中国の裁判所、6万6,800人のインド人を標的とした600万ドルの暗号通貨電話詐欺で9人を有罪判決

山東省菏澤経済開発区の人民裁判所（劉錫雷裁判官が担当）は、約6万6,800人のインド人を標的とした620万ドルのUSDT詐欺グループを摘発した。同裁判所は、9人の中国人詐欺師に5年から14年の懲役刑を言い渡した。

当局は、偽の投資プラットフォーム、捏造された身元、高利回りの約束を伴う暗号通貨を活用した通信詐欺を通じてインド人を標的とした取引詐欺グループを壊滅させた。その調査結果 当時、 被告たちは、プロフェッショナルな組織化、正確な役割分担、利益配分メカニズムを特徴とする洗練された犯罪組織を形成していたこと。

中国の裁判所、インド人を標的とした暗号通貨詐欺グループを壊滅

速報：中国、インド人を標的とした6万ドルUSDT詐欺で9人を投獄

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— Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) 4月 14日、2025

菏澤経済開発区人民裁判所は、9人の中国人で構成される詐欺グループを壊滅し、5年から14年9か月の懲役刑を言い渡した。このグループは、数万人のインド人を標的とし、600万ドルの暗号通貨詐欺を企てた罪で壊滅させられた。

裁判所は、この詐欺には偽の投資プラットフォーム、捏造された身元、高利回りの約束が含まれていたと指摘した。当局はまた、懲役刑に加えて罰金も科したと明らかにした。

中国当局によると、この詐欺は2023年5月に始まり、1年以上にわたって運営されていた。裁判所の文書によると、何山（He Mountain）が運営の中心にいたとされ、彼は菏澤の蘆渓新区で事務所を借り、詐欺を運営するチームを募集したとされる。

調査結果はまた、グループがチャットアプリ上で裕福なインド人の女性を装い、インド人の男性と個人的な関係を築いて信頼を得ていたことも浮き彫りにした。被害者が感情的に依存すると、「SENEE」と呼ばれる偽の投資プラットフォームに誘導された。このプラットフォームは、最低1,000ルピーの預金に対して月8〜15%の利回りを約束した。

「チャットアプリでインド人と出会い、オンライン投資プラットフォーム『SENEE』について知りました。チャットアプリを通じて顧客と連絡を取り、月1,000ルピーを投資すれば8〜15%の高利回りを得られるという餌で、インド人をプラットフォームに投資させるよう誘導しました。」

— 何山

裁判所の文書によると、詐欺師たちは投資家が資金を引き出そうとすると、プラットフォームを閉鎖するか、顧客の保有分を誤って株式に変換していた。何山は、「預金が約束された利回りを上回ると、詐欺チームはプラットフォームを閉鎖するか、債務を株式に変換して資金を凍結する」と述べた。

裁判所は、グループが盗んだ資金を第三者決済プラットフォームを通じてUSDTに流し込んだと主張した。その後、詐欺師たちは資産を中国元または米ドルに換換し、取引ごとに約15%の利益を得ていた。

裁判所の調査結果によると、2023年6月1日から2024年1月13日にかけて、6万6,800人のインド人が5億1,700万ルピーを詐欺で奪われた。

詐欺師たちは信頼性を証明するために嘘を捏造した

6万6,800人のインド人を標的とした詐欺により、8〜15%の利回りを約束する偽の投資プラットフォームを通じて600万ドルのUSDTが奪われた。ソーシャルメディアやメッセージングアプリを通じて運営され、資金はシェルカンパニーを通じて流された。中国では、9人の詐欺師に5〜14年の実刑が言い渡された。警戒せよ ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) 4月 14日、2025

中国当局は、グループが信頼性を高めるために綿密なバックストーリーを捏造するために細心の注意を払ったことを認めた。まず、不幸な結婚生活に悩まされ、経済的にコネのあるインド人の女性を装った。裁判所の文書によると、彼らは高級な休暇、フィットネスルーチン、スタイリッシュな家の厳選された写真をソーシャルプラットフォームに投稿した。裁判所は、これらの画像が感情的な脆弱性と金融的な洞察力の幻想を創り出したと指摘した。

彼は、共犯者が詐欺師の訓練と管理を担当し、経験豊富な詐欺師が特にコミュニケーション戦略を設計し、従業員をコーチングしていたと述べた。一人の詐欺師、チェンは、偽の投資プラットフォームの決済チャネルを維持していた。

当局はまた、偽の運営には模擬的な企業構造が含まれていたと信じている。詐欺師たちは、会社が正当であることを示すため、偽のインドのライセンス、商標登録、銀行口座のない金融資格をウェブサイトに掲載していた。

中国の裁判所は、この運営が金銭的な欺瞞だけでなく心理的な操作でもあり、感情的な親密さと文化的な手がかりを利用して信頼を餌にしていたと指摘した。担当裁判官の劉錫雷氏は、国家が電話およびオンライン詐欺の取り締まりを強化しており、犯罪者に対し直ちに犯罪活動をやめ、当局に自発的に自首して減刑の可能性を得るよう促していると述べた。