산둥성 허쩌 경제개발구 인민법원(류시레이 판사 주재)은 약 66,800명의 인도인을 대상으로 620만 달러 규모의 미국 달러 사기 행각을 벌인 중국인 사기범들을 적발하고, 9명에게 5년에서 14년까지의 징역형을 선고했습니다.
당국은 가짜 투자 플랫폼, 위조된 신분, 높은 수익률 약속 등을 이용해 암호화폐를 이용한 통신 사기로 인도 국민을 노린 거래 사기 조직을 소탕했습니다 dent 조사 결과, 피고인들은 전문적인 조직 운영, 치밀한 업무 분담, 수익 분배 체계를 갖춘 정교한 범죄 집단이었던 것으로 드러났습니다
중국 법원, 인도인을 노린 암호화폐 사기 조직 해체
속보: 중국, 인도인을 대상으로 한 600만 달러 사기 혐의로 9명 구속
출처: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh
— Chase.eth (@chasegameing101) 2025년 4월 14일
허쩌 경제개발구 인민법원은 중국인 9명으로 구성된 사기단을 소탕하고 이들에게 5년에서 14년 9개월에 이르는 징역형을 선고했습니다. 이들은 수만 명의 인도인을 대상으로 600만 달러 규모의 암호화폐 사기 행각을 벌인 혐의로 적발되었습니다.
법원은 해당 사기 행각이 가짜 투자 플랫폼, 위조된dent, 그리고 높은 수익률 약속을 이용했다고 지적했습니다. 당국은 또한 이들에게 징역형 외에도 벌금을 부과했다고 밝혔습니다.
중국 당국은 이 사기 행각이 2023년 5월부터 1년 넘게 지속된 것으로 보고 있습니다. 법원 문서에 따르면 허 마운틴(He Mountain)이 이 사기 행각의 중심 인물로, 허쩌시 루시 신구에 사무실을 임대하고 사기 행각을 벌일 팀을 모집한 혐의를 받고 있습니다.
조사 결과, 이들은 채팅 앱에서 부유한 인도 여성 행세를 하며 인도 남성들과 개인적인 관계를 맺고 신뢰를 쌓은 것으로 드러났습니다. 피해자들이 감정적으로 몰입하게 되면, "SENEE"라는 가짜 투자 플랫폼으로 유도했습니다. 이 플랫폼은 피해자들에게 1,000루피라는 적은 금액으로도 매달 8~15%의 수익을 보장한다고 약속했습니다.
"채팅 앱에서 인도인을 만나 SENEE 온라인 투자 플랫폼에 대해 알게 되었습니다. 채팅 앱을 통해 고객들과 소통하면서 매달 1,000루피를 투자하면 8%에서 15%의 높은 수익률을 얻을 수 있다는 점을 강조하여 인도인들을 플랫폼에 투자하도록trac."
-그 산.
법원 문서에 따르면 사기꾼들은 투자자들이 자금을 인출하려고 할 때 플랫폼을 폐쇄하거나 고객의 보유 자산을 주식으로 거짓 전환하는 수법을 사용한 것으로 드러났습니다. 그는 "예치금이 약속된 수익률을 초과하면 사기단은 플랫폼을 폐쇄하거나 부채를 주식으로 전환하여 자금을 동결시켰다"고 언급했습니다
법원은 해당 일당이 제3자 결제 플랫폼을 이용해 훔친 돈을 USDT로 전환했다고 밝혔습니다. 사기범들은 이후 해당 자산을 중국 위안화나 미국 달러로 환전하여 거래당 약 15%의 수익을 올렸습니다.
법원의 조사 결과에 따르면 2023년 6월 1일부터 2024년 1월 13일 사이에 66,800명의 인도인이 5억 1,700만 인도 루피에 달하는 금액을 사기당한 것으로 드러났습니다.
사기꾼들은 신뢰성을 입증하기 위해 거짓말을 지어낸다
인도에서 66,800명을 대상으로 한 사기 행각으로 8~15%의 수익률을 약속하는 가짜 투자 플랫폼을 통해 600만 달러(USDT)가 유출되었습니다. 소셜 미디어와 메시징 앱을 통해 운영된 이 사기는 유령 회사를 통해 자금을 빼돌렸습니다. 중국에서는 이 사기범 9명이 5년에서 14년의 징역형을 선고받았습니다. 주의하세요 ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq
— TradeDucky (@tradeducky) 2025년 4월 14일
중국 당국은 이들이 신뢰도를 높이기 위해 교묘하게 꾸며낸 이야기를 만들어냈다는 점을 인정했습니다. 우선, 이들은 경제적으로 여유로운 인도 여성으로, 불행한 결혼 생활에 갇혀 있는 척했습니다. 법원 문서에 따르면, 이들은 호화로운 휴가, 운동하는 모습, 세련된 집 사진 등을 선별하여 소셜 미디어에 게시했습니다. 법원은 이러한 사진들이 감정적으로 취약한 모습과 경제적 수완을 갖춘 것처럼 보이게 하는 착각을 불러일으켰다고 판단했습니다.
그는 공범들이 사기꾼들을 훈련시키고 관리하는 책임을 맡았으며, 경험 많은 사기꾼들은 특히 소통 전략을 설계하고 직원들을 코칭했다고 진술했습니다. 사기꾼 중 한 명인 첸은 사기 투자 플랫폼의 결제 시스템을 관리했습니다.
당국은 또한 이 사기 행각에 가짜 기업 구조가 포함되어 있다고 보고 있습니다. 사기범들은 회사가 합법적인 것처럼 보이게 하기 위해 웹사이트에 위조된 인도 면허증, 상표 등록증, 그리고 은행과 무관한 금융dent를 게시했습니다.
중국 법원은 이번 사기 행각이 금전적 기만뿐 아니라 심리적인 조작이기도 했다며, 감정적 친밀감과 문화적 배경을 이용해 신뢰를 악용한 것이라고 지적했습니다. 류시레이 재판장은 중국 정부가 통신 및 온라인 사기에 대한 단속을 강화하고 있다며, 범죄자들에게 즉시 범죄 행위를 중단하고 선처를 위해 자진 출두할 것을 촉구했습니다.
