La ricerca di CipherTracrivela la debolezza delle procedure KYC delle aziende crypto

CipherTrace, una società di analisi e analisi forense di blockchain, ha rivelato che la maggior parte delle aziende crypto adotta procedure Know Your Customer (KYC) inadeguate. CipherTrace ha condotto una ricerca per giungere a questa conclusione.

La ricerca CipherTracdi ha rivelato che il 56% delle aziende crypto non adotta pratiche KYC sane, il che le rende vulnerabili e utilizzate per il riciclaggio di denaro. La ricerca ha analizzato oltre 800 aziende, tra cui società di trading over-the-counter, exchange centralizzati, exchange decentralizzati e altre categorie di aziende crypto.

Gli exchange decentralizzati eseguono i controlli KYC più deboli

Dopo la ricerca su CiphetTrac, Dave Jevans, amministratore delegato dell'azienda, ha affermato che una fetta più grande di aziende di criptovalute con routine KYC deboli sono exchange decentralizzati.

Jevans ha evidenziato che se gli exchange decentralizzati non fossero stati analizzati, i numeri sarebbero stati inferiori. 21 DEX sono stati analizzati nella ricerca di CipherTrac. Oltre 16 di questi presentavano un processo di verifica debole. Alcuni non effettuavano alcun controllo KYC.

Tuttavia, le aziende decentralizzate di criptovalute hanno enjmolto successo nel settore nell'ultimo anno. Secondo quanto riferito, i loro volumi di trading sono aumentati di quasi il 30% rispetto agli anni precedenti.

I DEX consentono agli utenti di effettuare transazioni senza dover ricorrere a terze parti, il che consente loro di eludere le normative.

CipherTracgiungono sulla scia dell'attacco hacker ai danni dell'exchange Kucoin avvenuto di recente.

281 milioni di dollari in criptovalute sono stati rubati da KuCoin. Circa 7,9 milioni di dollari del fondo rubato sono stati venduti tramite Uniswap.

L'hacker è riuscito anche a spostare 5 milioni di dollari attraverso diversi altri exchange decentralizzati.

Gli scambi su Uniswap sono aumentati di recente. Il mese scorso ha registrato un massimo storico negli ultimi tre mesi, attestandosi a 953,59 milioni di dollari. La piattaforma garantisce un maggiore anonimato rispetto ad altre piattaforme DEX.

Uniswap registra un volume di scambi giornalieri pari a 4 milioni di dollari, ha rivelato CipherTrac.

Ricerca CipherTrac: perché le aziende di criptovalute dovrebbero migliorare i loro processi KYC

I DEX potrebbero essere uno strumento per il riciclaggio di denaro, ha affermato Juan Llanos, fondatore della società di consulenza sulle criptovalute Juan Llanos Advisors.

Secondo lui, le transazioni non dovrebbero essere anonime, tuttavia gli exchange decentralizzati non sono regolamentati e quindi aprono le porte a frodi e altre manipolazioni.

Inoltre, le procedure KYC poco efficaci sono contrarie alle linee guida commerciali internazionali. La Financial Action Tax Force ha recentemente aggiornato le sue regole per includere le aziende operanti nel settore delle criptovalute, imponendo alle piattaforme finanziarie di raccogliere e condividere le informazioni dei clienti prima di completare le transazioni.

Tuttavia, il CEO di CipherTracha affermato che è necessario convincere le aziende di criptovalute a conformarsi a controlli KYC più rigorosi e a rendere anonime le transazioni.

Prima che le aziende crypto possano migliorare le procedure KYC, è necessario fornire nomi, prove di indirizzo e interviste audio/video prima di completare le transazioni. Tuttavia, attualmente la prassi prevede solo l'utilizzo di e-mail, account social o numeri di telefono per completare le transazioni.

Ciò rende il settore delle criptovalute soggetto a normative sempre più severe e stringenti.