Tribunal chinês condena nove por fraudar 66.800 indianos em golpes de telecomunicações cripto de US$ 6 milhões

O Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Econômico de Heze, na província de Shandong, presidido pelo juiz Liu Xilei, desmantelou uma quadrilha de fraude em USDT de US$ 6,2 milhões que visava cerca de 66.800 indianos. O tribunal também condenou nove golpistas chineses a penas de prisão variando de cinco a catorze anos.

As autoridades do país desmantelaram a quadrilha de fraude transacional que visava nacionais indianos por meio de um golpe de telecomunicações alimentado por criptomoedas, envolvendo plataformas de investimento falsas, identidades fabricadas e promessas de altos retornos. As descobertas observou de que os réus formaram uma syndicate criminosa sofisticada, marcada por organização profissional, divisão precisa de tarefas e mecanismos de compartilhamento de lucros.

Tribunal chinês desmantela grupo de fraude cripto que visava indianos

URGENTE: CHINA PRESA 9 POR GOLPE USDT DE US6M QUE VISAVA INDIANOS

Fonte: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh

— Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) Abril 14, 2025

O Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Econômico de Heze derrubou uma quadrilha de fraude composta por nove indivíduos chineses e os condenou a penas de prisão variando de cinco anos a 14 anos e nove meses. O grupo foi desmantelado por visar dezenas de milhares de nacionais indianos e orquestrar um golpe cripto de US$ 6 milhões.

O tribunal observou que a fraude envolveu plataformas de investimento falsas, identidades fabricadas e promessas de altos retornos. As autoridades também revelaram que multaram o grupo além de suas penas de prisão.

As autoridades chinesas acreditam que a fraude durou mais de um ano, começando em maio de 2023. Documentos do tribunal mostraram que He Mountain estava no centro da operação, onde ele supostamente alugou espaço de escritório no Distrito Novo de Luxi em Heze e recrutou uma equipe para operar a fraude.

As descobertas também destacaram que o grupo se passava por mulheres indianas ricas em aplicativos de chat, onde forjavam relacionamentos pessoais com homens indianos para ganhar confiança. Após as vítimas se envolverem emocionalmente, elas eram direcionadas para uma plataforma de investimento falsa chamada “SENEE”. A plataforma prometia às vítimas retornos mensais de 8 a 15% sobre depósitos tão baixos quanto 1.000 rupias.

“Conheci um indiano em um aplicativo de chat e conheci a plataforma de investimento online SENEE. Eu me comunicava com os clientes por meio do aplicativo de chat, usando a isca de altos retornos de 8% a 15% para investir 1.000 rupias por mês para atrair indianos a investir dinheiro na plataforma.”

-He Mountain.

Documentos do tribunal também revelaram que os golpistas desligariam a plataforma ou converteriam falsamente as participações dos clientes em ações de capital quando os investidores tentassem sacar seus fundos. Ele mencionou que “quando os depósitos superavam os retornos prometidos, a equipe de fraude desligaria a plataforma ou converteria a dívida em capital para congelar os fundos.”

O tribunal manteve que o grupo canalizou o dinheiro roubado para USDT usando plataformas de pagamento de terceiros. Os golpistas então converteram os ativos em iuanes chineses ou dólares americanos, obtendo um lucro de cerca de 15% por transação.

As descobertas do tribunal revelaram que entre 1º de junho de 2023 e 13 de janeiro de 2024, 66.800 indianos foram defraudados de 517 milhões de rupias indianas.

Golpistas fabricam mentiras para provar credibilidade

Uma fraude que atingiu 66.800 indianos drenou US$ 6 milhões em USDT por meio de uma plataforma de investimento falsa que prometia retornos de 8 a 15%. Operada por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, os fundos foram canalizados por meio de empresas de fachada. Na China, 9 golpistas foram condenados a 5–14 anos. Fique atento ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) Abril 14, 2025

As autoridades chinesas reconheceram que o grupo foi a compridas para fabricar uma história de fundo convincente para melhorar sua credibilidade. Primeiro, eles se passavam por mulheres indianas financeiramente conectadas presas em casamentos infelizes. Documentos do tribunal mencionavam que eles enviavam fotos curadas de férias de luxo, rotinas de academia e casas elegantes para plataformas sociais. O tribunal argumentou que as imagens criavam uma ilusão de vulnerabilidade emocional e competência financeira.

Ele afirmou que seus cúmplices eram responsáveis pelo treinamento e gerenciamento dos golpistas, com fraudadores experientes projetando especificamente estratégias de comunicação e treinando funcionários. Um golpista, Chen, mantinha os canais de pagamento para a plataforma de investimento fraudulenta.

As autoridades também acreditam que a operação falsa incluía uma estrutura corporativa simulada. Os golpistas também listavam licenças indianas fabricadas, registros de marca e credenciais financeiras sem banco em seu site para fazer a empresa parecer legítima.

O tribunal chinês também argumentou que a operação não era apenas financeiramente enganosa, mas psicologicamente manipuladora, o que alavancava a intimidade emocional e os sinais culturais para explorar a confiança. O juiz presidente, Liu Xilei, observou que o país tem intensificado sua repressão a fraudes de telecomunicações e online, instigando os perpetradores a cessar imediatamente as atividades criminosas e se entregar voluntariamente às autoridades para possível clemência.