Un tribunal chinois condamne neuf personnes pour avoir arnaqué 66 800 Indiens dans une escroquerie crypto de télécommunications de 6 M$

Le tribunal populaire de la zone de développement économique de Heze dans la province du Shandong, présidé par le juge Liu Xilei, a démantelé un réseau de fraude en USDT de 6,2 M$ qui visait environ 66 800 Indiens. Le tribunal a également condamné neuf fraudeurs chinois à des peines de prison allant de cinq à quatorze ans.

Les autorités du pays ont démantelé le réseau de fraude transactionnelle qui visait les ressortissants indiens via une escroquerie de télécommunications alimentée par la crypto, impliquant de fausses plateformes d'investissement, des identités fabriquées et des promesses de rendements élevés. Les conclusions a noté selon lesquelles les défendeurs ont formé un syndicat criminel sophistiqué marqué par une organisation professionnelle, une division précise des tâches et des mécanismes de partage des profits.

Un tribunal chinois démantèle un groupe de fraude crypto ciblant les Indiens

JUSTE : LA CHINE ENCARCÈRE 9 POUR UNE ARNAQUE USDT DE 6M$ CIBLANT LES INDIENS

Source : WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh

— Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) Avril 14, 2025

Le tribunal populaire de la zone de développement économique de Heze a démantelé un réseau de fraude composé de neuf individus chinois et les a condamnés à des peines de prison allant de cinq ans à 14 ans et neuf mois. Le groupe a été démantelé pour avoir ciblé des dizaines de milliers de ressortissants indiens et orchestré une escroquerie crypto de 6 millions de dollars.

Le tribunal a noté que l'arnaque impliquait de fausses plateformes d'investissement, des identités fabriquées et des promesses de rendements élevés. Les autorités ont également révélé qu'elles ont amende le groupe en plus de leurs peines de prison.

Les autorités chinoises estiment que l'arnaque a duré plus d'un an, commençant en mai 2023. Les documents du tribunal ont montré que He Mountain était au centre de l'opération, où il aurait loué des espaces de bureaux dans le nouveau district de Luxi à Heze et recruté une équipe pour opérer la fraude.

Les conclusions ont également mis en évidence que le groupe se faisait passer pour des femmes indiennes aisées sur les applications de chat, où elles ont forgé des relations personnelles avec des hommes indiens pour établir la confiance. Une fois que les victimes étaient émotionnellement investies, elles étaient dirigées vers une fausse plateforme d'investissement appelée « SENEE ». La plateforme promettait aux victimes des rendements mensuels de 8 à 15 % sur des dépôts aussi faibles que 1 000 roupies.

« J'ai rencontré un Indien sur une application de chat et j'ai appris la plateforme d'investissement en ligne SENEE. J'ai communiqué avec les clients via l'application de chat, en utilisant l'appât de rendements élevés de 8 % à 15 % pour investir 1 000 roupies par mois pour attirer les Indiens à investir de l'argent sur la plateforme. »

- He Mountain.

Les documents du tribunal ont également révélé que les escrocs fermeraient soit la plateforme, soit convertiraient faussement les avoirs des clients en actions lorsque les investisseurs tentaient de retirer leurs fonds. Il a mentionné que « lorsque les dépôts ont dépassé les rendements promis, l'équipe d'escroquerie fermerait la plateforme ou convertirait la dette en actions pour geler les fonds. »

Le tribunal a maintenu que le groupe a acheminé l'argent volé en USDT en utilisant des plateformes de paiement tierces. Les escrocs ont ensuite converti les actifs en yuans chinois ou en dollars américains, générant un profit d'environ 15 % par transaction.

Les conclusions du tribunal ont révélé qu'entre le 1er juin 2023 et le 13 janvier 2024, 66 800 Indiens ont été victimes d'une fraude de 517 millions de roupies indiennes.

Les escrocs fabriquent des mensonges pour prouver leur crédibilité

Une arnaque ciblant 66 800 Indiens a drainé 6 M$ en USDT via une fausse plateforme d'investissement promettant des rendements de 8 à 15 %. Opérée via les réseaux sociaux et les applications de messagerie, les fonds ont été acheminés via des sociétés écrans. En Chine, 9 escrocs ont été condamnés à 5-14 ans de prison. Restez vigilants ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) Avril 14, 2025

Les autorités chinoises ont reconnu que le groupe a pris des mesures élaborées pour fabriquer un arrière-plan convaincant afin d'améliorer leur crédibilité. D'abord, ils se faisaient passer pour des femmes indiennes financièrement connectées coincées dans des mariages malheureux. Les documents du tribunal mentionnaient qu'ils téléchargeaient des photos soigneusement sélectionnées de vacances de luxe, de routines de gym et de maisons élégantes sur les plateformes sociales. Le tribunal a fait valoir que les images créaient une illusion de vulnérabilité émotionnelle et de compétence financière.

Il a déclaré que ses complices étaient responsables de la formation et de la gestion des escrocs, avec des fraudeurs expérimentés concevant spécifiquement des stratégies de communication et coachant les employés. Un escroc, Chen, maintenait les canaux de paiement pour la plateforme d'investissement frauduleuse.

Les autorités estiment également que l'opération factice comprenait une structure corporative simulée. Les escrocs ont également listé des licences indiennes fabriquées, des enregistrements de marques et des références financières sans banque sur leur site web pour faire apparaître l'entreprise comme légitime.

Le tribunal chinois a également fait valoir que l'opération n'était pas seulement financièrement trompeuse mais psychologiquement manipulatrice, ce qui exploitait l'intimité émotionnelle et les indices culturels pour se nourrir de la confiance. Le juge présidant, Liu Xilei, a noté que la nation intensifie sa répression contre la fraude téléphonique et en ligne, exhortant les auteurs à cesser immédiatement les activités criminelles et à se rendre volontairement aux autorités pour une éventuelle clémence.