 신원 확인) 절차를 준수하고 거래의 익명성을 보장하는 것이 필요하다고 말했습니다.

암호화폐 기업들이 KYC(고객 신원 확인) 절차를 개선하려면 거래 완료 전에 이름, 주소 증명, 음성/영상 인터뷰 등의 확인 절차가 필요합니다. 하지만 현재는 이메일 주소, 소셜 미디어 계정, 전화번호만으로 거래가 이루어지는 경우가 많습니다.

이로 인해 암호화폐 산업은 점점 더 엄격한 규제를 받게 됩니다.