محكمة صينية تحكم على تسعة بالسجن لخداع 66,800 هندي في عمليات احتيال مشفرة عبر الاتصالات

قضت محكمة الشعب لمنطقة تنمية هيزي الاقتصادية في مقاطعة شاندونغ، برئاسة القاضي ليو شيلي، بحل حلقة احتيال بقيمة 6.2 مليون دولار في USDT استهدفت حوالي 66,800 هندي. كما حكمت المحكمة على تسعة محتالين صينيين بعقوبات سجن تتراوح بين خمس إلى أربع عشرة سنة.

قامت سلطات البلاد بتفكيك حلقة الاحتيال المالي التي استهدفت المواطنين الهنود عبر احتيال اتصالات مدفوع بالعملات المشفرة، تضمن منصات استثمار وهمية وهويات مزيفة ووعد بعوائد عالية. النتائج لاحظ أن المتهمين شكلوا شبكة إجرامية متطورة تتميز بالتنظيم المهني، وتقسيم دقيق للمهام، وآليات لتقاسم الأرباح.

محكمة صينية تفكك مجموعة احتيال مشفرة تستهدف الهنود

عاجل: الصين تسجن 9 عن احتيال USDT بقيمة 6 مليون دولار يستهدف الهنود

المصدر: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh

— Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) أبريل 14، 2025

قامت محكمة الشعب لمنطقة تنمية هيزي الاقتصادية بإسقاط حلقة احتيال تضم تسعة أفراد صينيين وحكمت عليهم بعقوبات سجن تتراوح بين خمس سنوات إلى 14 عاماً وتسعة أشهر. تم تفكيك المجموعة لاستهداف عشرات الآلاف من المواطنين الهنود وتنظيم عملية احتيال مشفرة بقيمة 6 ملايين دولار.

أشارت المحكمة إلى أن الاحتيال تضمن منصات استثمار وهمية وهويات مزيفة ووعد بعوائد عالية. كما كشفت السلطات أنهم غرموا المجموعة بالإضافة إلى عقوبات السجن.

تعتقد السلطات الصينية أن الاحتيال استمر لأكثر من عام، بدءاً من مايو 2023. أظهرت وثائق المحكمة أن هي شانغ كان في مركز العملية، حيث استأجر مساحة مكتبية في منطقة هيزي الجديدة في لوكسي وتولى تجنيد فريق لتشغيل عملية الاحتيال.

أبرزت النتائج أيضاً أن المجموعة انتحرت كهنود ثريين على تطبيقات الدردشة، حيث شكلت علاقات شخصية مع رجال هنود لبناء الثقة. بعد أن استثمر الضحايا عاطفياً، تم توجيههم إلى منصة استثمار وهمية تُدعى «SENEE». وعدت المنصة الضحايا بعوائد شهرية تتراوح بين 8 إلى 15% على إيداعات لا تقل عن 1,000 روبية.

«التقيت بهندي على تطبيق دردشة وتعلمت عن منصة الاستثمار عبر الإنترنت SENEE. تواصلت مع العملاء من خلال تطبيق الدردشة، مستخدماً طعم العوائد العالية بنسبة 8% إلى 15% لاستثمار 1,000 روبية شهرياً لجذب الهنود لاستثمار أموالهم على المنصة.»

-هي شانغ.

كشفت وثائق المحكمة أيضاً أن المحتالين كانوا إما يغلقون المنصة أو يحولون بشكل غير صحيح حصص العملاء إلى أسهم عندما حاول المستثمرون سحب أموالهم. وذكر أن «عندما تجاوزت الإيداعات العوائد الموعودة، كانت فريق الاحتيال يغلق المنصة أو يحول الديون إلى أسهم لتجميد الأموال.»

أصرت المحكمة على أن المجموعة صرّفت الأموال المسروقة إلى USDT باستخدام منصات دفع تابعة لجهات خارجية. ثم حوّل المحتالون الأصول إلى يوان صيني أو دولارات أمريكية، محققين ربحاً يبلغ حوالي 15% لكل معاملة.

كشفت نتائج المحكمة أنه بين 1 يونيو 2023 و13 يناير 2024، تم احتيال 66,800 هندي من 517 مليون روبية هندية.

المحتالون يبتكرون أكاذيب لإثبات المصداقية

احتيال يستهدف 66,800 هندي صرّف 6 ملايين دولار في USDT عبر منصة استثمار وهمية تعد بعوائد تتراوح بين 8-15%. تم التشغيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتم تحويل الأموال عبر شركات صورية. في الصين، حُكم على 9 محتالين بالسجن لمدة تتراوح بين 5-14 عاماً. كن حذراً ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) أبريل 14، 2025

أقرت السلطات الصينية أن المجموعة ذهبت إلى مدى بعيد لتزوير خلفية مقنعة لتحسين مصداقيتها. أولاً، انتحروا كهنود ثريين غير سعيدات في زواجهن. ذكرت وثائق المحكمة أنهن رفعن صوراً منتقاة لرحلات فاخرة وروتين رياضي ومنازل أنيقة على منصات التواصل الاجتماعي. جادلت المحكمة بأن الصور صنعت وهماً بالضعف العاطفي والكفاءة المالية.

قال إن شركاءه كانوا مسؤولين عن تدريب وإدارة المحتالين، حيث صمم محتالون متمرسون استراتيجيات اتصال وتدريب الموظفين. محتال واحد، تشين، حافظ على قنوات الدفع لمنصة الاستثمار الاحتيالية.

تعتقد السلطات أيضاً أن العملية الوهمية شملت هيكلية شركة محاكية. كما قام المحتالون بتضمين تراخيص هندية مزيفة وتسجيلات علامات تجارية وشهادات مالية بدون بنوك على موقعهم الإلكتروني لجعل الشركة تبدو شرعية.

جادلت المحكمة الصينية أيضاً بأن العملية لم تكن خادعة مالياً فحسب، بل كانت تلاعباً نفسياً، مما استغل التقارب العاطفي والإشارات الثقافية للاستفادة من الثقة. وأشار القاضي الرئيسي، ليو شيلي، إلى أن الدولة قد كثفت جهودها لمكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت، داعية الجناة إلى التوقف الفوري عن الأنشطة الإجرامية وتسليم أنفسهم طواعية للسلطات للحصول على تخفيف محتمل.