중국 법원, 66,800명의 인도인을 표적으로 한 600만 달러 암호화폐 전화 사기 사건 관련 9명에게 형 선고

산둥성 허저 경제개발구 인민법원의 류시레이(Liu Xilei) 판사가 주재한 법원은 약 66,800명의 인도인을 표적으로 한 620만 달러 규모의 USDT 사기단을 단속했다. 법원은 또한 중국인 사범 9명에게 5년에서 14년까지의 징역형을 선고했다.

중국 당국은 가짜 투자 플랫폼, 위조된 신원, 높은 수익 약속이 포함된 암호화폐 기반 통신 사기를 통해 인도 국민을 표적으로 한 거래 사기단을 해체했다. 조사 결과 당시 피고인들이 전문적인 조직화, 정확한 업무 분담, 그리고 이익 공유 메커니즘을 특징으로 하는 정교한 범죄 조직을 형성했음이 밝혀졌다.

중국 법원, 인도인을 표적으로 한 암호화폐 사기 그룹 해체

속보: 중국, 인도인을 표적으로 한 6M 달러 USDT 사기 사건 관련 9명 구형

출처: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh

— Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) 4월 14일, 2025

허저 경제개발구 인민법원은 9명의 중국인들로 구성된 사기단을 해체하고 5년에서 14년 9개월까지의 징역형을 선고했다. 이 그룹은 수만 명의 인도 국민을 표적으로 하고 600만 달러 규모의 암호화폐 사기를 주선한 혐의로 해체되었다.

법원은 이 사기가 가짜 투자 플랫폼, 위조된 신원, 그리고 높은 수익 약속을 포함했다고 지적했다. 당국은 또한 이 그룹에 징역형 외에도 벌금을 부과했다고 밝혔다.

중국 당국은 이 사기가 2023년 5월부터 1년 이상 지속되었다고 믿고 있다. 법원 문서에 따르면 허산(He Mountain)이 허저의 루시 신구에서 사무실 공간을 임대하고 사기를 운영할 팀을 모집한 중심 인물로 나타났다.

조사 결과는 또한 이 그룹이 채팅 앱에서 부유한 인도 여성으로 가장하여 인도 남성들과 개인적인 관계를 형성하여 신뢰를 구축했다고 강조했다. 피해자들이 감정적으로 몰입하자, 그들은 “SENEE”라는 가짜 투자 플랫폼으로 유도되었다. 이 플랫폼은 1,000루피라는 낮은 금액의 예금에 대해 월 8~15%의 수익을 약속했다.

“저는 채팅 앱에서 인도인을 만나 SENEE 온라인 투자 플랫폼에 대해 알게 되었습니다. 저는 채팅 앱을 통해 고객과 소통하며, 월 1,000루피를 투자하면 8%에서 15%의 높은 수익을 얻을 수 있다는 미끼를 사용하여 인도인들을 플랫폼에 투자하도록 유인했습니다.”

-허산.

법원 문서는 또한 사기꾼들이 투자자들이 자금을 인출하려고 할 때 플랫폼을 종료하거나 고객의 보유 지분을 주식으로 허위로 전환한다고 밝혔다. 그는 “예금이 약속된 수익을 초과하면 사기 팀은 플랫폼을 종료하거나 부채를 주식으로 전환하여 자금을 동결했습니다”라고 언급했다.

법원은 이 그룹이 제3자 결제 플랫폼을 사용하여 훔친 돈을 USDT로 유입시켰다고 유지했다. 사기꾼들은 이후 자산을 중국 위안화 또는 미국 달러로 전환하여 거래당 약 15%의 수익을 올렸다.

법원의 조사 결과는 2023년 6월 1일부터 2024년 1월 13일까지 66,800명의 인도인들이 5억 1,700만 루피의 사기를 당했음을 드러냈다.

사기꾼들은 신뢰성을 입증하기 위해 거짓말을 조작한다

66,800명의 인도인을 표적으로 한 사기 사건으로 가짜 투자 플랫폼을 통해 8–15%의 수익을 약속하며 600만 달러의 USDT가 유출되었다. 소셜 미디어와 메신저 앱을 통해 운영된 이 사기는 셸 컴퍼니를 통해 자금이 유입되었다. 중국에서는 사범 9명이 5~14년의 징역형을 선고받았다. 주의하세요 ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) 4월 14일, 2025

중국 당국은 이 그룹이 신뢰성을 높이기 위해 설득력 있는 배경 이야기를 조작하기 위해 정교한 노력을 기울였다고 인정했다. 먼저, 그들은 불행한 결혼 생활에 갇힌 재정적으로 연결된 인도 여성으로 가장했다. 법원 문서는 그들이 럭셔리 휴가, 운동 루틴, 세련된 집의 선별된 사진을 소셜 플랫폼에 업로드했다고 언급했다. 법원은 이러한 이미지가 정서적 취약성과 재정적 통찰력의 환상을 조성했다고 주장했다.

그는 동조자들이 사기꾼들을 교육하고 관리하는 책임을 졌다고 밝혔으며, 경험 많은 사기꾼들은 특히 커뮤니케이션 전략을 설계하고 직원들을 코칭했다. 한 사기꾼인 첸은 사기성 투자 플랫폼의 결제 채널을 유지했다.

당국은 또한 가짜 운영에 시뮬레이션된 기업 구조가 포함되었다고 믿고 있다. 사기꾼들은 또한 회사의 합법성을 높이기 위해 웹사이트에 위조된 인도 면허증, 상표 등록, 그리고 은행이 없는 금융 자격증명을 게시했다.

중국 법원은 또한 이 운영이 재정적으로 기만적인 것뿐만 아니라 심리적으로 조작적이었다고 주장했으며, 이는 정서적 친밀감과 문화적 단서를 활용하여 신뢰를 먹이로 삼았다. 주재 판사 류시레이는 국가가 통신 및 온라인 사기에 대한 단속을 강화하고 있으며, 가해자들에게 즉시 범죄 활동을 중단하고 자발적으로 당국에自首하여 감형을 받을 것을 촉구했다고 지적했다.