أعلنت محكمة الشعب في منطقة هيزي للتنمية الاقتصادية بمقاطعة شاندونغ، برئاسة القاضي ليو شيلي، عن تفكيك شبكة احتيال بقيمة 6.2 مليون دولار أمريكي (USDT) استهدفت نحو 66,800 هندي. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن على تسعة محتالين صينيين تتراوح مدتها بين خمسة وأربعة عشر عاماً.
فككت السلطات في البلاد شبكة احتيال مالي استهدفت مواطنين هنودًا عبر عملية نصب في مجال الاتصالات مدعومة بالعملات المشفرة، شملت منصات استثمار وهمية وهويات مزيفة dent وأشارت النتائج إلى أن المتهمين شكلوا عصابة إجرامية متطورة تميزت بتنظيم احترافي وتقسيم دقيق للمهام وآليات لتقاسم الأرباح.
محكمة صينية تفكك عصابة احتيال بالعملات المشفرة تستهدف الهنود
عاجل: الصين تسجن 9 أشخاص بتهمة الاحتيال بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي (USDT) استهدفت الهنود
المصدر: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh
— Chase.eth (@chasegameing101) ١٤ أبريل ٢٠٢٥
فككت محكمة الشعب في منطقة خهزي للتنمية الاقتصادية عصابة احتيال تضم تسعة أفراد صينيين، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات وأربعة عشر عامًا وتسعة أشهر. وجاء تفكيك العصابة لاستهدافها عشرات الآلاف من المواطنين الهنود وتدبيرها عملية احتيال في العملات الرقمية بقيمة ستة ملايين دولار.
أشارت المحكمة إلى أن عملية الاحتيال تضمنت منصات استثمار وهمية،dentمزيفة، ووعوداً بعوائد عالية. كما كشفت السلطات أنها فرضت غرامات على المجموعة بالإضافة إلى أحكام السجن الصادرة بحقهم.
تعتقد السلطات الصينية أن عملية الاحتيال استمرت لأكثر من عام، بدءًا من مايو 2023. وأظهرت وثائق المحكمة أن هي ماونتن كان في قلب العملية، حيث يُزعم أنه استأجر مساحة مكتبية في منطقة لوكسي الجديدة في هيزي وقام بتجنيد فريق لتنفيذ عملية الاحتيال.
أظهرت النتائج أيضًا أن المجموعة انتحلت شخصيات نساء هنديات ثريات على تطبيقات الدردشة، حيث أقامت علاقات شخصية مع رجال هنود لكسب ثقتهم. وبعد أن تعلق الضحايا عاطفيًا، تم توجيههم إلى منصة استثمارية وهمية تُدعى "سيني". وعدت المنصة الضحايا بعوائد شهرية تتراوح بين 8 و15% على ودائع تبدأ من 1000 روبية فقط.
"قابلت هندياً على تطبيق دردشة وتعرفت على منصة الاستثمار الإلكتروني SENEE. تواصلت مع العملاء من خلال تطبيق الدردشة، مستخدماً إغراء العوائد المرتفعة التي تتراوح بين 8% و15% لاستثمار 1000 روبية شهرياًtracالهنود لاستثمار أموالهم على المنصة."
-جبل هو.
كشفت وثائق المحكمة أيضاً أن المحتالين كانوا إما يُغلقون المنصة أو يُحوّلون ممتلكات العملاء زوراً إلى أسهم عندما يحاول المستثمرون سحب أموالهم. وذكر أنه "عندما تتجاوز الودائع العوائد الموعودة، يقوم فريق الاحتيال بإغلاق المنصة أو تحويل الديون إلى أسهم لتجميد الأموال"
أكدت المحكمة أن المجموعة قامت بتحويل الأموال المسروقة إلى عملة USDT باستخدام منصات دفع تابعة لجهات خارجية. ثم قام المحتالون بتحويل الأصول إلى اليوان الصيني أو الدولار الأمريكي، محققين ربحًا يقارب 15% لكل عملية.
وكشفت نتائج المحكمة أنه في الفترة ما بين 1 يونيو 2023 و 13 يناير 2024، تعرض 66800 هندي للاحتيال بمبلغ 517 مليون روبية هندية.
يختلق المحتالون الأكاذيب لإثبات مصداقيتهم
عملية احتيال استهدفت 66,800 هندي، استولت على 6 ملايين دولار أمريكي من عملة USDT عبر منصة استثمار وهمية وعدت بعوائد تتراوح بين 8 و15%. تمت العملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وحُوّلت الأموال من خلال شركات وهمية. في الصين، حُكم على 9 محتالين بالسجن من 5 إلى 14 عامًا. كن حذرًا ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq
— TradeDucky (@tradeducky) ١٤ أبريل ٢٠٢٥
أقرت السلطات الصينية بأن المجموعة بذلت جهودًا مضنية لتلفيق قصة مؤثرة لتعزيز مصداقيتها. ففي البداية، انتحلت شخصيات نساء هنديات ثريات يعشن في زيجات تعيسة. وذكرت وثائق المحكمة أنهن نشرن صورًا منتقاة بعناية لعطلات فاخرة، وروتينات رياضية، ومنازل أنيقة على منصات التواصل الاجتماعي. ورأت المحكمة أن هذه الصور خلقت وهمًا بالضعف العاطفي والبراعة المالية.
وذكر أن شركاءه كانوا مسؤولين عن تدريب المحتالين وإدارتهم، حيث قام محتالون ذوو خبرة بتصميم استراتيجيات التواصل وتدريب الموظفين. وكان أحد المحتالين، ويدعى تشين، مسؤولاً عن قنوات الدفع لمنصة الاستثمار الاحتيالية.
وتعتقد السلطات أيضاً أن العملية الاحتيالية تضمنت هيكلاً مؤسسياً وهمياً. كما قام المحتالون بإدراج تراخيص هندية مزورة، وتسجيلات علامات تجارية، وبياناتdentمالية لا علاقة لها بالبنوك على موقعهم الإلكتروني لإضفاء الشرعية على الشركة.
أكدت المحكمة الصينية أن العملية لم تكن مجرد خداع مالي، بل كانت تلاعبًا نفسيًا استغلّ العلاقات العاطفية والإشارات الثقافية لكسر الثقة. وأشار القاضي ليو شيلي، رئيس المحكمة، إلى أن الدولة تُكثّف حملتها على الاحتيال في قطاع الاتصالات والإنترنت، وحثّ الجناة على التوقف الفوري عن أنشطتهم الإجرامية وتسليم أنفسهم طواعيةً للسلطات للحصول على تخفيف محتمل في العقوبة.
