山东省菏泽经济开发区人民法院在刘希磊法官的主持下，破获了一起针对约6.68万名印度人的620万美元USDT诈骗案。法院判处9名中国籍诈骗犯5至14年不等的有期徒刑。.
该国当局捣毁了一个以加密货币为基础，通过电信诈骗手段，利用虚假投资平台、伪造dent和高额回报承诺，专门针对印度公民实施交易诈骗的团伙。调查结果显示，被告人组成了一个组织严密、分工明确、利润分成机制完善的犯罪集团。
中国法院捣毁针对印度人的加密货币诈骗团伙。
最新消息：中国逮捕9名涉嫌600万美元USDT诈骗案的嫌疑人，该案目标为印度人
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— Chase.eth (@chasegameing101) 2025年4月14日
菏泽经济开发区人民法院破获一起诈骗案，捣毁了一个由九名中国公民组成的诈骗团伙，并判处其五年至十四年零九个月不等的有期徒刑。该团伙以数万名印度公民为目标，策划了一起涉案金额高达600万美元的加密货币诈骗案。.
法院指出，该诈骗案涉及虚假投资平台、伪造dent以及高额回报的承诺。当局还透露，除监禁外，还对该团伙处以罚款。.
中国当局认为，这起诈骗案持续了一年多，始于2023年5月。法庭文件显示，何山是该诈骗案的核心人物，据称他在菏泽市鲁西新区租用了办公场所，并招募了一个团队来实施诈骗。.
调查结果还显示，该团伙在聊天软件上冒充富裕的印度女性，与印度男性建立私人关系以博取信任。受害者一旦投入感情，就会被引导至一个名为“SENEE”的虚假投资平台。该平台承诺，即使存款仅需1000卢比，也能获得每月8%至15%的回报。.
“我在一个聊天软件上认识了一位印度人，了解到了SENEE在线投资平台。我通过这个聊天软件与客户沟通，以每月投资1000卢比可获得8%至15%的高回报为诱饵，trac印度人到该平台投资。”
-他山。.
法庭文件还显示，诈骗分子会在投资者试图提取资金时，要么关闭平台，要么谎称客户的持股已转换为股权。他提到，“当存款超过承诺的回报时，诈骗团伙就会关闭平台或将债务转换为股权以冻结资金。”
法院认定，该团伙利用第三方支付平台将盗窃所得资金转入USDT账户。随后，诈骗分子将这些资产兑换成人民币或美元，每笔交易获利约15%。.
法院的调查结果显示，在 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 1 月 13 日期间，有 66,800 名印度人被骗走了 5.17 亿印度卢比。.
诈骗分子捏造谎言以证明其可信度。
针对66,800名印度人的诈骗案通过一个虚假的投资平台骗取了600万美元的USDT，该平台承诺8%至15%的回报率。诈骗分子利用社交媒体和即时通讯应用进行活动，资金通过空壳公司转移。在中国，9名诈骗犯已被判处5至14年有期徒刑。请保持警惕⚠️💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq
— TradeDucky (@tradeducky) 2025年4月14日
中国当局承认，该团伙精心编造了一个令人信服的背景故事以提升其可信度。首先，她们伪装成经济条件优越、婚姻不幸的印度女性。法庭文件显示，她们在社交平台上上传精心挑选的豪华度假照、健身照和时尚住宅照。法庭认为，这些照片营造了一种她们情感脆弱和精明能干的假象。.
他声称，他的同伙负责培训和管理诈骗分子，其中经验丰富的诈骗犯专门设计沟通策略并指导员工。一名诈骗犯陈某负责维护该欺诈投资平台的支付渠道。.
当局还认为，该骗局包括伪造公司架构。诈骗分子还在其网站上列出了捏造的印度营业执照、商标注册信息以及非银行金融机构的财务dent，以使公司看起来合法。.
中国法院还指出，该诈骗活动不仅涉及经济欺诈，还涉及心理操控，利用情感亲密和文化暗示来欺骗受害者的信任。主审法官刘希磊指出，中国一直在加大力度打击电信和网络诈骗，敦促犯罪分子立即停止犯罪活动，主动向当局投案，以期获得宽大处理。.
