CipherTraceの研究が暗号通貨企業の弱いKYC実態を暴く

ブロックチェーン分析およびフォレンジック企業であるCipherTraceは、ほとんどの暗号通貨企業が弱い顧客確認（KYC）実習を行っていることを明らかにしました。CipherTraceはこの結論に達するために研究を実施しました。

CipherTraceの研究は、暗号通貨企業の56%が健全なKYC慣行を欠いており、それらが脆弱で資金洗浄に使用されていることを明らかにしました。この研究は、店頭取引企業、集中型取引所、分散型取引所、およびその他のカテゴリの暗号通貨企業を含む800社以上を分析しました。

分散型取引所が最も弱いKYCチェックを実行

CiphetTraceの研究後、同社の最高経営責任者であるDave Jevansは、KYCルーチンが弱い暗号通貨企業の大部分が分散型取引所であると述べました。

Jevansは、分散型取引所を分析しなかった場合、数字は低くなると暴露しました。CipherTraceの研究では21のDEXが分析されました。そのうち16以上が弱い検証プロセスを持っていました。一部はKYCチェックの実習を持っていません。

しかし、分散型暗号通貨企業は、過去1年で暗号通貨空間で大きな成功を収めてきました。報告によれば、彼らの取引量は前年と比較して約30%増加しました。

DEXは、第三者を必要とせずに取引を実行できるため、規制を回避することが可能になります。

CipherTraceの研究結果は、最近発生したKucoin取引所ハッキングの直後に現れました。

KuCoinから2億8,100万ドル相当の暗号資産が盗まれました。盗まれた資金の約790万ドルがUniswapを通じて売却されました。

ハッカーはまた、500万ドルを複数の分散型取引所を通じて移動させることもできました。

Uniswapでの取引は最近増加しており、先月は過去3ヶ月間で9億5,359万ドルという過去最高を記録しました。このプラットフォームは、他のDEXプラットフォームと比較してより高い匿名性を保証しています。

CipherTraceの発表によると、Uniswapの1日の取引高は400万ドルに達しています。

CipherTraceの研究：なぜ暗号資産企業はKYCプロセスを改善すべきなのか

「DEXはマネーロンダリングの手段となり得る」と、暗号資産コンサルティング会社Juan Llanos Advisorsの創設者であるJuan Llanos氏は述べています。

同氏によると、取引は匿名であってはならないものの、分散型取引所は規制されていないため、詐欺やその他の不正操作の口を開けることになります。

また、弱いKYC（本人確認）手続きは国際的な取引ガイドラインに反しています。金融活動作業部会（FATF）は最近、そのルールを更新し、暗号資産企業を含め、金融プラットフォームが取済前に顧客情報を収集・共有するよう指示しました。

しかし、CipherTraceのCEOは、暗号資産企業に改善されたKYCチェックへの準拠を求め、取引を匿名化可能にすることが必要だと述べています。

暗号資産企業がKYC手続きを改善する前に、取引が完了する前に氏名、住所証明、音声/ビデオインタビューが必要です。しかし、現在の慣行は、取引を完了するために電子メール、ソーシャルメディアのハンドル、または電話番号のみを使用することです。

これにより、暗号資産業界は増加し、より厳格な規制の対象となっています。