Das Volksgericht der Wirtschaftsentwicklungszone Heze in der Provinz Shandong unter Vorsitz von Richter Liu Xilei hat einen Betrugsring zerschlagen, der 6,2 Millionen US-Dollar in USDT erbeutet und rund 66.800 Inder ins Visier genommen hatte. Das Gericht verurteilte außerdem neun chinesische Betrüger zu Haftstrafen zwischen fünf und vierzehn Jahren.
Die Behörden des Landes zerschlugen einen Betrugsring, der indische Staatsangehörige mittels eines kryptofinanzierten Telekommunikationsbetrugs mit gefälschten Anlageplattformen, erfundenen Identitäten und Versprechungen hoher Renditen ins Visier genommen hatte dent Die Ermittlungen ergaben , dass die Angeklagten ein ausgeklügeltes kriminelles Syndikat bildeten, das sich durch professionelle Organisation, präzise Aufgabenteilung und Gewinnbeteiligungsmechanismen auszeichnete.
Chinesisches Gericht zerschlägt Kryptobetrügergruppe, die es auf Inder abgesehen hatte
EILMELDUNG: CHINA VERHAFTET 9 PERSONEN WEGEN EINES 6-MILLIONEN-USDT-BETRUGS GEGEN INDIEN
Quelle: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh
— Chase.eth (@chasegameing101) 14. April 2025
Das Volksgericht der Wirtschaftsentwicklungszone Heze hat einen Betrügerring aus neun chinesischen Staatsangehörigen zerschlagen und zu Haftstrafen zwischen fünf und 14 Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Gruppe wurde aufgelöst, weil sie Zehntausende indische Staatsangehörige ins Visier genommen und einen Kryptobetrug in Höhe von 6 Millionen US-Dollar organisiert hatte.
Das Gericht stellte fest, dass der Betrug gefälschte Investitionsplattformen, erfundenedentund Versprechungen hoher Renditen umfasste. Die Behörden gaben außerdem bekannt, dass sie die Gruppe zusätzlich zu ihren Haftstrafen mit Geldstrafen belegt haben.
Die chinesischen Behörden gehen davon aus, dass der Betrug über ein Jahr lang, beginnend im Mai 2023, lief. Aus Gerichtsakten geht hervor, dass He Mountain im Zentrum der Operation stand. Er soll Büroräume im neuen Bezirk Luxi in Heze angemietet und ein Team rekrutiert haben, um den Betrug durchzuführen.
Die Ergebnisse zeigten außerdem, dass die Gruppe sich in Chat-Apps als wohlhabende Inderinnen ausgab und dort persönliche Beziehungen zu indischen Männern aufbaute, um Vertrauen zu gewinnen. Nachdem die Opfer emotional involviert waren, wurden sie auf eine betrügerische Investmentplattform namens „SENEE“ weitergeleitet. Die Plattform versprach den Opfern monatliche Renditen von 8 bis 15 % auf Einlagen ab 1.000 Rupien.
„Ich lernte einen Inder über eine Chat-App kennen und erfuhr so von der Online-Investitionsplattform SENEE. Über die Chat-App kommunizierte ich mit Kunden und lockte Inder mit hohen Renditen von 8 bis 15 % für einetracInvestition von 1.000 Rupien, um sie für die Plattform zu gewinnen.“
-Der Berg.
Gerichtsdokumente enthüllten zudem, dass Betrüger entweder die Plattform abschalteten oder die Einlagen der Kunden fälschlicherweise in Aktien umwandelten, sobald Anleger versuchten, ihr Geld abzuheben. Er erwähnte: „Sobald die Einlagen die versprochenen Renditen überstiegen, schaltete das Betrügerteam die Plattform ab oder wandelte Schulden in Aktien um, um die Gelder einzufrieren.“
Das Gericht stellte fest, dass die Gruppe das gestohlene Geld über Drittanbieter-Zahlungsplattformen in USDT umgetauscht hatte. Anschließend tauschten die Betrüger die Vermögenswerte in chinesische Yuan oder US-Dollar um und erzielten dabei einen Gewinn von rund 15 % pro Transaktion.
Die Gerichtsergebnisse zeigten, dass zwischen dem 1. Juni 2023 und dem 13. Januar 2024 66.800 Inder um 517 Millionen indische Rupien betrogen wurden.
Betrüger erfinden Lügen, um ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen
Ein Betrug, der 66.800 Inder zum Opfer fielen, erbeutete 6 Millionen US-Dollar in USDT über eine gefälschte Investmentplattform, die Renditen von 8–15 % versprach. Die Gelder wurden über Briefkastenfirmen und soziale Medien transferiert. In China wurden neun Betrüger zu Haftstrafen zwischen 5 und 14 Jahren verurteilt. Seien Sie wachsam! ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq
— TradeDucky (@tradeducky) 14. April 2025
Die chinesischen Behörden bestätigten, dass die Gruppe sich große Mühe gegeben hatte, eine glaubwürdige Hintergrundgeschichte zu erfinden, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Zunächst gaben sie sich als finanziell gut situierte indische Frauen aus, die in unglücklichen Ehen gefangen waren. Gerichtsakten zufolge luden sie inszenierte Fotos von Luxusurlauben, Fitnessprogrammen und stilvollen Häusern auf soziale Netzwerke hoch. Das Gericht argumentierte, dass diese Bilder den Eindruck emotionaler Verletzlichkeit und finanzieller Kompetenz erweckten.
Er gab an, dass seine Komplizen für die Ausbildung und Führung der Betrüger verantwortlich waren, wobei erfahrene Betrüger insbesondere Kommunikationsstrategien entwickelten und Mitarbeiter schulten. Einer der Betrüger, Chen, verwaltete die Zahlungskanäle der betrügerischen Investmentplattform.
Die Behörden gehen außerdem davon aus, dass die betrügerische Firma eine vorgetäuschte Unternehmensstruktur nutzte. Die Betrüger gaben auf ihrer Website gefälschte indische Lizenzen, Markenanmeldungen unddentan, um die Firma seriös erscheinen zu lassen.
Das chinesische Gericht argumentierte zudem, dass die Operation nicht nur finanziell betrügerisch, sondern auch psychologisch manipulativ gewesen sei, da sie emotionale Nähe und kulturelle Signale ausnutzte, um Vertrauen zu missbrauchen. Der vorsitzende Richter Liu Xilei merkte an, dass das Land seine Maßnahmen gegen Telekommunikations- und Online-Betrug verschärft habe und forderte die Täter dringend auf, ihre kriminellen Aktivitäten unverzüglich einzustellen und sich freiwillig den Behörden zu stellen, um möglicherweise Straferlass zu erhalten.
