La zone de développement économique de la Cour du peuple dans la province du Shandong, présidée par le juge Liu Xilei, a réprimé un anneau de fraude USDT de 6,2 millions de dollars qui ciblait environ 66 800 Indiens. Le tribunal a également condamné neuf fraudeurs chinois à des peines de prison allant de cinq à quatorze ans.
Les autorités du pays ont démantelé la bague de fraude transactionnelle qui ciblait les ressortissants indiens via une arnaque de télécommunications alimentée par crypto-caractéristique impliquant de fausses plates-formes d'investissement, fabriqués des dent et des promesses de rendements élevés. Les conclusions ont noté que les défendeurs ont formé un syndicat criminel sophistiqué marqué par une organisation professionnelle, une division précise des tâches et des mécanismes de partage de bénéfices.
Le tribunal chinois démonte un groupe de fraude crypto ciblant les Indiens
Just In: China Prison 9 pour 6 M $ USDT Scam ciblant les Indiens
Source: wublockchain pic.twitter.com/iuxiaroqfh
- Chase.eth (@ chasegameing101) 14 avril 2025
La zone de développement économique de la Cour du peuple de la Heze a retiré un anneau de fraude de neuf chinois et les a condamnés à des peines de prison allant de cinq à 14 ans et neuf mois. Le groupe a été démantelé pour avoir ciblé des dizaines de milliers de ressortissants indiens et orchestrer une arnaque cryptographique de 6 millions de dollars.
Le tribunal a noté que l'escroquerie impliquait de fausses plateformes d'investissement, fabriqués desdentet des promesses de rendements élevés. Les autorités ont également révélé qu'elles avaient infligé une amende du groupe en plus de leurs condamnations en prison.
Les autorités chinoises pensent que l'arnaque a couru pendant plus d'un an, à partir de mai 2023. Des documents judiciaires ont montré que Mountain était au centre de l'opération, où il aurait loué des bureaux dans le nouveau district de HEZI et recruté une équipe pour exploiter la fraude.
Les résultats ont également souligné que le groupe se faisait passer pour des femmes indiennes aisées sur les applications de chat, où ils ont forgé des relations personnelles avec des hommes indiens pour renforcer la confiance. Après que les victimes aient été investies émotionnellement, elles ont été dirigées vers une plate-forme d'investissement simulée surnommée «Senee». La plate-forme a promis aux victimes des rendements mensuels de 8 à 15% sur les dépôts aussi bas que 1 000 roupies.
«J'ai rencontré un Indien sur une application de chat et j'ai appris la plate-forme d'investissement en ligne Senee. J'ai communiqué avec les clients via l'application de chat, en utilisant l'appât de rendements élevés de 8% à 15% pour investir 1 000 roupies par mois àtracT Indiens pour investir de l'argent sur la plate-forme.»
-Le montagne.
Les documents judiciaires ont également révélé que les escrocs fermeraient la plate-forme ou convertiraient faussement les avoirs des clients en actions lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds. Il a mentionné que «lorsque les dépôts ont dépassé les rendements promis, l'équipe d'escroquerie fermerait la plate-forme ou convertirait la dette en capitaux propres en fonds de gel.»
Le tribunal a soutenu que le groupe a acheminé l'argent volé en USDT en utilisant des plateformes de paiement tierces. Les escrocs ont ensuite converti les actifs en yuan chinois ou en dollars américains, réalisant un bénéfice d'environ 15% par transaction.
Les conclusions de la Cour ont révélé qu'entre le 1er juin 2023 et le 13 janvier 2024, 66 800 Indiens ont été fraudés de 517 millions de roupies indiennes.
Les escrocs fabriquent des mensonges pour prouver la crédibilité
Une arnaque ciblant 66 800 Indiens a drainé 6 millions de dollars USDT grâce à une fausse plate-forme d'investissement promettant des rendements de 8 à 15%. Opéré via les médias sociaux et les applications de messagerie, les fonds ont été canalisés par le biais de sociétés écrans. En Chine, 9 escrocs ont été condamnés à 5 à 14 ans. Restez alerte ⚠️ 💰 pic.twitter.com/niswzw7asq
- TradeDucky (@tradeDucky) 14 avril 2025
Les autorités chinoises ont reconnu que le groupe allait à des fins élaborées pour fabriquer une trame de fond convaincante pour améliorer leur crédibilité. Premièrement, ils se sont présentés comme des femmes indiennes liées financières coincées dans des mariages malheureux. Les documents judiciaires ont mentionné qu'ils ont téléchargé des photos organisées de vacances de luxe, de routines de gymnase et de maisons élégantes sur des plateformes sociales. Le tribunal a fait valoir que les images avaient élaboré une illusion de vulnérabilité émotionnelle et de sens financier.
Il a déclaré que ses complices étaient responsables de la formation et de la gestion des escrocs, avec des fraudeurs expérimentés concevant spécifiquement des stratégies de communication et des employés de coaching. Un escroc, Chen, a maintenu les canaux de paiement de la plate-forme d'investissement frauduleuse.
Les autorités croient également que la fausse opération comprenait une structure d'entreprise simulée. Les escrocs ont également répertorié les licences indiennes fabriquées, les inscriptions de marque et lesdentfinancières sans banque sur leur site Web pour rendre l'entreprise légitime.
Le tribunal chinois a également fait valoir que l'opération était non seulement financièrement trompeuse mais psychologiquement manipulatrice, ce qui a tiré parti de l'intimité émotionnelle et des indices culturels pour s'attaquer à la confiance. Le juge président, Liu Xilei, a noté que la nation a intensifié sa répression contre les télécommunications et la fraude en ligne, exhortant les auteurs à cesser immédiatement les activités criminelles et à se rendre volontairement aux autorités pour une clémence potentielle.
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