Chinesisches Gericht verurteilt neun wegen Betrugs an 66.800 Indern in 6-Mio.-USDT-Krypto-Telekommunikationsbetrug

Das Volksgericht der Wirtschaftszone Heze Economic Development Zone in der Provinz Shandong, unter Vorsitz von Richter Liu Xilei, hat eine 6,2 Mio. USDT umfassende Betrugsbande aufgedeckt, die sich an rund 66.800 Indern vergangen hat. Das Gericht verurteilte auch neun chinesische Betrüger zu Freiheitsstrafen zwischen fünf und vierzehn Jahren.

Die Behörden des Landes haben die betrügerische Transaktionsbande zerschlagen, die indische Staatsbürger über einen kryptobasierten Telekommunikationsbetrug mit gefälschten Investitionsplattformen, erfundenen Identitäten und Versprechungen hoher Renditen ins Visier genommen hatte. Die Erkenntnisse bemerkte dass die Angeklagten ein hochentwickeltes kriminelles Syndikat bildeten, das sich durch professionelle Organisation, präzise Arbeitsteilung und Gewinnbeteiligungsmechanismen auszeichnete.

Chinesisches Gericht zerschlägt Krypto-Betrugsgruppe, die Inder ins Visier nahm

EILIG: CHINA IN HAFT 9 FÜR $6M USDT-BETRUG GEGEN INDER

Quelle: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh

— Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) April 14, 2025

Das Volksgericht der Wirtschaftszone Heze Economic Development Zone hat eine Betrugsbande aus neun chinesischen Personen zerschlagen und sie zu Freiheitsstrafen zwischen fünf Jahren und 14 Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Gruppe wurde zerschlagen, weil sie Zehntausende indischer Staatsbürger ins Visier nahm und einen 6-Millionen-USDT-Kryptobetrug organisierte.

Das Gericht stellte fest, dass der Betrug gefälschte Investitionsplattformen, erfundene Identitäten und Versprechungen hoher Renditen umfasste. Die Behörden gaben auch bekannt, dass sie die Gruppe zusätzlich zu ihren Freiheitsstrafen mit Geldbußen belegten.

Die chinesischen Behörden gehen davon aus, dass der Betrug über ein Jahr lief, beginnend im Mai 2023. Gerichtsakten zeigten, dass He Mountain im Zentrum der Operation stand, wo er angeblich Büroräume im neuen Bezirk Luxi in Heze mietete und ein Team rekrutierte, um den Betrug durchzuführen.

Die Erkenntnisse hoben auch hervor, dass sich die Gruppe als wohlhabende indische Frauen in Chat-Apps ausgab, wo sie persönliche Beziehungen zu indischen Männern aufbaute, um Vertrauen zu gewinnen. Nachdem die Opfer emotional investiert waren, wurden sie zu einer Schein-Investitionsplattform namens „SENEE“ geleitet. Die Plattform versprach den Opfern monatliche Renditen von 8 bis 15 % auf Einzahlungen von nur 1.000 Rupien.

„Ich traf einen Inder in einer Chat-App und lernte die Online-Investitionsplattform SENEE kennen. Ich kommunizierte mit Kunden über die Chat-App und lockte Inder mit dem Köder hoher Renditen von 8 % bis 15 % für eine Investition von 1.000 Rupien pro Monat an, um Geld auf der Plattform zu investieren.“

-He Mountain.

Gerichtsakten enthüllten auch, dass Betrüger die Plattform entweder abschalteten oder die Guthaben der Kunden fälschlicherweise in Aktien umwandelten, wenn Anleger versuchten, ihre Gelder abzuheben. Er erwähnte, dass „das Betrügerteam die Plattform abschaltete oder Schulden in Eigenkapital umwandelte, um Gelder einzufrieren, wenn die Einzahlungen die versprochenen Renditen überstiegen.“

Das Gericht behauptete, die Gruppe habe das gestohlene Geld über Drittanbieter-Zahlungsdienste in USDT umgeleitet. Die Betrüger wandelten die Vermögenswerte dann in chinesische Yuan oder US-Dollar um und erzielten pro Transaktion einen Gewinn von etwa 15 %.

Die Erkenntnisse des Gerichts zeigten, dass zwischen dem 1. Juni 2023 und dem 13. Januar 2024 66.800 Inder um 517 Millionen indische Rupien betrogen wurden.

Betrüger erfinden Lügen, um Glaubwürdigkeit zu beweisen

Ein Betrug, der 66.800 Inder betraf, entzog 6 Mio. USDT über eine gefälschte Investitionsplattform, die Renditen von 8–15 % versprach. Operiert über soziale Medien und Messaging-Apps, wurden die Gelder durch Briefkastenfirmen geleitet. In China wurden 9 Betrüger zu 5–14 Jahren verurteilt. Bleiben Sie wachsam ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) April 14, 2025

Die chinesischen Behörden räumten ein, dass die Gruppe große Anstrengungen unternahm, um eine überzeugende Vorgeschichte zu erfinden, um ihre Glaubwürdigkeit zu verbessern. Zuerst gaben sie sich als finanziell verbundene indische Frauen aus, die in unglücklichen Ehen steckten. Gerichtsakten erwähnten, dass sie kuratierte Fotos von Luxusferien, Fitnessroutinen und stilvollen Häusern auf sozialen Plattformen hochluden. Das Gericht argumentierte, dass die Bilder eine Illusion emotionaler Verletzlichkeit und finanzieller Kompetenz schufen.

Er erklärte, dass seine Komplizen für die Schulung und Verwaltung der Betrüger verantwortlich waren, wobei erfahrene Betrüger speziell Kommunikationsstrategien entwarfen und Mitarbeiter coachten. Ein Betrüger, Chen, unterhielt die Zahlungskanäle für die betrügerische Investitionsplattform.

Die Behörden gehen auch davon aus, dass die gefälschte Operation eine simulierte Unternehmensstruktur umfasste. Die Betrüger listeten auch erfundene indische Lizenzen, Markeneintragungen und keine-Bank-Finanzkennzahlen auf ihrer Website auf, um die Firma legitim erscheinen zu lassen.

Das chinesische Gericht argumentierte auch, dass die Operation nicht nur finanziell irreführend, sondern psychologisch manipulativ war, was emotionale Intimität und kulturelle Hinweise nutzte, um das Vertrauen auszunutzen. Der vorsitzende Richter, Liu Xilei, stellte fest, dass das Land seine Bekämpfung von Telekommunikations- und Online-Betrug intensiviert und die Täter dringend auffordert, die kriminellen Aktivitäten sofort einzustellen und sich freiwillig den Behörden zu stellen, um mögliche Strafmilderung zu erhalten.