中国の裁判所、66,800人のインド人を600万ドルの暗号通信詐欺で騙し取ったとして9人に有罪判決

山東省菏沢経済開発区人民法院（裁判長：劉希磊判事）は、約6万6800人のインド人を標的とした620万ドル相当のUSDT詐欺事件を取り締まりました。また、同裁判所は中国人詐欺師9人に5年から14年の懲役刑を言い渡しました。.

同国の当局は、偽の投資プラットフォーム、偽造された身分証明dent、高利回りの約束などを利用した仮想通貨詐欺でインド国民を標的にしていた取引詐欺グループを摘発した。調査結果 による と、被告らは専門的な組織運営、綿密な役割分担、利益分配メカニズムを特徴とする高度な犯罪組織を形成していた。

中国の裁判所、インド人を狙った仮想通貨詐欺グループを解体

速報：中国、インド人を狙った600万ドルのUSDT詐欺で9人を投獄

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— ロージー♥️ (@Rosie_Rosejyzz) 2025年4月14日

菏沢経済開発区人民法院は、中国人9人からなる詐欺グループを摘発し、5年から14年9ヶ月の懲役刑を言い渡した。このグループは、数万人のインド国民を標的にし、600万ドル規模の仮想通貨詐欺を企てたとして解体された。.

裁判所は、この詐欺には偽の投資プラットフォーム、偽造されたdent、そして高額な利回りの約束が含まれていたと指摘した。当局はまた、このグループに対し、懲役刑に加えて罰金を科したことを明らかにした。.

中国当局は、この詐欺は2023年5月から1年以上にわたって行われていたと考えている。裁判所の文書によると、何山が詐欺の中心であり、菏沢市蘆西新区に事務所を借り、詐欺を実行するチームを募集していたとされている。.

調査結果では、このグループがチャットアプリ上で裕福なインド人女性を装い、インド人男性と個人的な関係を築き信頼関係を築いていたことも明らかになった。被害者は感情的に投資をした後、「SENEE」と呼ばれる偽の投資プラットフォームに誘導された。このプラットフォームは、最低1,000ルピーの入金で毎月8～15%の利回りを約束していた。.

「チャットアプリでインド人と出会い、SENEEというオンライン投資プラットフォームについて知りました。チャットアプリを通じて顧客とコミュニケーションを取り、月1,000ルピーの投資で8%から15%という高利回りを売り文句に、インド人をこのプラットフォームに投資するようtrac。」

-彼の山。.

裁判所の文書によると、詐欺師たちは投資家が資金を引き出そうとした際に、プラットフォームを閉鎖するか、顧客の保有資産を偽って株式に転換していたことが明らかになった。彼は「預金が約束された利回りを上回ると、詐欺グループはプラットフォームを閉鎖するか、負債を株式に転換して資金を凍結していた」と述べた。

裁判所は、このグループが第三者の決済プラットフォームを利用して盗んだ資金をUSDTに流用したと主張した。その後、詐欺師たちはその資産を中国元または米ドルに換金し、取引ごとに約15%の利益を得ていた。.

裁判所の調査結果によると、2023年6月1日から2024年1月13日の間に6万6800人のインド人が5億1700万インドルピーを詐取されたことが明らかになった。.

詐欺師は信頼性を証明するために嘘をでっち上げる

インド人66,800人を標的とした詐欺で、8～15%の利回りを約束する偽の投資プラットフォームを通じて600万米ドル相当の投資資金が流出しました。ソーシャルメディアやメッセージングアプリを介して運営され、資金はペーパーカンパニーを経由して送金されていました。中国では、詐欺師9人が5～14年の刑を言い渡されています。ご注意ください⚠️💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) 2025年4月14日

中国当局は、このグループが信憑性を高めるために、説得力のある背景を巧妙に捏造したことを認めた。まず、彼女たちは経済的に恵まれない結婚生活を送るインド人女性を装った。裁判所の文書には、彼女たちが豪華な休暇、ジムでのルーティン、スタイリッシュな住宅など、厳選した写真をソーシャルメディアに投稿していたことが記載されている。裁判所は、これらの画像が感情的な弱さと経済力の錯覚を誘発したと主張した。.

彼は、共犯者たちが詐欺師たちの訓練と管理を担当し、経験豊富な詐欺師たちが特にコミュニケーション戦略の立案と従業員の指導を担当していたと述べた。詐欺師の一人であるチェンは、詐欺的な投資プラットフォームの決済チャネルを管理していた。.

当局はまた、この偽の事業には偽装された企業構造が含まれていたとみています。詐欺師たちは、偽造したインドのライセンス、商標登録、そして銀行以外の金融機関の金融dentをウェブサイトに掲載し、会社が合法であるように見せかけていました。.

中国の裁判所はまた、この行為は金銭的な欺瞞だけでなく、心理的な操作も巧妙であり、感情的な親密さと文化的な手がかりを利用して信頼を悪用していたと主張した。劉希磊裁判長は、中国が通信詐欺とオンライン詐欺の取り締まりを強化していると指摘し、加害者に対し、犯罪行為を直ちに停止し、当局に自首して寛大な処置を受けるよう強く求めた。.