La ricerca di CipherTrace evidenzia le deboli pratiche KYC delle aziende crypto

CipherTrace, un'azienda specializzata in analisi forensi e blockchain, ha rivelato che la maggior parte delle aziende crypto adotta pratiche Know Your Customer (KYC) carenti. CipherTrace ha condotto una ricerca per giungere a questa conclusione.

La ricerca di CipherTrace ha rivelato che il 56% delle aziende crypto non adotta pratiche KYC sane, rendendole vulnerabili e utilizzate per il riciclaggio di denaro. Lo studio ha analizzato oltre 800 aziende, tra cui società di trading over-the-counter, exchange centralizzati, exchange decentralizzati e altre categorie di aziende crypto.

Gli exchange decentralizzati effettuano i controlli KYC più deboli

Dopo la ricerca di CipherTrace, Dave Jevans, amministratore delegato dell'azienda, ha dichiarato che una larga fetta di aziende crypto con routine KYC carenti sono gli exchange decentralizzati.

Jevans ha evidenziato che, se gli exchange decentralizzati non fossero stati analizzati, i numeri sarebbero stati inferiori. Nella ricerca di CipherTrace sono stati esaminati 21 DEX: oltre 16 di essi presentavano processi di verifica carenti. Alcuni non adottano affatto controlli KYC.

Tuttavia, le aziende crypto decentralizzate hanno goduto di grande successo nello spazio crypto nell'ultimo anno. Si riporta che i loro volumi di scambio sono aumentati di quasi il 30% rispetto agli anni precedenti.

I DEX consentono agli utenti di effettuare transazioni senza la necessità di un terzo parte, permettendo così agli utenti di eludere le normative.

I risultati della ricerca di CipherTrace arrivano a seguito dell'hack all'exchange Kucoin verificatosi recentemente.

Sono stati rubati da KuCoin criptovalute per un valore di 281 milioni di dollari. Circa 7,9 milioni di dollari dei fondi rubati sono stati venduti tramite Uniswap.

L'hacker è stato anche in grado di spostare 5 milioni di dollari attraverso diversi altri exchange decentralizzati.

Il trading su Uniswap è aumentato recentemente. Ha registrato un massimo storico negli ultimi tre mesi con 953,59 milioni di dollari lo scorso mese. La piattaforma garantisce maggiore anonimato rispetto ad altre piattaforme DEX.

Uniswap registra un volume di scambi giornaliero pari a 4 milioni di dollari, ha rivelato CipherTrace.

Ricerca di CipherTrace: Perché le aziende crypto dovrebbero migliorare i propri processi KYC

I DEX potrebbero essere uno strumento per il riciclaggio di denaro, ha affermato Juan Llanos, fondatore della società di consulenza crypto Juan Llanos Advisors.

Secondo lui, le transazioni non dovrebbero essere anonime; tuttavia, gli exchange decentralizzati non sono regolamentati, quindi aprono la strada a frodi e altre manipolazioni.

Inoltre, esercitazioni KYC deboli sono in contrasto con le linee guida commerciali internazionali. La Financial Action Tax Force ha recentemente aggiornato le sue regole per includere le aziende crypto, stabilendo che le piattaforme finanziarie devono raccogliere e condividere le informazioni dei clienti prima di completare le transazioni.

Il CEO di CipherTrace, tuttavia, ha dichiarato che è necessario ottenere la conformità delle aziende crypto a controlli KYC migliorati e rendere possibili le transazioni anonime.

Prima che le aziende crypto possano migliorare le esercitazioni KYC, devono essere effettuati nomi, prove di indirizzo e interviste audio/video prima del completamento delle transazioni. Tuttavia, attualmente la pratica si limita all'uso di email, handle social o numeri di telefono per completare le transazioni.

Ciò rende il settore crypto soggetto a regolamentazioni sempre più severe e stringenti.