Tribunal chinês condena nove pessoas por fraudarem 66.800 indianos em golpes de criptomoedas no valor de US$ 6 milhões

O Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Econômico de Heze, na província de Shandong, presidido pelo juiz Liu Xilei, desmantelou uma quadrilha de fraude de US$ 6,2 milhões que tinha como alvo cerca de 66.800 indianos. O tribunal também condenou nove fraudadores chineses a penas de prisão que variam de cinco a quatorze anos.

As autoridades do país desmantelaram a quadrilha de fraudes transacionais que tinha como alvo cidadãos indianos por meio de um golpe de telecomunicações financiado por criptomoedas, envolvendo plataformas de investimento falsas,dente promessas de altos retornos. As conclusões da investigação apontaram que os réus formavam um sofisticado sindicato criminoso caracterizado por organização profissional, divisão precisa de tarefas e mecanismos de partilha de lucros.

Tribunal chinês desmantela grupo de fraude com criptomoedas que tinha como alvo indianos

ÚLTIMAS NOTÍCIAS: CHINA PRENDE 9 PESSOAS POR GOLPE DE US$ 6 MILHÕES EM USDT QUE TINHA COMO ALVO INDIANOS

Fonte: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh

-Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) 14 de abril de 2025

O Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Econômico de Heze desmantelou uma quadrilha de nove cidadãos chineses, condenando-os a penas de prisão que variam de cinco a 14 anos e nove meses. O grupo foi desarticulado por ter como alvo dezenas de milhares de cidadãos indianos e por orquestrar um golpe de criptomoedas no valor de US$ 6 milhões.

O tribunal observou que o golpe envolvia plataformas de investimento falsas,dentfabricadas e promessas de altos retornos. As autoridades também revelaram que, além das penas de prisão, o grupo foi multado.

As autoridades chinesas acreditam que o golpe durou mais de um ano, começando em maio de 2023. Documentos judiciais mostraram que He Mountain estava no centro da operação, onde supostamente alugou um escritório no Novo Distrito de Luxi, em Heze, e recrutou uma equipe para aplicar a fraude.

As conclusões também destacaram que o grupo se fazia passar por mulheres indianas abastadas em aplicativos de bate-papo, onde estabeleciam relacionamentos pessoais com homens indianos para ganhar sua confiança. Depois que as vítimas se envolviam emocionalmente, eram direcionadas para uma plataforma de investimento fraudulenta chamada “SENEE”. A plataforma prometia às vítimas retornos mensais de 8% a 15% sobre depósitos de apenas 1.000 rúpias.

“Conheci um indiano em um aplicativo de bate-papo e fiquei sabendo da plataforma de investimentos online SENEE. Eu me comunicava com os clientes por meio do aplicativo, usando a promessa de altos retornos de 8% a 15% para investimentos de 1.000 rúpias por mês, a fim detracindianos para investir dinheiro na plataforma.”

-A Montanha.

Documentos judiciais também revelaram que os golpistas fechavam a plataforma ou convertiam fraudulentamente os ativos dos clientes em ações quando os investidores tentavam sacar seus fundos. Ele mencionou que “quando os depósitos ultrapassavam os retornos prometidos, a quadrilha fechava a plataforma ou convertia a dívida em ações para congelar os fundos”

O tribunal sustentou que o grupo canalizou o dinheiro roubado para USDT usando plataformas de pagamento de terceiros. Os golpistas então converteram os ativos em yuan chinês ou dólares americanos, obtendo um lucro de cerca de 15% por transação.

As conclusões do tribunal revelaram que, entre 1 de junho de 2023 e 13 de janeiro de 2024, 66.800 indianos foram lesados ​​em 517 milhões de rupias indianas.

Golpistas inventam mentiras para provar credibilidade

Um golpe que teve como alvo 66.800 indianos drenou US$ 6 milhões em USDT por meio de uma plataforma de investimento falsa que prometia retornos de 8 a 15%. Operado por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, os fundos foram canalizados através de empresas de fachada. Na China, 9 golpistas foram condenados a penas de 5 a 14 anos. Fique atento ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) 14 de abril de 2025

As autoridades chinesas reconheceram que o grupo se esforçou ao máximo para fabricar uma história de fundo convincente a fim de aumentar sua credibilidade. Primeiro, elas se fizeram passar por mulheres indianas com boas conexões financeiras e presas em casamentos infelizes. Documentos judiciais mencionaram que elas publicaram fotos cuidadosamente selecionadas de férias luxuosas, rotinas de academia e casas elegantes em plataformas de redes sociais. O tribunal argumentou que as imagens criavam uma ilusão de vulnerabilidade emocional e sucesso financeiro.

Ele afirmou que seus cúmplices eram responsáveis ​​pelo treinamento e gerenciamento dos golpistas, com fraudadores experientes criando estratégias de comunicação e orientando os funcionários. Um dos golpistas, Chen, administrava os canais de pagamento da plataforma de investimento fraudulenta.

As autoridades também acreditam que a operação fraudulenta incluía uma estrutura corporativa simulada. Os golpistas também listaram em seu site licenças indianas falsificadas, registros de marcas edentfinanceiras inexistentes para dar à empresa uma aparência de legitimidade.

O tribunal chinês também argumentou que a operação não era apenas financeiramente fraudulenta, mas também psicologicamente manipuladora, explorando a intimidade emocional e nuances culturais para abusar da confiança. O juiz presidente, Liu Xilei, observou que o país tem intensificado o combate a fraudes em telecomunicações e na internet, instando os criminosos a cessarem imediatamente suas atividades criminosas e a se entregarem voluntariamente às autoridades em busca de possível clemência.