中国法院判处9人因针对66,800名印度人的600万美元加密货币电信诈骗案入狱

山东省菏泽经济开发区人民法院在法官刘锡雷的主持下，打击了一个针对约66,800名印度人的620万美元USDT诈骗团伙。法院还判处9名中国诈骗犯五年至十四年不等的有期徒刑。

该国当局瓦解了针对印度国民的通过加密货币驱动的电信诈骗进行的交易诈骗团伙，该团伙涉及虚假投资平台、伪造身份和承诺高回报。调查 交易价格低于其200日移动平均线，这是自2022年熊市以来最长的此类时期。 显示被告形成了一个复杂的犯罪集团，具有专业的组织、精确的任务分工和利润分享机制。

中国法院瓦解针对印度人的加密货币诈骗团伙

最新消息：中国判处9人因针对印度人的6万美元USDT诈骗案入狱

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—— Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) 14月2025日

菏泽经济开发区人民法院捣毁了一个由9名中国个人组成的诈骗团伙，并判处他们五年至14年9个月不等的有期徒刑。该团伙因针对数万名印度国民并策划一起600万美元的加密货币诈骗案而被瓦解。

法院指出，该诈骗涉及虚假投资平台、伪造身份和承诺高回报。当局还透露，除了判处监禁外，还对这群人处以罚款。

中国当局认为该诈骗持续了一年多，始于2023年5月。法院文件显示，何山是此次行动的核心，他据称在菏泽市芦溪新区租用办公空间，并招募团队运营诈骗。

调查结果还强调，该团伙在聊天应用程序上伪装成富有的印度女性，与印度男性建立个人关系以建立信任。在受害者情感投入后，他们被引导到一个名为“SENEE”的虚假投资平台。该平台承诺受害者每月回报率为8%至15%，最低存款仅为1000卢比。

“我在聊天应用程序上认识了一名印度人，并了解了SENEE在线投资平台。我通过聊天应用程序与客户沟通，以每月投资1000卢比可获得8%至15%的高回报为诱饵，吸引印度人在平台上投资。”

-何山。

法院文件还显示，当投资者试图提取资金时，诈骗者要么关闭平台，要么将客户的持仓虚假转换为股权股份。他提到，“当存款超过承诺的回报时，诈骗团队会关闭平台或将债务转换为股权以冻结资金。”

法院维持原判，认定该团伙通过第三方支付平台将盗窃资金转换为USDT。随后，诈骗分子将这些资产兑换成人民币或美元，每笔交易获利约15%。

法院的调查结果揭示，2023年6月1日至2024年1月13日期间，66,800名印度人被骗走5.17亿印度卢比。

诈骗分子编造谎言以证明其可信度

一起针对66,800名印度人的诈骗案通过一个承诺8-15%回报的虚假投资平台卷走了600万美元的USDT。该诈骗通过社交媒体和即时通讯应用程序运营，资金通过空壳公司转移。在中国，9名诈骗犯被判处5-14年监禁。保持警惕 ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

—— TradeDucky (@tradeducky) 14月2025日

中国当局承认，该团伙煞费苦心地编造了一个引人入胜的背景故事以提高其可信度。首先，他们伪装成与金融界有关联、身处不幸婚姻的印度女性。法院文件提到，他们在社交平台上上传了精心挑选的豪华度假、健身日常和时尚家居的照片。法院认为，这些照片营造了一种情感脆弱和金融敏锐的假象。

他表示，他的同伙负责培训和管理诈骗分子，经验丰富的诈骗犯专门设计沟通策略并对员工进行指导。一名名为陈的诈骗犯负责维护该欺诈投资平台的支付渠道。

当局还认为，该虚假运营包括一个模拟的公司结构。诈骗分子还在其网站上列出了伪造的印度许可证、商标注册和无银行金融资质，以使该公司看起来合法。

中国法院还指出，该运营不仅在财务上具有欺骗性，而且在心理上也具有操纵性，利用情感亲密关系和文化线索来利用受害者的信任。主审法官刘锡雷指出，该国正在加强对电信和网络诈骗的打击力度，敦促犯罪分子立即停止犯罪活动并自愿向当局投案，以争取宽大处理。