CipherTraceの調査で、暗号資産企業のKYC（顧客確認）体制が脆弱であることが判明

ブロックチェーン分析・フォレンジック企業であるCipherTraceは、ほとんどの暗号通貨関連企業が顧客確認（KYC）の実施状況が不十分であることを明らかにしました。CipherTraceはこの結論に至る調査を実施しました。.

CipherTracの 調査によると 、暗号資産関連企業の56%が健全なKYC（顧客確認）体制を欠いており、それが脆弱性を招き、マネーロンダリングに利用される原因となっていることが明らかになりました。この調査では、店頭取引会社、中央集権型取引所、分散型取引所、その他様々な暗号資産関連企業を含む800社以上の企業を分析しました。

分散型取引所は最も弱いKYCチェックを実施している

CiphetTracの調査後、同社の最高経営責任者であるデイブ・ジェバンズ氏は、KYC手順が弱い仮想通貨企業の大部分は分散型取引所であると述べた。.

ジェヴァンス氏は、分散型取引所が分析されていなかったら、この数字はもっと低かっただろうと指摘した。CipherTracの調査では21の分散型取引所が分析されたが、そのうち16以上の取引所で検証プロセスが脆弱だった。中にはKYCチェックを全く実施していない取引所もあった。.

しかし、分散型暗号資産企業は過去1年間、暗号資産分野で大きな成功を enj。報告によると、取引量は前年比で30%近く増加しました。.

DEX により、ユーザーは第三者を必要とせずに取引を実行できるため、規制を回避できます。.

CipherTracを受けて発表された の調査結果は、最近発生したKucoin取引所のハッキング。

KuCoinから2億8100万ドル相当の暗号資産が盗まれました。盗まれた資金のうち約790万ドルはUniswapを通じて売却されました。.

ハッカーは他のいくつかの分散型取引所を通じて500万ドルを移動させることにも成功しました。.

Uniswapの取引量は最近急増しており、先月は過去3ヶ月間で最高値の9億5,359万ドルを記録しました。このプラットフォームは、他のDEXプラットフォームと比較して、より高い匿名性を保証しています。.

Uniswap、1日あたり400万ドル相当の取引量を記録 CipherTrace が明らかに。.

CipherTraceの調査：暗号資産企業がKYCプロセスを改善すべき理由

暗号コンサルティング会社フアン・リャノス・アドバイザーズの創設者フアン・リャノス氏は、DEXはマネーロンダリングの手段になる可能性があると述べた。.

彼によると、取引は匿名であるべきではないが、分散型取引所は規制されていないため、詐欺やその他の操作の扉を開いてしまうという。.

また、不十分なKYC（顧客確認）は国際的な取引ガイドラインに違反しています。金融活動税制は最近、金融プラットフォームに対し、取引を完了する前に顧客情報を収集・共有するよう指示し、暗号資産事業も対象に含めるよう規則を改訂しました。.

しかし、CipherTracのCEOは、暗号通貨関連企業に改善されたKYCチェックを遵守させ、取引を匿名にすることを可能にすることが必要だと述べた。.

暗号資産企業がKYC（顧客確認）の取り組みを改善するには、取引が完了する前に氏名、住所の証明、音声/ビデオインタビューを行う必要があります。しかし、現状では、取引を完了するためにメールアドレス、ソーシャルメディアのハンドルネーム、または電話番号のみで認証されています。.

これにより、暗号通貨業界はますます厳しくなる規制の対象となります。.