블록체인 분석 및 포렌식 기업인 CipherTrace는 대부분의 암호화폐 기업이 약한 고객 확인(KYC) 관행을 수행하고 있다고 밝혔습니다. CipherTrace는 이 결론에 도달하기 위해 연구를 수행했습니다.
CipherTrace 연구는 암호화폐 기업의 56%가 건강한 KYC 관행을 갖추지 못해 취약하며 자금 세탁에 이용되고 있음을 밝혔습니다. 이 연구는 오버더카운터 거래 기업, 중앙화 거래소, 탈중앙화 거래소 등 800개 이상의 기업과 기타 카테고리의 암호화폐 기업을 분석했습니다.
탈중앙화 거래소가 가장 약한 KYC 검사를 수행
CiphetTrace 연구 후, 해당 기업의 최고경영자 Dave Jevans는 KYC 절차가 약한 암호화폐 기업 중 더 큰 비중이 탈중앙화 거래소라고 말했습니다.
Jevans는 탈중앙화 거래소를 분석하지 않았다면 수치가 더 낮았을 것이라고 폭로했습니다. CipherTrace 연구에서는 21개의 DEX가 분석되었으며, 그중 16개 이상이 약한 검증 프로세스를 보였습니다. 일부는 KYC 검사 절차를 전혀 수행하지 않습니다.
그러나 탈중앙화 암호화폐 기업들은 지난 1년 동안 암호화폐 공간에서 큰 성공을 거두었습니다. 보고에 따르면 그들의 거래량은 이전 년도에 비해 약 30% 증가했습니다.
DEX는 제3자의 필요 없이 사용자가 거래를 수행할 수 있게 하여 사용자가 규제를 회피하게 만듭니다.
CipherTrace의 연구 결과는 최근 발생한 쿠코인 거래소 해킹 직후에 나왔습니다.
KuCoin에서 $2.81억 상당의 암호화폐가 도난당했습니다. 도난된 자금 중 약 $790만은 Uniswap을 통해 매도되었습니다.
해커는 또한 $500만을 여러 다른 탈중앙화 거래소를 통해 이동시킬 수 있었습니다.
Uniswap에서의 거래량은 최근 증가했습니다. 지난달 3개월 동안 사상 최고치인 $9.5359억을 기록했습니다. 이 플랫폼은 다른 DEX 플랫폼에 비해 더 많은 익명성을 보장합니다.
CipherTrace는 Uniswap의 일일 거래량이 $400만에 달한다고 밝혔습니다.
CipherTrace 연구: 암호화폐 기업이 KYC 프로세스를 개선해야 하는 이유
DEX는 자금 세탁의 도구가 될 수 있습니다. 암호화폐 컨설팅 기업 Juan Llanos Advisors의 설립자 Juan Llanos는这样说했습니다.
그에 따르면 거래는 익명이어서는 안 되지만, 탈중앙화 거래소는 규제되지 않으므로 사기 및 기타 조작의 문을 엽니다.
또한, 약한 KYC 절차는 국제 거래 가이드라인에 위배됩니다. 금융행위세력(FATF)은 최근 암호화폐 기업에 대해 금융 플랫폼이 거래를 완료하기 전에 고객 정보를 수집하고 공유해야 한다는 규칙을 업데이트했습니다.
그러나 CipherTrace의 최고경영자(CEO)는 암호화폐 기업이 개선된 KYC 검사를 준수하고 거래가 익명으로 가능하도록 하는 것이 필요하다고 말했습니다.
암호화폐 기업이 KYC 절차를 개선하려면 거래가 완료되기 전에 이름, 주소 증명, 오디오/비디오 인터뷰가 수행되어야 합니다. 그러나 현재 관행은 거래를 완료하기 위해 이메일, 소셜 미디어 핸들 또는 전화번호만 사용하는 것입니다.
이로 인해 암호화폐 산업은 점점 더 엄격해지는 규제의 대상이 되고 있습니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
