La recherche de CipherTrace expose les faibles exercices KYC des entreprises de cryptomonnaies

CipherTrace, une entreprise d'analyse et de criminalistique blockchain, a révélé que la plupart des entreprises de cryptomonnaies pratiquent de faibles exercices de connaissance du client (KYC). CipherTrace a mené une recherche pour parvenir à cette conclusion.

La recherche de CipherTrace a révélé que 56 % des entreprises de cryptomonnaies manquent de pratiques KYC saines, ce qui les rend vulnérables et utilisées pour blanchir de l'argent. La recherche a analysé plus de 800 entreprises, y compris des entreprises de trading de gré à gré, des échanges centralisés, des échanges décentralisés et d'autres catégories d'entreprises de cryptomonnaies.

Les échanges décentralisés effectuent les contrôles KYC les plus faibles

Après la recherche de CiphetTrace, Dave Jevans, le directeur général de l'entreprise, a déclaré qu'une plus grande partie des entreprises de cryptomonnaies avec des routines KYC faibles sont des échanges décentralisés.

Jevans a exposé que si les échanges décentralisés n'avaient pas été analysés, les chiffres auraient été plus bas. 21 DEX ont été analysés dans la recherche de CipherTrace. Plus de 16 d'entre eux avaient un processus de vérification faible. Certains n'ont aucun exercice de contrôle KYC.

Cependant, les entreprises de cryptomonnaies décentralisées ont connu un grand succès dans l'espace crypto au cours de la dernière année. Selon les rapports, leurs volumes de trading ont augmenté de près de 30 % par rapport aux années précédentes.

Les DEX permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans avoir besoin d'un tiers, ce qui permet aux utilisateurs d'échapper aux réglementations.

Les résultats de la recherche de CipherTrace font suite à la cyberattaque de l'échange Kucoin qui s'est produite récemment.

281 millions de dollars de cryptomonnaies ont été volés à KuCoin. Environ 7,9 millions de dollars des fonds volés ont été vendus via Uniswap.

Le pirate a également pu déplacer 5 millions de dollars à travers plusieurs autres échanges décentralisés.

Le trading sur Uniswap a augmenté récemment. Il a enregistré un record historique au cours des trois derniers mois de 953,59 millions de dollars le mois dernier. La plateforme garantit plus d'anonymat par rapport aux autres plateformes DEX.

Uniswap enregistre un volume de trading quotidien de 4 millions de dollars, a révélé CipherTrace.

Recherche de CipherTrace : pourquoi les entreprises de cryptomonnaies devraient améliorer leurs processus KYC

Les DEX pourraient être un instrument de blanchiment d'argent, a déclaré Juan Llanos, fondateur de l'entreprise de conseil crypto Juan Llanos Advisors.

Selon lui, les transactions ne devraient pas être anonymes, cependant, les échanges décentralisés ne sont pas réglementés, ils ouvrent donc la porte à la fraude et à d'autres manipulations.

De plus, les faibles exercices KYC vont à l'encontre des directives commerciales internationales. Le Groupe d'action financière (GAFI) a récemment mis à jour sa règle pour inclure les entreprises de cryptomonnaies, dirigeant que les plateformes financières doivent collecter et partager les informations des clients avant d'effectuer des transactions.

Le PDG de CipherTrace a cependant déclaré qu'il est nécessaire d'obtenir que les entreprises de cryptomonnaies se conforment à des contrôles KYC améliorés et de rendre possible que les transactions soient anonymes.

Avant que les entreprises de cryptomonnaies ne puissent améliorer les exercices KYC, des noms, des preuves d'adresse, des interviews audio/vidéo doivent être effectués avant que les transactions ne soient terminées. Cependant, la pratique actuelle consiste simplement en un e-mail, des identifiants de réseaux sociaux ou des numéros de téléphone pour terminer les transactions.

Cela soumet l'industrie des cryptomonnaies à des réglementations croissantes et plus strictes.